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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-28
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,广东省宜华木业股份有限公司正在推进有关事项相关的审计、评估等各项工作,交易方案正处于进一步论证与完善阶段。因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书,及时并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-07-23
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关于市场传闻核实进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-21
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公告 |
上交所公告 |
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截止本日,相关中介机构已进场,尽职调查等各项工作正在推进中。因有关事项尚存在不确定性,广东省宜华木业股份有限公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-07-17
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关于市场传闻核查公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-14
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公告 |
上交所公告 |
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经与有关各方论证和协商,广东省宜华木业股份有限公司筹划的重大事项为发行股份购买资产,鉴于该事项存在较大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票自2014年7月14日起连续停牌,停牌时间不超过30个自然日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-07-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因广东省宜华木业股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年7月7日起连续停牌5个交易日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-07-07,恢复交易日：2014-10-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因广东省宜华木业股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年7月7日起连续停牌5个交易日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-07-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-07-07,恢复交易日：2014-10-15 ，2014-10-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因广东省宜华木业股份有限公司正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2014年7月7日起连续停牌5个交易日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2014-07-07
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因广东省宜华木业股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2014年7月7日起连续停牌5个交易日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-07-01
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关于控股股东股权解除质押和质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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2013年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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广东省宜华木业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派人民币0.85元(含税)。
股权登记日：2014年6月19日
除息日：2014年6月20日
现金红利发放日：2014年6月20日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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2013年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.8075登记日 ，2014-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-14
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2013年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.8075除权日 ，2014-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-14
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2013年年度分红，10派0.85(含税)，税后10派0.8075红利发放日 ，2014-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-06
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关于“09宜华债”跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-08
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-30
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关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,会议审议通过关于公司2013年度报告(全文及摘要)的议案、关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于拟发行中期票据的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过了《关于选举刘绍喜先生任公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任刘壮青先生为公司总经理的议案》、《关于聘任陈筱薇女士为公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 2.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-22
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关于限制性股票股权激励计划第二次解锁的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司本次解锁的股权激励股份数量为7,830,000股;可上市流通日期为2014年4月28日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-22
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关于对沃棣家居设计咨询(上海)有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-19
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关于控股股东股票质押的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度报告(全文及摘要)的议案》；
5、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
9、审议《关于公司2013年度内部控制评价报告》；
10、审议《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；
11、审议《关于公司2014年度公司日常关联交易预计的议案》；
12、审议《关于公司申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》；
13、审议《关于拟发行中期票据的议案》；
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
15、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
16、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
17、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
17-1关于选举刘绍喜先生为第四届董事会董事的议案
17-2关于选举刘壮青先生为第四届董事会董事的议案
17-3关于选举黄国安先生为第四届董事会董事的议案
17-4关于选举万顺武先生为第四届董事会董事的议案
17-5关于选举刘伟宏先生为第四届董事会董事的议案
17-6关于选举张根福先生为第四届董事会董事的议案
17-7关于选举王克先生为第四届董事会独立董事的议案
17-8关于选举刘国武先生为第四届董事会独立董事的议案
17-9关于选举吴义强先生为第四届董事会独立董事的议案
18、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
18-1关于选举邱富建先生为第四届监事会监事的议案
18-2关于选举陈楚然女士为第四届监事会监事的议案
19、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
20、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》 |
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2014-04-04
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关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于2014年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-04
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第四届董事会第四十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第四届董事会第四十一次会议于2014年4月2日召开,会议审议通过了《关于公司2013年度报告(全文及摘要)》、《关于公司2013年度利润分配预案》、《关于2014年度公司日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》；
4、审议《关于公司2013年度报告(全文及摘要)的议案》；
5、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
7、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
8、审议《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；
9、审议《关于公司2013年度内部控制评价报告》；
10、审议《关于公司申请融资综合授信额度的议案》；
11、审议《关于公司2014年度公司日常关联交易预计的议案》；
12、审议《关于公司申请由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》；
13、审议《关于拟发行中期票据的议案》；
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
15、审议 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
16、审议 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
17、审议 《关于公司董事会换届选举的议案》；
17-1关于选举刘绍喜先生为第四届董事会董事的议案
17-2关于选举刘壮青先生为第四届董事会董事的议案
17-3关于选举黄国安先生为第四届董事会董事的议案
17-4关于选举万顺武先生为第四届董事会董事的议案
17-5关于选举刘伟宏先生为第四届董事会董事的议案
17-6关于选举张根福先生为第四届董事会董事的议案
17-7关于选举王克先生为第四届董事会独立董事的议案
17-8关于选举刘国武先生为第四届董事会独立董事的议案
17-9关于选举吴义强先生为第四届董事会独立董事的议案
18、审议 《关于公司监事会换届选举的议案》；
18-1关于选举邱富建先生为第四届监事会监事的议案
18-2关于选举陈楚然女士为第四届监事会监事的议案
19、审议《关于确定公司董事薪酬政策的议案》；
20、审议《关于确定公司监事薪酬政策的议案》 |
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