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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-10-16
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“09宜华债”本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2009年广东省宜华木业股份有限公司公司债券(简称“09宜华债”)将于2014年10月27日开始支付自2013年10月26日至2014年10月25日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。根据有关条款的规定,现将有关事宜公告如下：
兑付登记日：2014年10月22日
债券停牌起始日：2014年10月22日
兑付现金发放日：2014年10月27日
摘牌日：2014年10月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-15
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关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司董事会决定于2014年10月30日(星期四) 13：30召开公司2014年度第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,网络投票时间：自2014年10月29日下午15：00起至2014年10月30日下午15：00止,审议《关于广东省宜华木业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案、关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-15
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关于股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第三次会议审议并通过本次发行股份购买资产报告书(草案)及其他议案,公司股票于2014年10月15日(星期三)开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-15
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于广东省宜华木业股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2 逐项审议《关于广东省宜华木业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 本次重组的整体方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1 标的公司及标的资产
2.2.2 标的资产的交易价格及定价依据
2.2.3 对价的支付方式
2.2.4 支付期限
2.2.5 业绩承诺及补偿
2.2.6 奖励对价
2.2.7 恒安兴滚存未分配利润
2.2.8 标的资产自资产评估基准日至交割日期间的损益归属
2.2.9 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3 发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1 发行股票的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 定价基准日及发行价格
2.3.4 业绩承诺方认购股份数量
2.3.5 业绩承诺方认购股份的锁定期
2.3.6 拟上市地点
2.4 配套融资的发行方案
2.4.1 发行股票的种类和面值
2.4.2 发行方式、发行对象及认购方式
2.4.3 定价基准日及发行价格
2.4.4 配套募集资金金额及用途
2.4.5 发行数量
2.4.6 锁定期安排
2.4.7 拟上市地点
2.5 上市公司滚存未分配利润
2.6 决议有效期
议案3 关于公司与控股股东宜华企业(集团)有限公司签订附生效条件的《股份认购合同》的议案
议案4 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
议案5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
议案7 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
议案8 关于《广东省宜华木业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案9 关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
议案10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
议案11 公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
议案12 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
议案13 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案 |
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2014-10-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 关于广东省宜华木业股份有限公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
议案2 逐项审议《关于广东省宜华木业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.1 本次重组的整体方案
2.2 发行股份及支付现金购买资产方案
2.2.1 标的公司及标的资产
2.2.2 标的资产的交易价格及定价依据
2.2.3 对价的支付方式
2.2.4 支付期限
2.2.5 业绩承诺及补偿
2.2.6 奖励对价
2.2.7 恒安兴滚存未分配利润
2.2.8 标的资产自资产评估基准日至交割日期间的损益归属
2.2.9 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.3 发行股份及支付现金购买资产项下非公开发行股份方案
2.3.1 发行股票的种类和面值
2.3.2 发行方式
2.3.3 定价基准日及发行价格
2.3.4 业绩承诺方认购股份数量
2.3.5 业绩承诺方认购股份的锁定期
2.3.6 拟上市地点
2.4 配套融资的发行方案
2.4.1 发行股票的种类和面值
2.4.2 发行方式、发行对象及认购方式
2.4.3 定价基准日及发行价格
2.4.4 配套募集资金金额及用途
2.4.5 发行数量
2.4.6 锁定期安排
2.4.7 拟上市地点
2.5 上市公司滚存未分配利润
2.6 决议有效期
议案3 关于公司与控股股东宜华企业(集团)有限公司签订附生效条件的《股份认购合同》的议案
议案4 关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案
议案5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
议案6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
议案7 关于签订附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
议案8 关于《广东省宜华木业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
议案9 关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
议案10 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
议案11 公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
议案12 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
议案13 关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案 |
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2014-10-15
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2014年10月14日召开,会议审议通过《关于广东省宜华木业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司与控股股东宜华企业(集团)有限公司签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-14
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公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司原定不迟于2014年10月14日发行股份购买资产报告书等文件并复牌,因公司尚未完成相关工作,部分文件尚未齐备,公司预计无法按原定时间披露相关文件。经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2014年10月14日起继续停牌不超过2个交易日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-10-10
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,广东省宜华木业股份有限公司和交易对方以及各中介机构积极推进本次发行股份购买资产事宜相关工作,尽职调查、审计、资产评估、盈利预测、交易方案确认等工作将于近日完成。公司将在完成相关准备工作后尽快召开董事会审议本次发行股份购买资产报告书等文件,不迟于2014年10月14日并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-31 |
拟披露季报 |
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2014-09-26
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,广东省宜华木业股份有限公司和交易对方以及各中介机构积极推进本次发行股份购买资产事宜相关工作,包括尽职调查、审计、资产评估、盈利预测等工作,并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-19
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,广东省宜华木业股份有限公司和交易对方以及各中介机构积极推进本次发行股份购买资产事宜相关工作,包括尽职调查、审计、资产评估、盈利预测等工作,并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-12
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关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告 |
上交所公告，停牌,资产(债务)重组 |
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截止目前,各中介机构对标的资产的审计、资产评估和盈利预测等工作尚未完成,交易方案尚需进一步论证和完善,因此,广东省宜华木业股份有限公司预计无法按照原计划于9月12日前披露发行股份购买资产预案或报告书并复牌。
经向上海证券交易所申请,公司股票自2014年9月12日起继续停牌,继续停牌时间不超过30个自然日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-10
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,广东省宜华木业股份有限公司正在推进有关事项相关的尽职调查、审计、评估等各项工作,并与交易对手方就交易方案细节进行进一步完善和确认。因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-03
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,广东省宜华木业股份有限公司正在推进有关事项相关的审计、评估等各项工作,并对交易方案细节进行进一步论证与完善。因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-09-02
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2013年度第一期短期融资券兑付公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 6.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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关于配股募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-30
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2014年8月29日召开,会议审议通过《关于公司2014年半年度报告(全文及摘要)的议案》、《关于公司2014年上半年配股募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-30
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-27
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,广东省宜华木业股份有限公司正在推进有关事项相关的审计、评估等各项工作,并对交易方案细节进行进一步论证与完善。因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-08-25
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关于市场传闻核实情况说明 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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关于市场传闻核实进展公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-20
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,广东省宜华木业股份有限公司正在推进有关事项相关的审计、评估等各项工作,并对交易方案细节进行进一步论证与完善。因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-08-13
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关于市场传闻核实进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-13
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关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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自停牌以来,广东省宜华木业股份有限公司和交易对方以及各中介机构正在积极推进本次资产重组工作,但由于涉及的各方沟通、尽职调查、审计、评估等工作量较大,相关准备工作尚未完成,公司及相关各方仍需对本次重组方案进行持续沟通和论证。因此,公司预计无法按照原计划于8月13日前披露发行股份购买资产预案并复牌。
公司已向上海证券交易所申请延长股票停牌时间,公司股票将于2014年8月13日开市起继续停牌,预计继续停牌时间不超过30个自然日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-11
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,广东省宜华木业股份有限公司正在推进有关事项相关的审计、评估等各项工作,交易方案正处于进一步论证与完善阶段。因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书,及时并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-08-06
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关于市场传闻核实进展公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-04
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,广东省宜华木业股份有限公司正在推进有关事项相关的审计、评估等各项工作,交易方案正处于进一步论证与完善阶段。因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-07-30
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关于市场传闻核实进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-28
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公告 |
上交所公告 |
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截至本日,广东省宜华木业股份有限公司正在推进有关事项相关的审计、评估等各项工作,交易方案正处于进一步论证与完善阶段。因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书,及时并复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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