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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-21
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年7月20日召开，会议审议通过关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案、关于公司第一期员工持股计划（草案）（2020年修订稿）及其摘要的议案、关于公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修订稿）的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-21/600965_20200721_1.pdf
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2020-07-14
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600965_20200714_2.pdf
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2020-07-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案
2 关于公司第一期员工持股计划(草案)(2020年修订稿)及其摘要的议案
3 关于公司第一期员工持股计划管理办法(2020年修订稿)的议案 |
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2020-07-03
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案
2 关于公司第一期员工持股计划(草案)(2020年修订稿)及其摘要的议案
3 关于公司第一期员工持股计划管理办法(2020年修订稿)的议案 |
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2020-07-03
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河北福成五丰食品股份有限公司董事会决定于2020年7月20日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案、关于公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修订稿）的议案、关于公司第一期员工持股计划(草案)（2020年修订稿）及其摘要的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/600965_20200703_1.pdf
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2020-07-01
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关于第一期员工持股计划延期及变更事项的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-01
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第八次会议于2020年6月29日召开，会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期及变更的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划(草案)（2020年修订稿）及其摘要>的议案》、《关于<公司第一期员工持股计划管理办法（2020年修订稿）>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600965_20200701_1.pdf
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2020-07-01
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关于第一期员工持股计划延期及变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600965)“福成股份”公布
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2020-07-01
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于湖南韶山天德福地陵园有限责任公司原股东业绩补偿的进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600965)“福成股份”公布
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2020-06-18
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关于对上海证券交易所2019年年度报告问询函回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600965)“福成股份”公布
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2020-06-10
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关于收到上海证券交易所2019年年度报告的信息披露监管问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600965)“福成股份”公布
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2020-06-09
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关于参加河北辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600965)“福成股份”公布
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2020-06-05
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关于与湖南韶山天德福地陵园有限责任公司原股东签署《业绩补偿协议》的公告 |
上交所公告，股权转让,重大合同 |
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(600965)“福成股份”公布
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2020-06-04
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2020-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-04
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河北福成五丰食品股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
股权登记日：2020/6/11
除息日：2020/6/12
现金红利发放日：2020/6/12
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2020-06-04
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2020-06-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-04
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2019年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2020-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-19
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第七次会议于2020年5月18日召开，会议审议通过《关于选举周游为公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》。
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议经审议：除关于投资设立房地产公司的议案未获通过外，其余议案均获通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-09
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
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2020-04-30
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关于关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
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2020-04-30
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关于第七届董事会第六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600965_20200430_1.pdf
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2020-04-30
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关于2019年年度股东大会更正补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告全文及其摘要
5 公司2019年度内部控制评价报告
6 公司2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2019年度利润分配的预案
8 关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9 关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
10 关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
11 关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案
12 关于投资设立房地产公司的议案
13 关于变更公司经营范围的议案
14 关于修订<公司章程>的议案 |
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年年度报告全文及其摘要
5 公司2019年度内部控制评价报告
6 公司2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2019年度利润分配的预案
8 关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9 关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
10 关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案
11 关于独立董事辞职及补选一名独立董事的议案
12 关于投资设立房地产公司的议案 |
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2020-04-28
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关于第七届董事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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河北福成五丰食品股份有限公司第七届董事会第五次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告全文及其摘要》、《关于公司2019年度利润分配的预案》、《公司2020年第一季度报告及其正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600965_20200428_12.pdf
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2020-04-28
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2020年第一季度食品制造业主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600965_20200428_25.pdf
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2020-04-28
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关于第七届监事会第五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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(600965)“福成股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600965_20200428_13.pdf
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