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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-07-20
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-20/600967_20220720_1_KWMlQTaC.pdf
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2022-07-16
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于选举职工董事、职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-16/600967_20220716_1_W7TAChSj.pdf
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2022-07-14
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-14/600967_20220714_1_qnsFzQ7c.pdf
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2022-07-12
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-07-12/600967_20220712_1_brbQmktC.pdf
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2022-06-30
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-30/600967_20220630_25_9AsTOf7D.pdf
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2022-06-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事议案
1.01 选举李全文为公司第七届董事会非独立董事
1.02 选举王永乐为公司第七届董事会非独立董事
1.03 选举王彤为公司第七届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事议案
2.01 选举邓腾江为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举徐佳宾为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举王洪亮为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举戈德伟为公司第七届董事会独立董事
2.05 选举赵杰为公司第七届董事会独立董事
2.06 选举苑士华为公司第七届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第七届监事会非职工监事议案
3.01 选举李志亮为公司第七届监事会非职工监事
3.02 选举王志亮为公司第七届监事会非职工监事 |
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2022-06-30
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内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十五次董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-30/600967_20220630_1_L8hQaBwV.pdf
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2022-06-30
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于公司募集资金投资重载快捷铁路货车技术水平提升建设项目完成验收将节余资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-06-30
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内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十一次监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-30/600967_20220630_22_WWIsmp02.pdf
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2022-06-28
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2021年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000登记日 ，2022-07-01 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-28
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-06-28/600967_20220628_1_HX4GCLk6.pdf
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2022-06-28
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2021年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000红利发放日 ，2022-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-28
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2021年年度分红，10派1.750000000(含税)，税后10派1.750000除权日 ，2022-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-23
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-05-18
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,投资项目,委托理财,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-29
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分会计政策变更的补充公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-28
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于全资子公司签订日常生产经营合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/600967_20220428_1_jqsOjV4v.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告议案
2 关于2021年度监事会工作报告议案
3 关于2021年度独立董事述职报告议案
4 关于2021年年度报告及摘要议案
5 关于2021年度财务决算报告议案
6 关于2021年度利润分配方案议案
7 关于2022年度财务与投资预算报告议案
8 关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案
9 关于公司与关联方签订协议议案
10 关于日常关联交易2021年度发生情况及2022年度预计发生情况议案
11 关于为控股子公司提供担保议案
12 关于2022年度申请银行综合授信额度议案
13 关于调整独立董事津贴议案
14 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案
15 关于修订公司章程及制定修订部分制度议案
16 关于续聘会计师事务所议案 |
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于部分会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_39_6dn0HIGe.pdf
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_20_0TOQ5xdt.pdf
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_34_bcdmFhOP.pdf
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告议案
2 关于2021年度监事会工作报告议案
3 关于2021年度独立董事述职报告议案
4 关于2021年年度报告及摘要议案
5 关于2021年度财务决算报告议案
6 关于2021年度利润分配方案议案
7 关于2022年度财务与投资预算报告议案
8 关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易议案
9 关于公司与关联方签订协议议案
10 关于日常关联交易2021年度发生情况及2022年度预计发生情况议案
11 关于为控股子公司提供担保议案
12 关于2022年度申请银行综合授信额度议案
13 关于调整独立董事津贴议案
14 关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险议案
15 关于修订公司章程及制定修订部分制度议案
16 关于续聘会计师事务所议案 |
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_46_tKKZTzkd.pdf
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_40_fBiQWCyc.pdf
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于修订《公司章程》及制定修订部分制度的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_44_ZuF7Z2db.pdf
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_47_3FpKltQI.pdf
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司六届二十四次董事会决议公告 |
上交所公告，财务指标,担保(或解除),分配方案,关联交易,借款,投资项目,委托理财,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_1_KAtrHjqB.pdf
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_17_UcYqx3BW.pdf
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_35_Ni0TR7ut.pdf
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司2021年年度报告全文 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_23_M3hQriuc.pdf
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2022-04-26
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内蒙古第一机械集团股份有限公司关于签订日常关联交易协议及2022年日常关联交易预计发生情况的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600967_20220426_19_UmU2n4j8.pdf
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