宜华木业(600978) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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宜华木业（600978）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-30	关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告，投资项目
(600978)“宜华木业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2012年3月23日召开，会议审议通过了《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。董事会决定于2012年4月20日(星期五)14:30召开2012年度第一次临时股东大会，会议召开方式为现场投票、网络投票、委托独立董事投票相结合，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为2012年4月20日9:30至11:30和13:00至15:00，审议以上议案及其他事项。网络投票代码：738978；投票简称：宜华投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-04-20	召开股东大会，临时股东大会
1、审议《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》； 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》； 3、审议《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。
2012-03-24	第四届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(600978)“宜华木业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-24	独立董事公开征集委托投票权报告书	上交所公告，其它
(600978)“宜华木业” 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-18	第四届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2012年1月17日召开，会议审议通过了《关于公司向广东省慈善总会捐赠人民币200万元的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	募集资金建设项目进展的公告	上交所公告，投资项目
广东省宜华木业股份有限公司2010年10月非公开发行股票募集资金投资项目“营销网络建设项目”进展顺利。本月24日，上海、南京、武汉、成都、乌鲁木齐5家体验中心同日开业，截止目前，共有包括汕头、广州、北京在内共8家体验中心正式投入运营。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	第四届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过了《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-30	拟披露年报

2011-12-30	第四届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
广东省宜华木业股份有限公司第四届监事会第八次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过了《关于核实<广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>激励对象名单情况的说明》的决议。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-26	公告，连续停牌	上交所公告，风险提示
广东省宜华木业股份有限公司正在筹划股权激励事项。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年12月26日（周一）开市起停牌。公司股票自董事会会议决议等相关披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2011年12月30日（周五）。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
2011-12-26	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-26,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30	恢复交易日，停牌公告
广东省宜华木业股份有限公司正在筹划股权激励事项。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年12月26日（周一）开市起停牌。公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2011年12月30日（周五）
2011-12-26	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-26,恢复交易日：2011-12-30，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
广东省宜华木业股份有限公司正在筹划股权激励事项。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年12月26日（周一）开市起停牌。公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2011年12月30日（周五）
2011-12-26	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-26,恢复交易日：2011-12-30 ，2011-12-30	恢复交易日，停牌公告
广东省宜华木业股份有限公司正在筹划股权激励事项。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年12月26日（周一）开市起停牌。公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2011年12月30日（周五）
2011-12-26	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-26,恢复交易日：2011-12-30，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
广东省宜华木业股份有限公司正在筹划股权激励事项。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年12月26日（周一）开市起停牌。公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2011年12月30日（周五）
2011-12-26	因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-12-26，连续停牌	连续停牌起始日，停牌公告
广东省宜华木业股份有限公司正在筹划股权激励事项。经向上海证券交易所申请，公司股票自2011年12月26日（周一）开市起停牌。公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌时间不晚于2011年12月30日（周五）。
2011-11-26	第四届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
2011-10-29	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.18 加权平均净资产收益率(%) 5.24 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.52 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-25	非公开发行有限售条件的流通股上市流通的公告	上交所公告，股本变动
广东省宜华木业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为148,000,000股；上市流通日为2011年10月31日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	“09宜华债”付息公告	上交所公告，其它
2009年广东省宜华木业股份有限公司公司债券（简称：09宜华债）将于2011年10月26日开始支付自2010年10月26日（“起息日”）至2011年10月25日期间的利息。本期债券“09宜华债”的票面利率为7.95%。每手“09宜华债”面值1000元派发利息为79.5元（含税）。本次付息权益登记日和除息日为：2011年10月25日；本次兑息日：2011年10月26日。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-21	关于发生火灾事故的公告	上交所公告
广东省宜华木业股份有限公司位于汕头市澄海区莱美路木业城工厂一号车间1号喷漆工段于2011年9月19日下午17:29发生火灾，火灾于18:30扑灭，过火面积约920平方米，无造成人员伤亡。公司预计火灾造成直接经济损失约1800万元，公司财产已向财产保险公司全额投保，火灾涉及资产在保险公司承保范围之内，火灾不会对公司经营业绩产生重大影响，目前公司生产经营情况正常。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-20	重要事项未公告，9月20日全天停牌，停牌一天	上交所公告，停牌

2011-08-20	第四届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过了《关于公司2011年度中期报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司在成都设立全资子公司的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	第四届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
广东省宜华木业股份有限公司第四届监事会第六次会议于2011年8月18日召开，会议审议通过了《关于公司2011年度中期报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.14 加权平均净资产收益率(%) 4.02 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.477 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-06	第四届董事会第九次会议决议公告	上交所公告
广东省宜华木业股份有限公司于2011年7月4日召开了第四届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于对营销网络建设项目实施地点做部分调整的议案》、《关于公司在上海设立全资子公司的议案》、《关于公司在南京设立全资子公司的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-06	关于对营销网络建设项目实施地点作部分调整的公告	上交所公告，投资项目
广东省宜华木业股份有限公司对营销网络建设项目的实施地点进行部分调整，拟将原来在香河、苏州、重庆设立体验中心分别调整为在南京、昆明、厦门设立体验中心。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-06	第四届监事会第五次会议决议公告	上交所公告
广东省宜华木业股份有限公司于2011年7月4日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于对营销网络建设项目实施地点做部分调整的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-20	拟披露中报

2011-06-21	2010年度分红派息实施公告	上交所公告，分配方案
广东省宜华木业股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。股权登记日：2011年6月24日除息日：2011年6月27日现金红利发放日：2011年7月1日本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。