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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 广东省宜华木业股份有限公司（以下简称 “公司”）正在筹划非公开发行股票事项，该事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免对股价造成重大影响，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2015年6月19日开市起连续停牌，停牌时间不超过10个交易日 |
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2015-06-18
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重要事项未公告，2015-06-18全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2015-06-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-18,恢复交易日：2015-06-19 ，2015-06-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-06-18全天停牌 |
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2015-06-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-06-18,恢复交易日：2015-06-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重要事项未公告，2015-06-18全天停牌 |
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2015-06-17
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关于公开发行公司债券(面向合格投资者)获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-23
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关于公司员工持股计划完成股票购买的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-22
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关于控股股东股权解除质押及再质押的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-21
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关于控股股东股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-12
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关于第一期员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-08
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月7日召开,会议审议通过关于2014年度报告(全文及摘要)的议案、关于2014年度利润分配预案的议案、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于控股股东及一致行动人增持公司股份实施情况的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于控股股东及一致行动人增持公司股份实施情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2014年度董事会工作报告的议案
2 关于2014年度监事会工作报告的议案
3 关于2014年度报告(全文及摘要)的议案
4 关于2014年度财务决算报告的议案
5 关于2014年度利润分配预案的议案
6 关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
7 关于2014年度配股募集资金存放与实际使用情况专项报告
8 关于2014年度内部控制评价报告
9 关于申请融资综合授信额度的议案
10 关于公司2015年度日常关联交易预计的议案
11 关于公司2015年度对外担保预计的议案
12 股东分红回报规划(2015年-2017年)
13 关于修改公司章程的议案 |
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2015-04-15
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司董事会决定于2015年5月7日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统：中国登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为：自2015年5月6日15：00起至2015年5月7日15：00止,审议关于2014年度报告(全文及摘要)的议案、关于2014年度利润分配预案的议案、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2015年4月13日召开,会议审议通过《关于公司2014年度报告(全文及摘要)》、《关于公司2014年度利润分配预案》、《关于2015年度公司日常关联交易预计的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-15
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.37
加权平均净资产收益率(%) 8.89
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-15
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关于配股募集资金2014年度存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于2015年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于2015年度公司与关联方日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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第五届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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员工持股计划首次持有人会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-11
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关于第一期员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-04
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2015年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-12
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关于控股股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-12
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关于第一期员工持股计划实施进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-28
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关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600978)“宜华木业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-12
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年2月11日召开,会议审议通过《广东省宜华木业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》、《关于终止向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案并撤回资产重组申请文件的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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