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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-04 |
拟披露年报 |
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2013-12-25
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关于签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-17
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2013年度第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会于2013年12月14日召开,会议审议通过了《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要(2014—2016年)的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司监事会延期换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-17
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2013年12月14日召开,会议审议通过了《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》、《关于设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-07
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关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要（2014—2016年）的议案》；
2、审议《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》；
3、审议《关于广东省宜华木业股份有限公司监事会延期换届选举的议案》 |
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2013-11-28
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关于第四届董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-28
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关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司将于2013年12月14日(星期六)上午10：00召开2013年度第二次临时股东大会,审议《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要(2014—2016年)的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司监事会延期换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-28
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2013年11月27日召开,会议审议通过了《关于广东省宜华木业股份有限公司未来三年发展规划纲要(2014—2016年)的议案》、《关于广东省宜华木业股份有限公司董事会延期换届选举的议案》、《关于召开广东省宜华木业股份有限公司2013年度第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-31
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.30
加权平均净资产收益率(%) 7.80
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-18
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“09宜华债”付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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广东省宜华木业股份有限公司2009年公司债券(简称：09宜华债)将于2013年10月28日开始支付自2012年10月26日(“起息日”)至2013年10月25日期间的利息。
本次付息权益登记日：2013年10月25日
本次兑息日：2013年10月28日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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关于公司与广东腾南网络信息科技有限公司开展合作的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-01
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关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-31 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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关于实际控制人增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-11
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2013年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-31
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关于公司配股申请获得中国证券监督管理委员会主板发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-29
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收购境外股权进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-16
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关于2013年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.21
加权平均净资产收益率(%) 5.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-15
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-15
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第四届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第三十六次会议于2013年8月13日召开,会议审议通过了《关于公司2013年半年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-20
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关于短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-20
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第四届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2013年7月18日召开,会议审议通过了《关于调整境外股权部分公司收购比例的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-07-13
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关于收购境外股权进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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关于“09宜华债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-29
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关于控股股东股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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