北方创业(600967) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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北方创业（600967）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-04-23	与兵工财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易公告	上交所公告，关联交易
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-23	2012年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	上交所公告，其它
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-23	关于设立全资子公司的公告	上交所公告
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	召开2012年度股东大会，2013-06-06	召开股东大会，年度股东大会
（1）关于《2012年度董事会工作报告》的议案（2）关于《2012年度监事会工作报告》的议案（3）关于《2012年度独立董事述职报告》的议案（4）关于《2012年度财务决算报告》的议案（5）关于《2012年度利润分配方案》的议案（6）关于《2013年度财务预算报告》的议案（7）关于《2012年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2013年度日常关联交易情况预计》的议案（8）关于《2012年年度报告及摘要》的议案（9）关于《为控股子公司提供担保》的议案（10）关于《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案（11）关于《调整独立董事薪酬》的议案（12）关于《续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构》的议案（13）关于《2013年度申请银行总授信额度》的议案
2013-04-23	召开2012年度股东大会，2013-06-06	召开股东大会，延期年度股东大会
（1）关于《2012年度董事会工作报告》的议案（2）关于《2012年度监事会工作报告》的议案（3）关于《2012年度独立董事述职报告》的议案（4）关于《2012年度财务决算报告》的议案（5）关于《2012年度利润分配方案》的议案（6）关于《2013年度财务预算报告》的议案（7）关于《2012年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2013年度日常关联交易情况预计》的议案（8）关于《2012年年度报告及摘要》的议案（9）关于《为控股子公司提供担保》的议案（10）关于《公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案（11）关于《调整独立董事薪酬》的议案（12）关于《续聘大华会计师事务所为公司2013年度审计机构》的议案（13）关于《2013年度申请银行总授信额度》的议案
2013-04-23	2013年日常关联交易预计的公告	上交所公告
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	关于为控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-23	五届二次监事会决议公告	上交所公告
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	五届二次董事会决议公告	上交所公告
包头北方创业股份有限公司五届二次董事会会议于2013年4月22日召开，会议审议通过关于《2012年度利润分配方案》的议案、关于《2012年年度报告及摘要》的议案、关于《公司2013年第一季度报告全文》及正文的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	关于召开2012年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
包头北方创业股份有限公司董事会决定于2013年5月24日上午10:00召开公司2012年年度股东大会，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为：2013年5月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，审议关于《2012年度利润分配方案》的议案、关于《2012年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及2013年度日常关联交易情况预计》的议案、关于《2012年年度报告及摘要》的议案等事项。网络投票代码：738967；投票简称：北创投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-23	拟披露季报

2013-01-15	第五届一次董事会会议决议公告	上交所公告
包头北方创业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2013年1月14日召开，会议审议通过“关于选举白晓光先生为公司第五届董事会董事长，陈学军先生为公司第五届董事会副董事长的议案”、“关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案”、“关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案”等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-15	第五届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-15	2013年第一次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
包头北方创业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月14日召开，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于修改公司章程的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-15	关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	上交所公告
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-12	重要合同公告	上交所公告
包头北方创业股份有限公司于2013年1月10日与中国神华能源股份有限公司铁路货车运输分公司签订了企业自用货车购置供货合同，合同总价为人民币99,750万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-12	关于更换持续督导保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-11	关于变更股东大会召开地点的公告	上交所公告，股东大会事项变动
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-23	拟披露年报

2012-12-26	召开2013年度第1次临时股东大会，2013-01-14	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《关于董事会换届选举的议案》。白晓光陈学军李建国张宝起魏晋忠吴井峰张虎军杜文先梁晓燕年志远陈明道鲍祖贤 2、审议《关于监事会换届选举的议案》。季军佳张瑞敏杜晓敏 3、审议《关于修改公司章程的议案》
2012-12-26	第四届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
包头北方创业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2012年12月24日召开，会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于购买一机集团与铁路车辆生产相关的预处理设备、备件和租用预处理土地、厂房及房屋配套设施的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-26	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
包头北方创业股份有限公司董事会决定于2013年1月14日上午10:00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-26	关于持股5%以上股东被动降为5%以下及所持股份解除质押的提示性公告	上交所公告，股份冻结
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-26	关联交易公告	上交所公告
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-26	第四届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-26	关于签订募集资金三方监管协议的公告	上交所公告
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-20	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	上交所公告
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-19	非公开发行股票发行结果暨股本变动公告	上交所公告，发行(上市)情况,股本变动
(600967)“北方创业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-12	第四届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
包头北方创业股份有限公司第四届二十七次董事会会议于2012年12月10日召开，会议审议通过了关于《开立募集资金专户的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-12	重要合同公告	上交所公告
包头北方创业股份有限公司于2012年12月10日与中国铁路建设投资公司签订了招标采购合同，合同总价30,200万元。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-07	2012年第三次临时股东大会会议决议公告	上交所公告
包头北方创业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月6日召开，会议审议通过了关于《更换公司独立董事》的议案、关于《调整公司董事会成员》的议案、关于《续签关联交易协议》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。