| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-07
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2004年年度送股，10送2除权日 ，2005-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-07
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2004年年度转增，10转增3除权日 ，2005-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-21
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年5月20日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2004年末总股本125600000.00股为基数，每10股送2股转增3股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司日常关联交易预计的议案。
五、2005年度续聘上海立信长江会计师事务所为公司审计机构 |
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2005-04-15
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2005年4月13日召开二届七次董事会及二届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年末总股本125600000.00股为基数，每10股送2股转增3股派1元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过公司日常关联交易预计的议案。
五、通过关于核销部分应收帐款的议案。
六、通过关于与关联方资金往来及对外担保自查情况的议案。
七、通过续聘上海立信长江会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
八、同意李怀生辞去公司总经济师职务。
九、通过公司2005年第一季度报告。
董事会决定于2005年5月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-15
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公布日常关联交易预计的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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安徽恒源煤电股份有限公司现将预计2005年度与控股股东皖北煤电集团有限责任公司(持有公司62.74%的股权)及其全资子公司之间的日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向皖北煤电集团有限责任公司、皖北煤电集团总仓库实业公司、安徽省皖北煤电集团孟庄煤矿、安徽省皖北煤电集团前岭煤矿及安徽省皖北煤电集团毛郢孜煤矿采购材料，2004年的交易总金额为663.23万元，预计2005年度交易总金额为950万元；公司向皖北煤电集团有限责任公司销售商品，2004年的交易总金额为74.93万元，预计2005年度交易总金额为100万元；公司与皖北煤电集团有限责任公司之间因综合服务、铁路租赁而形成交易，2004年的交易总金额为1757.39万元，预计2005年度交易总金额为4470万元 |
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2005-04-15
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,221,975,635.49 1,178,090,034.25
股东权益(不含少数股东权益) 851,166,213.40 803,541,653.80
每股净资产 6.78 6.40
调整后的每股净资产 6.78 6.40
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 33,778,032.34 33,778,032.34
每股收益 0.38 0.38
净资产收益率(%) 5.60 5.60 |
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2005-04-15
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,178,106,218.14 499,894,659.73
股东权益 803,541,653.80 283,458,955.53
每股净资产 6.40 3.47
调整后的每股净资产 6.40 3.47
2004年 2003年
主营业务收入 657,612,121.93 353,829,607.10
净利润 156,025,685.26 63,601,635.56
每股收益(全面摊薄) 1.24 0.78
净资产收益率(全面摊薄、%) 19.42 22.44
每股经营活动产生的现金流量净额 2.07 0.93
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派1元(含税)。
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2005-04-15
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
具体事项通知如下：
(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议时间：2005年5月20日上午9：00
(三)会议地点：公司一楼会议室
(四)会议方式：现场投票表决
(五)会议审议议题：
1、审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年度财务决算报告》；
4、审议《公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
5、审议《公司2004年度报告正文及其摘要》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；
10、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
11、审议《关于公司日常关联交易预计的议案》；
12、审议《关于续聘2005年度审计机构的议案》。
(六)股权登记日：2005年5月13日
(七)出席会议对象：
1、 凡截止2005年5月13日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并参与表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)；
2、公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的见证律师。
(八)出席会议登记办法：
1、登记手续：法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的,需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件原件,应在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
2、登记时间：2005年5月18日上午9时至11时,下午2时30分至17时。
3、登记地点：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 本公司证券部(恒源宾馆301室)
(九)其他事项：
1、会期预定半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联 系 人：王克艳、祝朝刚 联系电话：0557-3986224
0557-3986269
3、邮 编：235162 传 真：0557-3986269
十六、关于李怀生先生辞去总经济师的议案
同意李怀生先生辞去公司总经济师。
表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。
十七、公司2005年第一季度报告
表决结果：同意12票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○五年四月十三日
附件1：
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表我公司(本人)出席安徽恒源煤电股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权(在委托人不做具体表决指示的情况下,受托人有权根据自己的意见表决)。
委托人签字： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签字： 身份证号码：
委托日期： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-15 |
拟披露季报 |
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2005-02-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年2月20日召开二届六次董事会，会议审
议通过关于调整铁路专用线租赁及服务费用的议案：同意公司根据淮北市物价局
有关通知，自2005年1月1日起，对《铁路专用线租赁协议》及《补充协议》中的
租赁及服务费用标准进行调整，即由4.20元/吨调整为8.70元/吨，并就此次调整
事项与皖北煤电集团公司签订《铁路专用线租赁协议》补充协议之二。公司2005
年预计铁路外销煤炭量为290-300万吨，根据此协议，全年铁路专用线租赁及服
务费为2523-2610万元，相对调整前价格标准预计增加1305-1350万元。
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2005-02-18
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2004年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载安徽恒源煤电股份有限公司2004年度的财务数据未经会计师事务
所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币万元
2004年 2003年
主营业务收入 65761.21 35382.96
主营业务利润 28149.99 14499.66
利润总额 20777.39 9515.79
净利润 15604.44 6360.16
每股收益(元) 1.24 0.78
净资产收益率(%) 19.42 22.44
每股净资产(元) 6.40 3.47
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-12-11
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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安徽恒源煤电股份有限公司于2004年12月9日召开二届五次董事会及二届四次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过提名公司第二届董、监事会董、监事候选人的议案。
三、接受董昌伟辞去总经理职务的请求，同意聘任王宝贤为公司总经理。
董事会决定于2005年1月10日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关
及其它相关事项。
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2005-01-10
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称"公司")董事会决定于2005年1月10日召开公司2004年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2005年1月10日上午9：00
3、会议地点：公司一楼会议室
4、会议方式：现场投票表决
二、会议审议议题：
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于选举董昌伟先生为公司第二届董事会董事的议案》；
3、审议《关于选举王宝贤先生为公司第二届董事会董事的议案》；
4、审议《关于选举郑伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》。
上述第二项议案内容详见2004年9月15日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。
三、股权登记日：2004年12月31日
四、会议出席对象：
1、凡截止2004年12月31日下午3：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并参与表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)；
2、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的鉴证律师。
五、登记办法：
1、登记手续：
法人股东法定代表人出席会议的,持加盖法人印章的法人营业执照复印件、工商部门出具的法定代表人资格证明、股东账户卡及持股凭证、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的,需加持法定代表人授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
个人股东持股东账户卡及持股凭证、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的,需加持个人股东授权委托书、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。
异地股东可用信函或传真方式办理登记,出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东账户卡原件及持股凭证、被委托人身份证原件后生效。
出席会议时凭上述登记资料签到。授权委托书授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。授权委托书和经公证的授权书或者其他授权文件原件,应在本次会议召开前二十四小时备置于本公司。
2、登记时间：2005年1月5日上午9时至11时,下午2时30分至17时。
3、登记地点：安徽省淮北市濉溪县刘桥镇本公司证券部(恒源宾馆301室)
六、其他事项：
1、会期预定半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
2、联系人：王克艳、祝朝刚联系电话：0557-3986269
3、邮编：235162传真：0557-3986269
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二○○四年十二月九日
附：授权委托书
截止2004年12月31日,我单位(个人)持有安徽恒源煤电股份有限公司股票 股。现全权委托 先生(女士)代为出席公司2004年第一次临时股东大会,并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权：
1、对《关于修改<公司章程>部分条款的议案》投" "票。
2、对《关于选举董昌伟先生为公司第二届董事会董事的议案》投" "票。
3、对《关于选举王宝贤先生为公司第二届董事会董事的议案》投" "票。
4、对《关于选举郑伟东先生为公司第二届监事会监事的议案》投" "票。
委托人签名： (法人股东加盖公章)受托人签名：
委托人身份证： 受托人身份证：
委托人股东账号：
委托期限：二○○ 年 月 日至二○○ 年 月 日
二○○ 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或自制均可使用
上述表决意见可填写"同意"、"反对"或"弃权" |
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2005-01-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于2005年1月10日召开2004年第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过选举公司第二届董、监事会董、监事的议案。
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2004-12-09
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总经理由“董昌伟”变为“王宝贤” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-08-12
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将于8月17日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司4400万元人民币普通股股票将于2004年8月17日起
在上海证券交易所交易市场上市交易，证券简称为“恒源煤电”，证券代码为“
600971”。
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2004-07-29
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公布向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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安徽恒源煤电股份有限公司本次公开发行人民币普通股(A股)股票4400万股
的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]121号文核准。
本次全部采用向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值为1.00元。
发行价格为9.99元/股，发行市盈率为12.81倍(以发行人2003年度实现的净利润
为计量基础，按发行前总股本全面摊薄每股盈利计算)；申购时间为2004年8月2
日，在上证所和深交所正常交易时间(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)内
进行；配售简称为“恒源配售”，上证所的配售代码为“737971”，深交所的配
售代码为“003971”；配售缴款时间为2004年8月5日。除证券投资基金持有的股
票帐户以外，每一股票帐户的申购上限为44000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2004-08-17
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首发A股，发行数量：4400万股，发行价:9.99元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-02
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首发A股，发行数量：4400万股，发行价:9.99元/股，申购代码：沪市737971 深市003971 ，配售简称：恒源配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-08-03
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首发A股，发行数量：4400万股，发行价:9.99元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-11-11
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公布签署关联交易协议的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600971)“恒源煤电”
为执行2002年度股东大会决议，安徽恒源煤电股份有限公司于2004年11月10
日就刘桥第一煤矿(下称：刘桥一矿)因正常生产经营活动产生的关联交易与安徽
省皖北煤电集团有限责任公司(下称：集团公司)签订下列协议：
1、《土地使用权租赁协议》：刘桥一矿存续期间，其生产经营场所及建筑
物、设施需要占用集团公司的出让土地，相关土地租赁面积为255817平方米，租
赁费按每年每平方米6.11元支付，年租金为156万元，协议有效期10年，自2004
年10月1日起算。
2、《铁路专用线租赁协议》：公司刘桥一矿生产的煤炭的销售有赖于集团
公司提供一定的铁路专用线运输及相关服务，租赁范围从刘桥一矿煤仓至国铁濉
溪站结合处，铁路专用线租赁费按照安徽省物价局有关文规定的价格4.20元/吨
，根据实际过轨外运煤量分月计算，按月支付。协议有效期内如遇价格调整，按
物价部门核定批准的价格标准执行。协议有效期10年，自2004年10月1日起算，
协议到期后将自动逐年续展，直至双方经协商同意终止。
3、《综合服务协议》：公司刘桥一矿生产经营活动需集团公司提供包括矿
山抢险救灾、医疗及工伤施救、宾馆住宿、轮班职工住宿、洗衣、脏杂煤捡选、
绿化、环卫排污、车棚、车辆及电器维修等综合服务。双方经协商一致，综合服
务费的定价按照国家物价管理部门规定的价格；若无国家物价管理部门规定的价
格，则为可比的当地市场价格；若无可比的当地市场价格，则为推定价格，即合
理成本费用加上合理的利润构成的价格来确定。协议有效期10年，自2004年10月
1日起算，协议到期后将自动逐年续展，直至双方经协商同意终止。
4、《矿用辅材采购协议》：公司刘桥一矿因生产经营需要采购部分矿用辅
助生产材料。集团公司长期从事有关辅材的生产或集中采购，能够保证向公司刘
桥一矿及时供应相关辅材，满足刘桥一矿生产经营的及时需要，并有利于降低采
购成本。上述辅材的供应或采购价格以市场价格为基础确定，整体价格水平应与
市场价格保持相当水平，且不得高于集团公司向其他单位的供应价格。协议有效
期5年，自2004年10月1日起算。
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2004-09-12
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总经理由“汪永茂”变为“董昌伟” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-09-12
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法定代表人由“朱宜存”变为“汪永茂” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-10-09
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公布实施收购刘桥第一煤矿的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司运用首次公开发行股票募集资金收购安徽省皖北
煤电集团有限责任公司刘桥第一煤矿(下称：刘桥一矿)生产经营性净资产及采矿
权，已在公司招股说明书第十二章募集资金运用中详细披露。公司于2004年9月
30日对刘桥一矿生产经营性净资产及采矿权实施了收购。
根据公司2002年度股东大会决议、一届九次董事会决议以及《关于收购刘桥
第一煤矿的合同》和《关于收购刘桥第一煤矿的补充合同》的约定，收购总价格
以刘桥一矿生产经营性净资产评估价值和采矿权评估价值为参考依据，确认为
11676.30万元。
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2005-04-15
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-29 |
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2004-07-30
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首发A股，发行数量：4400万股，发行价:9.99元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-08-04
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首发A股，发行数量：4400万股，发行价:9.99元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-08-05
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首发A股，发行数量：4400万股，发行价:9.99元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-10-23
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600971)“恒源煤电”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,021,802,277.78 499,894,659.73
股东权益(不含少数股东权益) 764,609,605.96 283,458,955.53
每股净资产 6.09 3.47
调整后的每股净资产 6.09 3.47
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 25,809,808.33 168,571,143.03
每股收益 0.35 0.93
净资产收益率(%) 5.76 15.31
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2004-09-15
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600971)“恒源煤电”
安徽恒源煤电股份有限公司于2004年9月12日召开二届三次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过在完成刘桥一矿收购后设立安徽恒源煤电股份公司刘桥一矿分公司
的议案。
二、接受朱宜存辞去董事长和董事的请求，选举汪永茂为公司董事长。
三、通过推选公司董事候选人的议案。该事项需提交股东大会审议批准，召
开股东大会时间另行通知。
四、同意汪永茂、胡兴权分别辞去总经理、董事会秘书职务。聘任董昌伟为
公司总经理，聘任王忠柱为公司董事会秘书。
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