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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600967_20200428_40.pdf
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2020-04-28
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关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,委托理财 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2020-04-28
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2020-04-28
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关于2020年为全资及控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-13
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关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
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2020-02-04
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为729,133,620股；上市流通日期为2020年2月10日。
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公告全文参考链接:
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-11-16
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于增补王永乐先生为公司董事议案》、《关于聘任公司2019年度财务及内控审计机构议案》。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-16/600967_20191116_1.pdf
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2019-10-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补王永乐先生为公司董事议案》
2 《关于聘任公司2019年度财务及内控审计机构议案》
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2019-10-31
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于增补王永乐先生为公司董事议案》
2 《关于聘任公司2019年度财务及内控审计机构议案》 |
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2019-10-31
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会决定于2019年11月15日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于增补王永乐先生为公司董事议案》、《关于聘任公司2019年度财务及内控审计机构议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年11月15日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.249
加权平均净资产收益率(%) 4.87
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公告全文参考链接:
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2019-10-31
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关于聘任公司2019年度财务及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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六届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司六届七次董事会于2019年10月29日召开，会议审议通过《关于公司2019年第三季度报告全文及正文议案》、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会议案》、《关于聘任公司2019年度财务及内控审计机构议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-31
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六届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-10
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关于使用自有资金和暂时闲置募集资金投资结构性存款和理财产品以及产品到期赎回的进展公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-12
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月11日召开，会议审议通过关于延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限的议案、关于修订公司章程的议案、关于调整独立董事津贴的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/600967_20190912_2.pdf
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2019-09-12
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/600967_20190912_1.pdf
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2019-09-12
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六届六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司六届六次董事会于2019年9月11日召开，会议审议通过《关于增补王永乐先生为公司董事》的议案、《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-12/600967_20190912_4.pdf
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2019-08-31
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关于2019年1-6月募集资金存放及实际使用情况报告的更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限》的议案
2 关于《修改公司章程》的议案
3 关于《调整公司独立董事津贴》的议案
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2019-08-27
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于《延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限》的议案
2 关于《修改公司章程》的议案
3 关于《调整公司独立董事津贴》的议案 |
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2019-08-27
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六届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600967_20190827_5.pdf
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2019-08-27
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关于聘任公司副总经理的公告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600967_20190827_10.pdf
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2019-08-27
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.198
加权平均净资产收益率(%) 3.88
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-27
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关于2019年1-6月募集资金存放及实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600967_20190827_7.pdf
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2019-08-27
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关于延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600967)“内蒙一机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600967_20190827_11.pdf
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2019-08-27
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会决定于2019年9月11日14点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于《延长综合技术改造募集资金投资项目建设期限》的议案、关于《修改公司章程》的议案、关于《调整公司独立董事津贴》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月11日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月11日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600967_20190827_6.pdf
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