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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-11
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-11/600965_20190911_1.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 4.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600965_2019_z.pdf
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2019-08-27
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关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600965_20190827_8.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度畜牧业及食品制造业主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600965_20190827_7.pdf
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2019-08-17
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年8月16日召开，会议审议通过关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/600965_20190817_1.pdf
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2019-08-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案
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2019-08-01
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第二次会议于近日召开，会议审议通过《关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-01/600965_20190801_1.pdf
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2019-08-01
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河北福成五丰食品股份有限公司董事会决定于2019年8月16日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年8月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年8月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-01/600965_20190801_7.pdf
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2019-08-01
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关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-01
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-01/600965_20190801_2.pdf
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2019-08-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-08-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务暨关联交易的议案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-27 |
拟披露中报 |
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2019-05-18
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600965_20190518_5.pdf
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2019-05-18
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案、关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案、关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600965_20190518_1.pdf
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2019-05-18
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月17日召开，会议审议通过《关于选举李高生先生为公司董事长的议案》、《关于聘任李高生为公司总经理的议案》、《关于聘任赵永刚为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/600965_20190518_3.pdf
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2019-05-11
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关于2019年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-11
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于近日召开，会议审议通过《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-10
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关于参加河北辖区上市公司2019年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-30
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-05-09 |
登记日，分配方案 |
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2019-04-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河北福成五丰食品股份有限公司董事会决定于2019年5月17日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案、关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案、关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600965_20190430_10.pdf
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2019-04-30
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》、《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》、《关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600965_20190430_4.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600965_2019_1.pdf
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2019-04-30
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600965_20190430_8.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度畜牧业及食品制造业主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600965_20190430_9.pdf
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2019-04-30
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河北福成五丰食品股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
股权登记日：2019/5/9
除权（息）日：2019/5/10
现金红利发放日：2019/5/10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600965_20190430_1.pdf
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2019-04-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
2.00 关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
2.01 李高生
2.02 李良
2.03 王晓阳
2.04 蔺志军
3.00 关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
3.01 王永臣
3.02 孙智勇
3.03 苏燕鸣
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 赵文智
4.02 李国印 |
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2019-04-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
2.00 关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
2.01 李高生
2.02 李良
2.03 王晓阳
2.04 蔺志军
3.00 关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
3.01 王永臣
3.02 孙树仁
3.03 苏燕鸣
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 赵文智
4.02 李国印
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2019-04-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
2.00 关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案
2.01 李高生
2.02 李良
2.03 王晓阳
2.04 蔺志军
3.00 关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案
3.01 王永臣
3.02 孙树仁
3.03 苏燕鸣
4.00 关于公司监事会换届选举的议案
4.01 赵文智
4.02 李国印 |
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2019-04-30
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-05-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-04-30
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-04-25
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关于股东部分股份解质及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600965_20190425_1.pdf
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