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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-26
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2011年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月22日召开，会议审议通过了关于《2011年度董事会工作报告》的议案、关于《2011年年度报告及摘要》的议案、关于《2011年度利润分配方案》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-25
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2012-06-12
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关于2011年度股东大会会议地址变更的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-29
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-22 |
召开股东大会 |
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| （1）审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案。
（2）审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案。
（3）审议关于《2011年度独立董事述职报告》的议案。
（4）审议关于《2011年度财务决算报告》的议案。
（5）审议关于《2012年度财务预算报告》的议案。
（6）审议关于《续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构》的议案。
（7）审议关于《2011年年度报告及摘要》的议案。
（8）审议关于《2011年度利润分配方案》的议案。
（9）审议关于《公司购买内蒙古第一机械集团有限公司部分土地使用权》的议案。
（10）关于《修改公司章程》的议案。
（11）关于《修改股东大会议事规则》的议案。
（12）关于《修改董事会议事规则》的议案。
（13）关于《修改独立董事工作细则》的议案 |
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2012-05-29
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关于购买内蒙古第一机械集团有限公司部分土地使用权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-29
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第四届二十一次董事会会议决议公告暨关于召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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包头北方创业股份有限公司第四届二十一次董事会会议于2012年5月27日召开，会议审议通过了《关于公司购买内蒙古第一机械集团有限公司土地使用权暨关联交易的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》等事项。
董事会决定于2012年6月22日（星期五）上午10：00时召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-29
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召开2011年度股东大会 ，2012-06-22 |
召开股东大会 |
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| （1）审议关于《2011年度董事会工作报告》的议案。
（2）审议关于《2011年度监事会工作报告》的议案。
（3）审议关于《2011年度独立董事述职报告》的议案。
（4）审议关于《2011年度财务决算报告》的议案。
（5）审议关于《2012年度财务预算报告》的议案。
（6）审议关于《续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构》的议案。
（7）审议关于《2011年年度报告及摘要》的议案。
（8）审议关于《2011年度利润分配方案》的议案。
（9）审议关于《公司购买内蒙古第一机械集团有限公司部分土地使用权》的议案。
（10）关于《修改公司章程》的议案。
（11）关于《修改股东大会议事规则》的议案。
（12）关于《修改董事会议事规则》的议案。
（13）关于《修改独立董事工作细则》的议案 |
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2012-05-22
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-22
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司与俄罗斯某公司签订了外贸货车车辆购销合同，合同总价USD122,710,000.00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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重要合同公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司与中国铁路建设投资公司签订了有关销售合同，合同总价56,730万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.178
加权平均净资产收益率(%) 2.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司第四届二十次董事会会议于2012年4月18日召开，会议审议通过了关于《公司子公司与控股股东签订<资产使用协议>的议案》、关于《公司2012年第一季度报告全文及正文的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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2011年年报更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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关于子公司与控股股东签订《资产使用协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-20
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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四届十九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司第四届十九次董事会会议于2012年4月8日召开，会议审议通过了关于《公司购买内蒙古第一机械集团有限公司土地使用权暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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关于购买内蒙古第一机械集团有限公司土地使用权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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四届十九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司第四届十九次董事会会议于2012年4月8日召开，会议审议通过了关于《公司购买内蒙古第一机械集团有限公司土地使用权暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-10
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关于购买内蒙古第一机械集团有限公司土地使用权暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-06
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2012年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据包头北方创业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2012年第一季度归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长50%-100%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-20 |
拟披露季报 |
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2012-03-09
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年3月8日召开，会议审议通过《关于截至2011年9月30日的前次募集资金使用情况的说明的议案》、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-02
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董事会关于召开2012年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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包头北方创业股份有限公司现发布关于召开2012年第二次临时股东大会提示性公告：
现场会议召开时间为：2012年3月8日上午9：30
网络投票的具体时间为：2012年3月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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四届十八次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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包头北方创业股份有限公司第四届董事会十八次会议于2012年2月27日召开，会议审议通过了关于增加公司独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-29
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2012年第二次临时股东大会增加临时议案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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包头北方创业股份有限公司董事会于2012年2月24日接到第一大股东内蒙古第一机械集团有限公司“关于2012年第二次临时股东大会增加《关于增加公司独立董事》的议案”的函。
公司董事会同意将上述提案作为新增临时提案提交于2012年3月8日召开的2012年第二次临时股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-28
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关于通过高新技术企业复审并取得证书的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-22
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于截至2011年9月30日的前次募集资金使用情况的说明》；
2、《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
5、《关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、《关于公司与一机集团签订<股份认购协议>的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于截至2011 年12 月31 日的前次募集资金使用情况的说明》；
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11、《关于修订关联交易决策制度的议案》；
12、《关于修订对外担保管理办法的议案》；
13、《关于修订独立董事工作细则的议案》；
14、《关于修订控股股东行为规范的议案》；
15、《关于修订监事会议事规则的议案》；
16、《关于2011 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2012 年度日常关联交易情况预计的议案》 |
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2012-02-22
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关于对2011年日常关联交易超额部分追认的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-22
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于截至2011年9月30日的前次募集资金使用情况的说明》；
2、《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
5、《关于本次募集资金投资项目使用可行性的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、《关于公司与一机集团签订<股份认购协议>的议案》；
8、《关于修改公司章程的议案》；
9、《关于截至2011 年12 月31 日的前次募集资金使用情况的说明》；
10、《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11、《关于修订关联交易决策制度的议案》；
12、《关于修订对外担保管理办法的议案》；
13、《关于修订独立董事工作细则的议案》；
14、《关于修订控股股东行为规范的议案》；
15、《关于修订监事会议事规则的议案》；
16、《关于2011 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2012 年度日常关联交易情况预计的议案》
17.关于增加独立董事的议案 |
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2012-02-22
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前次募集资金使用情况报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-22
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2011年募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600967)“北方创业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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