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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-07-28
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年7月26日召开，会议审议通过了《关于更换公司第四届董事会提名委员会召集人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-06-30
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关于“09宜华债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-16
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2012年6月14日召开，会议审议通过了《关于公司向汕头市慈善总会捐赠人民币200万元的议案》、《关于公司向汕头市澄海区莲下镇槐东、槐泽老年人协会捐赠人民币150万元的议案》、《关于公司向汕头市体育局捐赠人民币150万元的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-15
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关于股权激励事宜的授予完成公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-12
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(600978) 宜华木业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 23587052.80
国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 7475235.00
华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 4110086.70
华鑫证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 3199595.16
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 2709317.77
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 10137270.84
东方证券股份有限公司客户资产管理部 5758352.43
机构专用 5205245.78
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 5108332.84
机构专用 4752818.08
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2012-06-12
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关于控股股东股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-12
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关于股权激励事宜的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-08
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2011年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东省宜华木业股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.50元(含税)。
股权登记日：2012年6月13日
除息日：2012年6月14日
现金红利发放日：2012年6月20日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-08
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-06
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2012年6月4日召开，会议审议通过了《关于公司购买土地使用权的议案》、《关于公司收购境外股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-06
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2012年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司2012年度第二次临时股东大会于2012年6月5日召开，会议审议通过了《广东省宜华木业股份有限公司股东分红回报规划(2012年-2014年)》、《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-21
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第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年5月18日召开，会议审议通过了《关于公司在大连设立全资子公司的议案》、《广东省宜华木业股份有限公司股东分红回报规划(2012年-2014年)》、《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司公司章程>的议案》。
董事会决定于2012年6月5日（星期二）上午9:30召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-19
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《广东省宜华木业股份有限公司股东分红回报规划(2012 年-2014年)》；
2、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司公司章程>的议案》 |
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2012-05-19
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召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-06-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《广东省宜华木业股份有限公司股东分红回报规划(2012 年-2014年)》；
2、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司公司章程>的议案》 |
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2012-05-19
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第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2012年5月18日召开，会议审议通过了《关于公司在大连设立全资子公司的议案》、《广东省宜华木业股份有限公司股东分红回报规划(2012年-2014年)》、《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司公司章程>的议案》。
董事会决定于2012年6月5日（星期二）上午9:30召开公司2012年度第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-04-28
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第四届董事会第十八次会议决议公告暨关于股权激励计划所涉限制性股票授予相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2012年4月27日召开，会议审议通过了《关于确定公司限制性股票激励计划所涉限制性股票授予日的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-26
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.61
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2012年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过了《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《广东省宜华木业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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2011年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，会议审议通过《关于公司2011年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-16
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关于召开2012年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司现将公司召开2012年度第一次临时股东大会的相关事项进行提示性公告如下：
现场会议召开时间：2012年4月20日(星期五)14:30
网络投票时间：2012年4月20日9:30至11:30和13:00至15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2011年度报告(全文及摘要)的议案》；
2、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》；
7.《关于聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机构的议案》；
8.《关于公司发行短期融资券的议案》。
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2012-03-30
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第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于3月28日召开，会议审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2011年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》等事项。
董事会决定于2012年4月20日（星期五）上午9:30召开公司2011年年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 6.25
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.55
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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