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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-06-21
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2010年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东省宜华木业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2011年6月24日
除息日：2011年6月27日
现金红利发放日：2011年7月1日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-21
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2011-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-21
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2011-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-21
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2010年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2011-06-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-13
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2011年5月12日召开四届八次董事会，会议审议同意公司在乌鲁木齐市设立全资子公司“新疆宜华时代家具有限公司”，注册资本拟定为人民币2000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2011年5月10日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任刘伟宏为公司副总经理。
二、同意公司出资13,959.7万元，对全资子公司梅州汇胜木制品有限公司进行增资，本次增资后，该公司注册资本将由1,040.3万元增至15,000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-09
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2011年5月6日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年12月31日的总股本1,152,662,718.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度会计报表审计机构。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2011年4月25日召开四届六次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.45
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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关于签订战略合作协议公告 |
上交所公告 |
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2011年4月18日，广东省宜华木业股份有限公司与中国林业科学研究院木材工业研究所签订《战略合作协议》，双方就共建宜华研发中心、共建宜华实验室、共建博士后工作站、技术攻关与技术服务、联合申报重大或重点科研项目、其他领域合作事宜作出相关约定，协议有效期为三年。
上述协议只是原则性、框架性规定，具体合作事项仍需要双方进一步协商确定，合作事项的预期效果具有一定不确定性。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2010年度报告(正文及摘要)的议案》；
2、《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2010年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》 |
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2011-04-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2011年4月11日召开四届五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以2010年12月31日的总股本1,152,662,718.00股为基数，每10股派0.50元(含税)。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
董事会决定于2011年5月6日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 7.88
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.39
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-25 |
拟披露季报 |
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2011-03-16
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关于竞买取得国有土地使用权公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据广东省宜华木业股份有限公司四届三次董事会通过的相关决议，公司按照相关规定和程序参与汕头市澄海区国土资源局公开挂牌出让的编号为澄国土告字(2010)05号国有土地使用权[使用性质为工业用地，实用地面积为285,379.17平方米(428.069亩)，出让年限为50年]竞买，以总价款人民币11,990万元(为公司自有资金)成功竞得并在2011年3月14日收到《成交确认书》。按照相关约定，有关《国有土地使用权出让合同》将于近日签订，并按合同约定期限内全部缴清地价款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2011年3月14日召开四届四次董事会，会议审议同意公司在武汉设立全资子公司“武汉市宜华时代家具有限公司”，注册资本拟定为人民币2000万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2011年2月16日召开四届三次董事会，会议审议同意公司以自有资金参与近期汕头市澄海区国土资源局编号为澄国土告字(2011)05号挂牌出让的国有土地使用权的竞买，该挂牌出让地块出让面积为285,379.17平方米，出让年限为50年，土地用途为工业用地，挂牌起始价为11,985.93万元人民币，竞买保证金为1,199万元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2011年1月15日召开2011年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于公司对营销网络建设项目实施方式作部分调整的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-17
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因未刊登股东大会决议公告，1月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2011-01-06
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关于控股股东股权结构变化公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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近日广东省宜华木业股份有限公司接到控股股东宜华企业(集团)有限公司(下称：宜华集团)的通知，告知其股东及所持股权已进行了部分调整。此次变更后，宜华集团注册资本、实收资本由原27000万元变更为55395万元，原该公司股东刘绍喜及新股东刘绍生、刘壮青分别持股80%及10%、10%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-13 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2010年12月29日召开四届二次董、监事会，会议审议通过关于公司对营销网络建设项目(下称：项目，是公司2010年非公开发行股票募集资金实施项目之一)实施方式作部分调整的议案。本次调整将导致项目所涉及的部分实施费用的变化，如果由此造成本项目的募集资金不足，公司将以自有资金补足差额部分。
董事会决定于2011年1月15日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议以上事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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召开2011年度第1次临时股东大会 ，2011-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司对营销网络建设项目实施方式作部分调整的议案 |
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2010-12-23
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总经理由“吴华东”变为“刘壮青” ，2010-12-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-12-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2010年12月21日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘绍喜任公司第四届董事会董事长。
二、选举刘壮青任公司第四届董事会副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、同意聘任刘伟宏为公司第四届董事会秘书；陈筱薇为证券事务代表。
四、同意以现金出资1000万美元(由公司自筹解决)，对公司全资子公司宜华木业(美国)有限公司(下称：宜华美国)进行增资，将其注册资本由原来3000万美元增加至4000万美元。
五、同意宜华美国购买美国北卡罗来纳州135哈密尔顿联合有限公司、美国北卡罗来纳州J&F房地产公司所拥有的位于美国北卡罗来纳州的二处展示楼物业，参照有关机构对标的物业的评估结果，经协商确定总交易价格为780万美元(资金来源为自有资金)。相关《买卖合同》已于2010年12月22日签订。
六、选举邱富健任公司第四届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2010年12月21日召开2010年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-16
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司本次有限售条件的流通股184147139股将于2010年12月21日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-09
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关于选举职工监事公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2010年12月8日召开2010年第一次职工代表大会，会议选举王四中为公司第四届监事会职工代表监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-02
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
4.审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》；
5.审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2010-12-02
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2010年12月1日召开三届四十三次董事会及三届十七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2010年12月21日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-11-13
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关于继续开展“上市公司治理专项活动”的工作报告 |
上交所公告，违规 |
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根据中国证券监督管理委员会及广东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》等有关文件(下称：《通报》)要求和精神，广东省宜华木业股份有限公司董事会结合公司实际情况，对照《通报》的相关内容，开展自查活动，分析公司治理现状，对公司治理专项活动以来的整改落实情况进行了检查，并针对存在的问题进行了梳理和分析，现就公司治理情况、存在问题及整改措施予以报告，具体详见2010年11月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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