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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-14
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600965_20160414_2.pdf
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2016-04-14
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年4月13日召开,会议审议通过《关于选举李高生先生为公司董事长的议案》、《关于聘任李高生为公司总经理的议案》、《关于聘任赵永刚为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-14
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关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600965_20160414_3.pdf
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2016-04-14
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2016年第一季度业绩快报公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600965_20160414_5.pdf
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2016-04-13
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司2015年年度股东大会于2016年4月12日召开,会议审议通过公司2015年度报告全文及摘要、关于公司2015年度利润分配的预案、公司2016年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-06
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关于2015年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,高管变动 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-06/600965_20160406_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-25
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(600965) 福成五丰:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券(山东)有限责任公司青岛燕儿岛路证券营业部 12640636.40
中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 6467570.00
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 5180107.00
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 4696181.00
东吴证券股份有限公司三亚凤凰路证券营业部 4187353.61
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 29444766.00
中信证券(山东)有限责任公司青岛燕儿岛路证券营业部 12573088.95
方正证券股份有限公司总部 7812485.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 6642740.28
大同证券有限责任公司晋城凤台西街证券营业部 5042541.00
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2016-03-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度报告全文及正文》
4《关于公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配的预案》
6《公司2016年度日常关联交易预计的议案》
7《关于向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
8《关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
9《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
10《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》
累积投票议案
11.00关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
11.01李福成
11.02李高生
11.03王晓阳
11.04蔺志军
12.00关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
12.01陈啸虹
12.02刘昆
12.03杨赢
13.00关于监事会换届选举的议案
13.01赵文智
13.02李国印
13.03吴玉龙
13.04胡永强
13.05吴健 |
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2016-03-23
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河北福成五丰食品股份有限公司董事会决定于2016年4月12日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《公司2015年度报告全文及正文》、《关于公司2015年度利润分配的预案》、《公司2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-23
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2016年3月21日召开,会议审议通过《公司2015年度报告全文及正文》、《关于公司2015年度利润分配的预案》、《公司2016年度日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-23
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 10.58
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度报告全文及正文》
4《关于公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配的预案》
6《公司2016年度日常关联交易预计的议案》
7《关于向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
8《关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
9《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
10《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》
11.00关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
11.01李福成
11.02李高生
11.03王晓阳
11.04蔺志军
12.00关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
12.01陈啸虹
12.02刘昆
12.03杨赢
13.00关于监事会换届选举的议案
13.01赵文智
13.02李国印 |
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2016-03-23
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召开2015年度股东大会 ，2016-04-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1《公司2015年度董事会工作报告》
2《公司2015年度监事会工作报告》
3《公司2015年度报告全文及正文》
4《关于公司2015年度财务决算报告》
5《关于公司2015年度利润分配的预案》
6《公司2016年度日常关联交易预计的议案》
7《关于向银行或非银行金融机构申请综合授信额度的议案》
8《关于利用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
9《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
10《关于设立三河福成投资管理有限公司的议案》
累积投票议案
11.00关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
11.01李福成
11.02李高生
11.03王晓阳
11.04蔺志军
12.00关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
12.01陈啸虹
12.02刘昆
12.03杨赢
13.00关于监事会换届选举的议案
13.01赵文智
13.02李国印 |
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2016-03-23
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日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600965_20160323_4.pdf
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2016-03-23
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关于投资设立子公司的议案 |
上交所公告 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600965_20160323_8.pdf
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2016-03-23
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关于使用公司闲置资金进行银行产品保本理财的公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600965_20160323_5.pdf
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2016-03-23
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第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600965_20160323_3.pdf
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2016-03-23
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关于对澳洲全资子公司增加流动资金公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/600965_20160323_6.pdf
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2016-01-30
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关于控股股东协议转让部分公司股份的股权过户完成公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-30/600965_20160130_1.pdf
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2016-01-28
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月27日召开,会议审议通过关于公司参与设立产业并购基金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-22
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关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-22/600965_20160122_2.pdf
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2016-01-22
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2015年年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-22/600965_20160122_1.pdf
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2016-01-12
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司董事会决定于2016年1月27日下午14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司参与设立产业并购基金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-12
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司参与设立产业并购基金的议案 |
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2016-01-12
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司参与设立产业并购基金的议案 |
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2015-12-29
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关于公司股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/600965_20151229_1.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-23 |
拟披露年报 |
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2015-12-24
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关于参与设立产业并购基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600965_20151224_1.pdf
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2015-12-24
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2015年12月23日召开,会议审议通过《关于公司参与设立产业并购基金的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/600965_20151224_2.pdf
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2015-11-27
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关于大股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600965)“福成五丰”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-27/600965_20151127_1.pdf
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