| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-15
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公布2004年度报告摘要更正公告 |
上交所公告，其它 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2005年4月12日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了公司2004年度报告摘要，因工作疏忽，在披露的现金流量表补充资料“加：少数股东损益”行的母公司数据一列，误将1249145.11录入，按编制财务报表有关规定，该处应为空白 |
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2005-04-12
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600976)“武汉健民”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 906,087,042.42 924,492,637.34
股东权益(不含少数股东权益) 679,587,920.28 675,714,682.38
每股净资产 8.86 8.81
调整后的每股净资产 - 8.72
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -24,716,875.87 -24,716,875.87
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 0.57 0.57
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2005-04-12
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2004年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600976)“武汉健民”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 924,492,637.34 532,623,794.20
股东权益 675,714,682.38 263,909,521.00
每股净资产 8.81 6.33
调整后的每股净资产 8.72 6.25
2004年 2003年
主营业务收入 530,230,282.76 430,075,732.48
净利润 28,007,011.40 24,308,794.20
每股收益(全面摊薄) 0.37 0.58
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.14 9.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.05 0.10
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600976)“武汉健民”
武汉健民药业集团股份有限公司于近日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告。
三、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于变更募集资金拟投资项目的议案。
六、通过关于更换公司董事的议案。
七、通过公司2005年第一季度报告。
八、通过关于变更公司会计政策的议案。
九、通过关于出让公司房产的议案：公司于1996年8月6日购买了位于武汉市桥口区崇仁路156号新楼南端一、二层房产。该房产建筑面积565.13平方米，购买价格为2260520元，税金113026元，公司总计支付价款2373546元。现公司经过对外公开招售，自然人陈良平以报价380万元最高报价，取得优先购买权，公司将以380万元价格出让该房产给自然人陈良平。
十、同意孙永杰辞去副总裁职务。
董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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(一)会议时间：2005年5月13日9：00
(二)会议地点：武汉汉阳莲花湖度假村会议中心
(三)会议议程：
1、审议公司2004年度董事会工作报告
2、审议公司2004年度监事会工作报告
3、审议公司2004年度决算报告及2005年度预算报告
4、审议公司2004年度利润分配方案
5、审议公司2004年度报告
6、审议关于聘任2005年度财务审计机构及其报酬的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案
10、审议关于更换公司董事的议案
11、审议公司董事长2005年度经营绩效责任书
(四)出席会议对象：
1、截止2005年5月11日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师；
4、公司上市保荐代表人；
5、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人持授权委托书和本人身份证参加会议。
(五)会议登记办法：
1、个人股东需持本人身份证、持股凭证；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及股东持股凭证；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人代表授权书,到公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2005年5月12日
4、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区庙山小区特1号武汉医药产业园
武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430223
6、联系电话：027-50537954
传真：027-50537954
7、联系人：陈红霞、曹洪
(六)其他事项：
出席会议人员食宿及交通费用自理。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2005年4月9日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2004年度股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。
委托人名称：
委托人营业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签字(盖章)：
法定代表人：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-12 |
拟披露季报 |
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2005-03-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600976)“武汉健民”
武汉健民药业集团股份有限公司于2005年3月16日召开2005年第一次董事会临时会议，会议审议同意由公司与下属子公司武汉健民集团随州药业有限公司共同出资组建“武汉健民集团药品销售有限公司”，新公司注册资本500万元，其中公司以自有资金出资450万元。
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2004-12-09
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办公地点及联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司办公地点已由武汉市汉阳区鹦鹉大道
484号搬迁至武汉市东湖高新技术开发区庙山小区特1号武汉医药产业园(邮
编430223)。
公司董事会秘书、证券事务代表联系电话变更为027-50537954，传真
号变更为027-50537954。
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2004-10-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600976)“武汉健民”
武汉健民药业集团股份有限公司于2004年10月22日召开四届三次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过聘任公司高级管理人员的议案。
三、通过建设公司地道药材规范化种植(GAP)基地的议案：现决定地道药材
规范化种植(GAP)基地项目第一期投资800万元，组建“武汉健民集团中药材公司
”，以该公司为平台，推进建设集团公司GAP药材种植基地建设工作，其中集团
公司投入500万元、集团下属随州药业公司、中药工程公司分别投入200万元、10
0万元。后续投资在必要时，以增资扩股方式投入“武汉健民集团中药材公司”。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-15
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉健民药业集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2004年8月12日在武汉新华诺富特大酒店召开。会议应到董事11人,实到董事9人(独立董事田志龙、钟朋荣因故未出席会议,委托鲍俊华董事代为行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长鲍俊华先生主持,经到会董事充分讨论,形成如下决议：
1. 审议通过公司2004年半年度报告。
2. 审议通过公司2004年中期利润分配方案。
公司2004年半年度净利润为9,635,854.10元, 加年初未分配利润102,627,733.11元,可供分配的利润112,263,587.21元；按2004半年度净利润的10%分别提取法定公积金、法定公益金各963,585.41元后,可供股东分配的利润110,336,416.39元。拟以2004年6月30日的总股本76,699,300股为基数,向股东按每10股派发现金红利1元(含税),共计分配7,669,930元,其余未分配利润结转至下半年度。公司2004年中期不使用资本公积金转增股本。
3. 审议通过对武汉健民集团随州药业有限公司增资的议案。
公司2000年第一次临时股东大会同意发行上市后使用募集资金共计7894万元投资于武汉健民集团随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化项目(投资4,197万元)和颗粒剂产业化项目(投资3,697万元)。2002年9月14日,公司董事会临时会议通过决议,将武汉健民集团随州制药有限公司、武汉健民集团楚天外用药有限公司、武汉健民集团随州楚天药业有限公司三家控股子公司整合,组建了由公司控股的武汉健民集团随州药业有限公司(以下简称"随州药业"),并且公司以自有资金先行增加投入2000万。该公司注册资本5848.38万元,公司持有其70.5%的股权；截止2004年5月31日,该公司总资产206,167,653.74元,负债总额141,397,822.39元,净资产64,769,831.35元。
现公司募集资金已到位,按上述决议,扣除公司使用自有资金先行投入的2000万元后,拟以随州药业增资扩股的方式向其再投入募集资金5000万元以完成相关募集资金投资项目,合计向上述项目投入募集资金7000万元。
以随州药业截止2004年5月31日评估结果为依据,公司对其增资5000万元后,其净资产为114,769,831.35元,注册资本增加至10363万元,公司占有其股权由70.5%增加至83.35%。
4. 审议通过出让武汉健民新世纪药品有限公司股权的议案。
为调整公司经营结构,突出核心业务,拟将公司持有的武汉健民药业集团新世纪药品有限公司51%股权出让给该公司股东自然人谈运良,退出该公司经营 。拟以2004年5月31日为基准日,对该公司进行资产评估,以评估结果为基准对公司拟出让的股权定价。(该公司注册资本60万元,公司持有其51% 股权。截止2003年12月31日,该公司总资产658.86万元；负债总额595.55万元；净资产63.31万元；2003年度净利润-2.63万元。)
5. 审议通过修改公司章程的议案。
拟将公司章程第一百一十三条规定："董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。" 修改为如下内容：
董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会决议分为普通决议和特别决议：董事会作出普通决议,应当由出席董事会的全体董事二分之一以上通过；董事会作出特别决议,应当由出席董事会的全体董事三分之二以上通过,并由独立董事发表独立意见。
下列事项由董事会以普通决议通过：
(一)董事会和监事会的工作报告；
(二)公司年度预算方案、决算方案；
(三)公司年度报告；
(四)除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
下列事项由董事会议特别决议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本；
(二)发行公司债券；
(三)公司的分立、合并、解散和清算或回购本公司股票；
(四)公司章程的修改；
(五)董事会人数的变化、成员的任免及其报酬和支付方法；
(六)公司高级管理人员的任免及其报酬和支付方法；
(七)本章程第一百零五条规定之事项；
(八)公司的重大收购计划及投资计划；
(九)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
(十)公司章程规定和董事会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
6. 审议通过的议案。
有关股东大会的具体事宜如下：
(一)会议时间：2004年9月15日上午9：00
(二)会议地点：武汉汉阳莲花湖度假村会议中心
(三)会议议程：
1、审议《公司股东大会议事规则》；
2、审议《公司董事会议事规则》；
3、审议《公司监事会议事规则》；
4、审议《公司独立董事薪酬方案》；
5、审议《公司2004年中期利润分配方案》；
6、审议修改公司章程的议案。
以上第1、2、3、4项议案详见《中国证券报》、《上海证券报》2004年6月1日公告。
(四)出席会议对象：
1、截止2004年9月13日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师；
4、公司上市保荐代表人；
5、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人持授权委托书和本人身份证参加会议。
(五)会议登记办法：
1、个人股东需持本人身份证、持股凭证；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及股东持股凭证；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人代表授权书,到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2004年9月14日
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号
武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系电话：027-84532262
传真：027-84532262
7、联系人：陈红霞、曹洪
(六)其他事项：
出席会议人员食宿及交通费用自理。
武汉健民药业集团股份有限公司
董 事 会
2004年8月12日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2004年第一次临时股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。
委托人名称：
委托人营业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签字(盖章)：
法定代表人：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
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2004-06-01
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董监事会决议及股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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武汉健民药业集团股份有限公司于2004年5月30日召开四届一次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、选举鲍俊华为公司董事长。
二、聘任陈小红为公司总经理。
三、聘任杜明德为公司董事会秘书、蔡红波为公司证券事务代表。
四、选举帅新武为公司监事会召集人。
武汉健民药业集团股份有限公司于2004年5月29日召开2003年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过选举公司第四届董、监事会成员的议案。
四、聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2004年度财务审计机构 |
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2004-12-09
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办公地址由“武汉市汉阳区鹦鹉大道484号”变为“武汉市东湖高新技术开发区庙山小区特1号武汉医药产业园 （邮编：430223）” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-04-05
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上网配售发行中签率 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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| 为0.04306500%
武汉健民药业集团股份有限公司35000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为81272496(沪深总数)，中签率为0.04306500%，4月5日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
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2004-03-31
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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武汉健民药业集团股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票
3500万股的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]37号文核准。
本次采取全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值为人民币1.00
元。发行价格为11.60元人民币/股，发行市盈率为20倍(按发行人2003年度净利润
和2003年末总股本计算)；申购时间为2004年4月2日，在上证所、深交所正常交易
时间(上午9：30-11：30时，下午1：00-3：00时)内进行，配售简称为“健民配售”，
沪市配售代码为“737976”，深市配售代码为“003976”；配售缴款时间为2004年
4月7日。除证券投资基金持有的股票帐户外，每个股票账户申购数量的上限为
35000股 |
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2004-04-06
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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武汉健民药业集团股份有限公司A股配售中签号码于4月5日产生，中签号码为：
2774,5274,7774,0274
66639,16639,38454
9665962,7665962,5665962,3665962,1665962,6752168
76799948,42628247,42142324,13402313
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“武汉健民”A股1000股 |
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2004-04-14
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将于4月19日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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武汉健民药业集团股份有限公司3500万元人民币普通股股票将于2004年4月19日
起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“武汉健民”，证券代码为
“600976” |
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2004-05-29
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召开二○○三年度股东大会 |
召开股东大会 |
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(一)会议时间：2004年5月29日上午9：00
(二)会议地点：武汉汉阳莲花湖度假村会议中心
(三)会议议程：
1、审议公司董事会2003年度工作报告；
2、审议公司监事会2003年度工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算及2004年度财务预算报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案；
5、审议修改公司章程的议案；
6、选举公司第四届董事会；
7、选举公司第四届监事会；
8、审议聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为2004年度财务审计机构的议案。
(四)出席会议对象：
1、截止2004年5月27日15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、见证律师；
4、公司上市保荐代表人；
5、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理人持授权委托书和本人身份证参加会议。
(五)会议登记办法：
1、个人股东需持本人身份证、持股凭证；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及股东持股凭证；法人股股东代表需持本人身份证、法人股东单位介绍信和股东单位的法人代表授权书,到武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。
2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。
3、登记时间：2004年5月28日
4、登记地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司董事会办公室
5、邮编：430052
6、联系电话：027-84532262
传真：027-84532262
7、联系人：蔡红波、陈红霞
(六)其他事项：
出席会议人员食宿及交通费用自理。
特此公告。
武汉健民药业集团股份有限公司董事会
2004年4月25日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2003年度股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。
委托人名称：
委托人营业执照号或身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
委托人签字(盖章)：
法定代表人：
受托人姓名(签字)：
受托人身份证号码：
授权委托书签署日期：
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2004-04-27
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600976)“武汉健民”
单位:人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 554,915 532,624
股东权益(不含少数股东权益) 269,635 263,909
每股净资产(元) 6.47 6.33
调整后的每股净资产(元) 6.39 6.29
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -10,744 -10,744
每股收益(元) 0.14 0.14
净资产收益率(%) 2.15 2.15
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2004-11-06
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公布2004年中期分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600976)“武汉健民”
武汉健民药业集团股份有限公司实施2004年中期利润分配方案为：以2004年
中期总股本76699300股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年11月10日
除息日：2004年11月11日
现金红利发放日：2004年11月16日
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2005-01-22
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公布职工监事变更公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600976)“武汉健民”
武汉健民药业集团股份有限公司职工监事黄维亚现已辞去其担任的职工监事
职务。经公司职代会讨论，推荐王小娥担任公司职工监事。
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2004-11-10
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2004年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-11
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2004年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-16
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2004年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-05-31
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-08-14
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-04-12
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-11 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 872,853.41 532,623.79
股东权益（不含少数股东权益） 668,902.25 263,909.52
每股净资产(元) 8.72 6.33
调整后的每股净资产(元) 8.61 6.26
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 4,519.31 -20,473.87
每股收益(元) 0.06 0.24
净资产收益率（%） 0.82 2.19
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2004-09-16
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600976)“武汉健民”
武汉健民药业集团股份有限公司于2004年9月15日召开2004年第一次临时股
东大会，对本次会议提案作出如下决议：
一、通过公司2004年中期利润分配方案：以2004年6月30日的总股本7669930
0股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
二、未通过修改公司章程的议案。
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2004-08-14
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 927,751,658.82 532,623,794.20
股东权益(不含少数股东权益) 664,199,149.35 263,606,420.98
每股净资产 8.66 6.32
调整后的每股净资产 8.55 6.25
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 230,942,009.75 196,545,031.27
净利润 9,635,854.10 9,178,105.32
扣除非经常性损益后的净利润 9,674,755.71 9,432,131.92
每股收益 0.13 0.22
净资产收益率(%) 1.45 3.48
经营活动产生的现金流量净额 -24,670,326.51 -18,059,130.75
2004年中期利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2004-08-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600976)“武汉健民”
武汉健民药业集团股份有限公司于2004年8月12日召开四届二次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告。
二、通过公司2004年中期利润分配预案：拟以2004年6月30日的总股本
76699300股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
三、通过对武汉健民集团随州药业有限公司(下称：随州药业)增资的议案：
扣除公司使用自有资金先行投入的2000万元后，公司拟以随州药业增资扩股的方
式向其再投入募集资金5000万元以完成相关募集资金投资项目，合计投入募集资
金7000万元。增资后，该公司注册资本由5848.38万元增加至10363万元，公司占
有其股权由70.5%增加至83.35%。
四、通过出让武汉健民新世纪药品有限公司股权的议案：拟将公司持有的武
汉健民药业集团新世纪药品有限公司51%股权出让给该公司股东自然人谈运良。
拟以2004年5月31日为基准日，对该公司进行资产评估，以评估结果为基准对公
司拟出让的股权定价。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年9月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关及其他相关事项。
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