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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-02-12
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年2月11日召开,会议审议通过《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于终止向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案并撤回资产重组申请文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-12
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2015年2月10日召开,会议审议通过《关于拟在深圳前海现代服务业合作区设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-30
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关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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2015年1月29日,广东省宜华木业股份有限公司召开投资者说明会,就本次终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项具体情况向投资者进行了说明。
根据有关规定,公司向上海证券交易所申请股票复牌并取得同意,公司股票于2015年1月30日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司董事会决定于2015年2月11日13点30分召开公司2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司,投票时间为：自2015年2月10日下午15：00起至2015年2月11日下午15：00止,审议《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《终止关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案并撤回资产重组申请文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2015年1月26日召开,会议审议通过《终止关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案并撤回资产重组申请文件的议案》、《关于将终止公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案提交最近一期股东大会审议的议案》、《关于对上海爱福窝云技术有限公司进行增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-27
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关于终止向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-02-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3 审议《终止关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案并撤回资产重组申请文件的议案》 |
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2015-01-27
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关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项召开投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-23
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2015年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司2015年度第一次临时股东大会于2015年1月22日召开,会议审议通过《关于符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-20
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公告 |
上交所公告 |
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停牌期间,交易对方正在履行相关终止本次发行股份购买资产程序,同时,广东省宜华木业股份有限公司与独立财务顾问和交易对手就终止本次发行股份购买资产相关事项进行商议。公司将根据该事项的进展情况尽快召开董事会审议相关议案,由独立董事发表独立意见、财务顾问出具核查报告,并在刊登董事会决议后五个交易日内召开投资者说明会,在刊登投资者说明会结果同时,向上海证券交易所申请股票复牌。
公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
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2015-01-13
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公告 |
上交所公告 |
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2015年1月12日,广东省宜华木业股份有限公司收到深圳市恒安兴用品集团股份有限公司实际控制人及大股东陈森豪先生发来的《关于终止发行股份及支付现金购买资产的函》。
经公司申请,本公司股票自2015年1月13日起连续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-01-13
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第五届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第六次会议于2015年1月12日召开,会议审议通过了《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》、关于召开2015年度第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-13
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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职工代表大会决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-07,恢复交易日：2015-01-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东省宜华木业股份有限公司拟筹划员工持股计划相关事项,经公司申请,本公司股票自2015年1月7日开市起停牌 |
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2015-01-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-07,恢复交易日：2015-01-30 ，2015-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 广东省宜华木业股份有限公司拟筹划员工持股计划相关事项,经公司申请,本公司股票自2015年1月7日开市起停牌 |
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2015-01-07
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公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司拟筹划员工持股计划相关事项,经公司申请,本公司股票自2015年1月7日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-01-07
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第五届董事会第五次会议决议公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2015年1月5日召开,会议审议通过了《关于符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东省宜华木业股份有限公司拟筹划员工持股计划相关事项,经公司申请,本公司股票自2015年1月7日开市起停牌 |
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2015-01-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划员工持股计划相关事项，为维护广大投资者的利益，保证公平信息披露，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2015年1月7日开市起停牌 |
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2015-01-07
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于符合发行公司债券条件的议案》
2 逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》
2.1 发行规模
2.2 向公司股东配售的安排
2.3 债券品种及期限
2.4 债券利率及确定方式
2.5 还本付息方式
2.6 募集资金用途
2.7 发行方式
2.8 担保方式
2.9 决议的有效期
2.10 承销方式
2.11 上市场所
2.12 偿债保障措施
3 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》 |
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2015-01-07
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公司债券发行预案公告，连续停牌 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-07
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关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知，连续停牌 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司董事会决定于2015年1月22日(星期四) 13：30召开公司2015年度第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统行使表决权,网络投票时间为：自2015年1月21日下午15：00起至2015年1月22日下午15：00止,审议《关于符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-15 |
拟披露年报 |
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2014-12-02
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关于控股股东股权解除质押及再次质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.32
加权平均净资产收益率(%) 9.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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2014年度第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司2014年度第一次临时股东大会于近日召开,会议审议通过《关于广东省宜华木业股份有限公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司与控股股东宜华企业(集团)有限公司签订附生效条件的<股份认购合同>的议案》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-31
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第五届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《关于公司2014年度第三季度报告(全文及摘要)的议案》、《关于调整公司董事会审计委员会人员组成的议案》、《关于对东莞市多维尚书家居有限公司进行增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-16
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“09宜华债”本息兑付和摘牌公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2009年广东省宜华木业股份有限公司公司债券(简称“09宜华债”)将于2014年10月27日开始支付自2013年10月26日至2014年10月25日期间最后一个年度利息和本期债券的本金。根据有关条款的规定,现将有关事宜公告如下：
兑付登记日：2014年10月22日
债券停牌起始日：2014年10月22日
兑付现金发放日：2014年10月27日
摘牌日：2014年10月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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