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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度报告(全文及摘要)的议案》；
5、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
9、审议《关于公司2013年度内部控制评价报告》；
10、审议《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；
11、审议《关于公司2014年度公司日常关联交易预计的议案》；
12、审议《关于公司申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》；
13、审议《关于拟发行中期票据的议案》；
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
15、审议 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
16、审议 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
17、审议 《关于公司董事会换届选举的议案》；
17-1关于选举刘绍喜先生为第四届董事会董事的议案
17-2关于选举刘壮青先生为第四届董事会董事的议案
17-3关于选举黄国安先生为第四届董事会董事的议案
17-4关于选举万顺武先生为第四届董事会董事的议案
17-5关于选举刘伟宏先生为第四届董事会董事的议案
17-6关于选举张根福先生为第四届董事会董事的议案
17-7关于选举王克先生为第四届董事会独立董事的议案
17-8关于选举刘国武先生为第四届董事会独立董事的议案
17-9关于选举吴义强先生为第四届董事会独立董事的议案
18、审议 《关于公司监事会换届选举的议案》；
18-1关于选举邱富建先生为第四届监事会监事的议案
18-2关于选举陈楚然女士为第四届监事会监事的议案
19、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
20、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》 |
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2014-04-04
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第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-04
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-04
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2014年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算,预计广东省宜华木业股份有限公司2014年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比增加30%以上。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 9.13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于召开2013年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司董事会决定于2014年4月25日(星期五)上午9：30召开公司2013年年度股东大会,审议《关于公司2013年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度公司日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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关于与MeiLeLe Inc.(美乐乐有限公司)签署战略合作框架协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-22
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-20
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关于签署战略合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-19
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关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-01
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配股股份变动及获配股票上市公告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,分配方案,股本变动,重要信息变更 |
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经上海证券交易所同意,广东省宜华木业股份有限公司本次配股共计配售的330,207,286股人民币普通股将于2014年3月5日起上市流通。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-26
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(600978) 宜华木业:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 33468333.86
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 15517149.43
广发证券股份有限公司南京北京东路证券营业部 12240658.68
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 11891700.77
机构专用 11022385.89
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 105539055.14
机构专用 21341185.56
机构专用 11766134.69
中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 11599172.35
机构专用 8795715.74
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2014-02-26
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第四届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2014年2月25日召开,会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-26
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配股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600978)“宜华木业”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-24
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配股提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600978)“宜华木业”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-21
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配股提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-20
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配股提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-19
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配股提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-18
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配股提示性公告，连续停牌 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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配股发行公告 |
上交所公告，停牌 |
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广东省宜华木业股份有限公司本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号文核准。
本次配股以本次发行股权登记日2014年2月17日(T日)上海证券交易所收市后宜华木业股本总数1,152,662,718股为基数,按每10股配3股的比例向全体股东配售,共计可配股票总数量为345,798,815股。其中无限售条件流通股总数为1,144,832,718股,采取网上定价方式发行,配股代码“700978”,配股简称“宜华配股”,通过上交所交易系统进行,可配售343,449,815股;有限售条件流通股总数为7,830,000股,采取网下定价方式发行,由广发证券股份有限公司和广州证券有限责任公司作为联席主承销商负责组织实施,可配售2,349,000股。本次配股募集资金总额预计不超过140,000万元(含发行费用)。本次配股的配股价格为4.03元/股。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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2013年年度配股，10配3，配股价4.03元除权日 ，2014-02-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-02-13
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2013年年度配股，10配3，配股价4.03元登记日 ，2014-02-17 |
登记日，分配方案 |
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2014-02-13
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-02-18,恢复交易日：2014-02-26 ，2014-02-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东省宜华木业股份有限公司本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号文核准。
本次配股以本次发行股权登记日2014年2月17日（Ｔ日）上海证券交易所收市后宜华木业股本总数1,152,662,718股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股票总数量为345,798,815股。其中无限售条件流通股总数为1,144,832,718股，采取网上定价方式发行，配股代码“700978”，配股简称“宜华配股”，通过上交所交易系统进行，可配售343,449,815股；有限售条件流通股总数为7,830,000股，采取网下定价方式发行，由广发证券股份有限公司和广州证券有限责任公司作为联席主承销商负责组织实施，可配售2,349,000股。本次配股募集资金总额预计不超过140,000万元（含发行费用）。本次配股的配股价格为4.03元/股。请投资者仔细阅读公告全文 |
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2014-02-13
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提示公告 |
上交所公告，停牌 |
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因广东省宜华木业股份有限公司实施配股,拟向截至股权登记日2014年2月17日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的宜华木业全体股东配售。根据相关规定,公司股票将于本次配股缴款及网上清算期间,即2014年2月18日至2014年2月25日停牌,于2014年2月26日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-13
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2014-02-18,恢复交易日：2014-02-26，连续停牌 ，2014-02-18 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东省宜华木业股份有限公司本次配股申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1218号文核准。
本次配股以本次发行股权登记日2014年2月17日（Ｔ日）上海证券交易所收市后宜华木业股本总数1,152,662,718股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售，共计可配股票总数量为345,798,815股。其中无限售条件流通股总数为1,144,832,718股，采取网上定价方式发行，配股代码“700978”，配股简称“宜华配股”，通过上交所交易系统进行，可配售343,449,815股；有限售条件流通股总数为7,830,000股，采取网下定价方式发行，由广发证券股份有限公司和广州证券有限责任公司作为联席主承销商负责组织实施，可配售2,349,000股。本次配股募集资金总额预计不超过140,000万元（含发行费用）。本次配股的配股价格为4.03元/股。请投资者仔细阅读公告全文 |
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2014-02-13
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配股网上路演公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600978)“宜华木业”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-08
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关于控股股东及一致行动人增持公司股份实施情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-04
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关于所聘会计师事务所转制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-04 |
拟披露年报 |
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