| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-09-21
|
2007年中期转增，10转增4.5登记日 ，2007-09-26 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-09-21
|
2007年中期转增，10转增4.5转增上市日 ，2007-09-28 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-09-21
|
2007年中期资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司实施2007年中期资本公积金转增股本方案为：每10股转增4.5股。
股权登记日：2007年9月26日
除权日：2007年9月27日
新增可流通股份上市流通日：2007年9月28日
实施转增方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年半年度每股收益为0.17元。
|
|
|
2007-09-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司于2007年9月12日召开三届三次董事会，会议审议通过关于在美国设立分公司(筹)的议案。
|
|
|
2007-09-13
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司于2007年9月12日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过公司2007年度中期资本公积金转增股本方案：以2007年6月30日总股本461913893股为基数，每10股转增4.5股。
|
|
|
2007-08-21
|
召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于审议《公司2007年度中期资本公积金转增股本的预案》 |
|
|
2007-08-21
|
2007年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 3,231,091,868.81 1,820,166,396.70
股东权益 2,252,681,652.36 978,187,297.52
每股净资产 4.88 2.70
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 754,564,266.43 392,122,155.23
调整后
净利润 101,790,049.49 60,473,715.81
基本每股收益 0.25 0.17
稀释每股收益 0.25 0.17
净资产收益率(%) 4.52 6.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.10
中期资本公积金转增股本预案：每10股转增4.5股。
|
|
|
2007-08-21
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司于2007年8月18日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度中期资本公积金转增股本预案：以2007年6月30日的总股本461913893股为基数，拟用资本公积金每10股转增4.5股。
董事会决定于2007年9月12日上午召开2007年度第三次临时股东大会，审议以上第二项议案。
|
|
|
2007-08-07
|
董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司于2007年8月6日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举刘绍喜为公司第三届董事会董事长。
二、聘请吴华东为公司总经理。
三、聘请谢纯斌为公司董事会秘书。
四、选举邱富健为公司第三届监事会主席。
|
|
|
2007-08-07
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司于2007年8月6日召开2007年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过修改公司章程的议案。
|
|
|
2007-07-17
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 议案1、关于选举刘绍喜先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案2、关于选举陈崇盛先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案3、关于选举吴华东先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案4、关于选举黄泽群先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案5、关于选举黄国安先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案6、关于选举万顺武先生为本公司第三届董事会董事候选人的议案；
议案7、关于选举张冰冰女士为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
议案8、关于选举谭文晖先生为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案；
议案9、关于选举瞿晓心女士为本公司第三届董事会独立董事候选人的议案。
议案10、关于选举邱富健先生为本公司第三届监事会监事候选人的议案；
议案11、关于选举王四中先生为本公司第三届监事会监事候选人的议案；
议案12、关于选举陈楚然女士为本公司第三届监事会监事候选人的议案；
议案13、关于修改公司章程的议案 |
|
|
2007-07-17
|
董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司于2007年7月14日召开二届二十次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第二届董、监事会换届选举的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过修订公司信息披露事务管理制度(修订稿)的议案。
四、通过公司治理的自查报告和整改计划的议案。
上述第三、四项议案的具体内容详见2007年7月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年8月6日上午召开2007年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2007-07-12
|
短期融资券发行公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司已于2007年7月10日完成了本次短期融资券的发行，总额为3.8亿元，期限为365天，单位面值为100元人民币。本次短期融资券由中国光大银行作为主承销商，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
|
|
|
2007-07-04
|
[20072预增](600978) 宜华木业：2007年中期业绩预增提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2007年中期业绩预增提示性公告
经广东省宜华木业股份有限公司财务部门初步估算，预计2007年上半年实现净利润比去年同期增长50%以上(上年同期净利润为6113.99万元)。
|
|
|
2007-06-30
|
公布公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司发行短期融资券的申请已获得中国人民银行2007年6月28日有关通知的批复，核定公司待偿还短期融资券的最高余额为3.8亿元，该限额有效期至2008年6月底。公司在限额内可分期发行，每期发行前应按规定程序向中国人民银行总行备案。本次发行由中国光大银行主承销。
|
|
|
2007-06-29
|
公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司接非公开发行项目保荐机构广发证券股份有限公司(下称：广发证券)通知，公司非公开发行项目原保荐代表人刘小群因工作变动，广发证券另安排保荐代表人陈家茂负责该项目后续的持续督导工作。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-29
|
提示性公告 |
上交所公告，税率变动 |
|
|
根据财政部、国家税务总局于2007年6月19日联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，从2007年7月1日开始，广东省宜华木业股份有限公司家具的出口退税率将由目前的11%下调至9%。
按出口退税率下调2%计算，预计2007年公司将减少利润约2000万元左右。
|
|
|
2007-06-07
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司于2007年6月6日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过公司发行3.8亿元短期融资债券的议案。该发行方案还需中国人民银行批准后方可实施。
|
|
|
2007-05-22
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 关于《公司发行3.8亿元短期融资券的议案》 |
|
|
2007-05-22
|
董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司于2007年5月18日召开二届十九次董事会，会议审议通过关于公司向中国人民银行申请发行3.8亿元短期融资券的议案。
董事会决定于2007年6月6日上午召开2007年度第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2007-05-17
|
公布董事会公告 |
上交所公告，股东名单 |
|
|
截止2007年5月16日，中海基金管理有限公司属下的中海能源策略混合型证券投资基金持有广东省宜华木业股份有限公司(下称：公司)股票2300万股，占公司总股本4.979%。
|
|
|
2007-04-26
|
2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以公司2006年12月31日总股本361913893股为基数，每10股派0.50元人民币(含税)。
股权登记日：2007年5月8日
除息日：2007年5月9日
现金红利发放日：2007年5月14日
|
|
|
2007-04-26
|
2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2007-05-08 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-26
|
2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2007-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-26
|
2006年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2007-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-25
|
2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,161,086,174.59 1,819,331,009.94
股东权益(不含少数股东权益) 2,186,703,243.89 960,091,602.87
每股净资产 4.73 2.65
报告期 年初至报告期期末
净利润 35,811,641.02 35,811,641.02
基本每股收益 0.0923 0.0923
净资产收益率(%) 1.64 1.64
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.89 1.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29
|
|
|
2007-04-19
|
[20071预增](600978) 宜华木业：公布2007年第一季度业绩预增提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2007年第一季度业绩预增提示性公告
经广东省宜华木业股份有限公司财务部门初步估算，预计2007年第一季度实现净利润比去年同期将增长50%以上(上年同期净利润为1994.88万元)。
|
|
|
2007-04-04
|
非公开发行股票发行情况及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
|
|
广东省宜华木业股份有限公司于2007年3月26日以非公开发行股票的方式向9家特定投资者发行了1亿股人民币普通股(A股)，发行价格为12.10元/股，实际募集资金净额为11.908亿元。本次发行后股本结构变化如下：
单位：股
发行前(截止2006年12月31日) 发行后(截止2007年4月2日)
股份数量 股权比例(%) 股份数量 股权比例(%)
一、有限售条件流通股 208,934,603 57.73 308,934,603 66.88
其中：境内法人股 120,856,741 33.39 120,856,741 26.16
境外法人股 88,077,862 24.34 88,077,862 19.07
本次非公开发行对象 100,000,000 21.65
二、无限售条件流通股 152,979,290 42.27 152,979,290 33.12
三、股本合计 361,913,893 100.00 461,913,893 100.00
|
|
|
2007-04-04
|
A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:12.1元/股 ，2007-03-26 |
增发发行，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
2007-04-04
|
A增发A股，发行数量：10000万股，增发价:12.1元/股，增发上市 ，2007-04-02 |
增发上市，发行(上市)情况 |
|
|
|
| | | |
