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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-11
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2013年4月9日召开，会议审议通过了《关于公司2013年配股方案的议案》、《关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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第四届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2013年4月9日召开，会议审议通过了《关于公司2012年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司符合配股条件的议案；
2、关于公司2013年配股方案的议案；
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)配股比例及配股数量
(4)配股定价原则
(5)配股价格
(6)配售对象
(7)承销方式
(8)本次配股决议的有效期限
(9)募集资金规模及用途
(10)未分配利润的安排
3、关于本次配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
4、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
5、关于授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案 |
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2013-04-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2012年年度报告(全文及摘要)的议案》；
2、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2012年度独立董事述职报告》；
4、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
5、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》；
8、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司内部控制审计机构的议案》；
9、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司章程>的议案》；
10、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》；
13、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司募集资金使用内部管理控制制度>的议案》 |
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2013-04-11
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第四届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-11
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关于修订《广东省宜华木业股份有限公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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关于控股股东全额认购配股承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-11
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司董事会决定于2013年5月3日（星期五）上午9:30召开公司2012年年度股东大会，审议《关于公司2012年年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-08
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收购境外股权进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-02-01
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关于控股股东增持本公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-19
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第四届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2013年1月17日召开，会议审议通过了《公司关于修订<内部控制规范实施工作方案>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-11 |
拟披露年报 |
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2012-11-17
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-17
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年11月15日召开，会议审议通过了《关于公司调整会计核算科目的议案》、《关于调整购买土地使用权的方案的议案》、《关于公司在山东省临沂市设立全资子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-17
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关于调整会计核算科目的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-13
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关于大股东股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-08
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关于大股东股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-27
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承诺履行情况自查报告的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 6.15
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-27
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第四届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年10月25日召开，会议审议通过了《关于公司2012年第三季度报告（全文及摘要）的议案》、《广东省宜华木业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-18
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“09宜华债”付息公告 |
上交所公告，其它 |
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广东省宜华木业股份有限公司2009年公司债券（简称“09宜华债”）将于2012年10月26日开始支付自2011年10月26日（“起息日”）至2012年10月25日期间的利息。
本次付息权益登记日：2012年10月25日
本次兑息日：2012年10月26日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-13
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2012年10月11日召开了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于对全资子公司遂川县宜华家具有限公司增资的议案》、《关于对全资子公司遂川县宜华林业有限公司增资的议案》、《公司关于中国证监会广东证监局巡检意见的整改报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-13
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关于中国证监会广东证监局巡检意见的整改报告的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-27 |
拟披露季报 |
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2012-09-25
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年9月21日召开，会议审议通过了《关于公司在深圳设立全资子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-22
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年8月20日召开，会议审议通过了《关于公司2012年半年度报告（全文及摘要）的议案》、《关于公司2012年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-22
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.35
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.682
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-22
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-22
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-28
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年7月26日召开，会议审议通过了《关于更换公司第四届董事会提名委员会召集人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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