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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-05
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公布2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派0.20元(含税)。
股权登记日：2008年6月11日
除权除息日：2008年6月12日
新增可流通股份上市日：2008年6月13日
现金红利发放日：2008年6月18日
实施本次转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.3元。
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2008-05-23
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公布公告
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上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司决定向5.12地震灾区捐款共计贰百万元人民币。
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2008-05-17
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变更电话号码公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经国家信息产业部批准，汕头市本地电话网所有原7位号码将从2008年5月18日零时升位，升位方式为在原7位号码前加数字“8”。广东省宜华木业股份有限公司原对外联系电话号码和传真电话号码均需进行变更，具体为：
证券部电话变更为：0754-85100989
传真电话变更为：0754-85100797
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,324,704,481.48 4,095,709,477.55
所有者权益(或股东权益) 2,486,849,536.53 2,435,417,885.16
归属于上市公司股东的每股净资产 3.71 3.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 51,431,651.37 51,431,651.37
基本每股收益 0.08 0.08
全面摊薄净资产收益率(%) 2.07 2.07
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.11 2.11
每股经营活动产生的现金流量净额 0.24
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2008-04-12
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年4月11日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本669775145股为基数，每10股派0.20元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构。
四、通过修订公司章程的议案。
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2008-04-11
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股东减持股份公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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截止2008年4月9日，广东省宜华木业股份有限公司第二大股东荣科国际通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份42315206股(占公司总股本的6.32%)，尚持有公司股份103902889股(其中有限售条件流通股101474143股，无限售条件流通股2428746股)，占公司总股本的15.51%。
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2008-04-03
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年4月2日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司将非公开发行募集资金投资项目年产10万套办公家具(含沙发)项目变更由公司设立的全资子公司实施的议案。
二、通过公司将非公开发行募集资金投资项目年产20万套儿童家具项目变更由梅州市汇胜木制品有限公司实施的议案。
三、通过公司将非公开发行募集资金投资项目年产10万套酒店家具项目和年产30万套厨房家具项目的实施地点变更为汕头市濠江区河浦大道中段的议案。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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非公开发行有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2007年3月26日向特定投资者非公开发行了1亿股人民币普通股(A股)，根据有限售条件股东的相关承诺，该等股份中的有限售条件的流通股130500000股(经公司2007年中期资本公积金转增股本方案实施后)将于2008年4月2日起上市流通。
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2008-03-22
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于<公司2007 年年度报告(正文及摘要)>的议案》；
2、审议《关于<公司2007 年度董事会工作报告>的议案》；
3、审议《关于<公司2007 年度监事会工作报告>的议案》；
4、审议《关于<公司2007 年度财务决算报告>的议案》；
5、审议《关于<公司2007 年度利润分配预案>的议案》；
6、审议《关于公司2007 年度资本公积金转增股本的议案》；
7、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司审计机构及审计费用的议案》；
8、审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司章程>的议案》；
9、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
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2008-03-22
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董监事会决议暨召开股东大会公告
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上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年3月20日召开三届九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日的总股本669775145股为基数，每10股派0.20元(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
三、通过关于公司2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
五、通过修订《公司章程》部分条款的议案。
董事会决定于2008年4月11日上午召开2007年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-22
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2007年年度主要财务指标
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刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 2,002,301,702.28 1,157,278,408.75
归属于上市公司股东的净利润 284,526,282.29 173,307,726.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 292,644,746.82 176,493,696.01
基本每股收益 0.45 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.46 0.34
全面摊薄净资产收益率(%) 11.68 17.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 12.02 18.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 -0.14
2007年末 2006年末
调整后
总资产 4,095,709,477.55 1,820,166,396.70
所有者权益(或股东权益) 2,435,417,885.16 978,187,297.52
归属于上市公司股东的每股净资产 3.64 1.87
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派0.20元(含税)。
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2008-03-18
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年3月15日召开三届八次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司收购梅州市汇胜木制品有限公司(下称：汇胜公司)100%的股权，以该等股权经评估的净资产2331856.59元作为收购价格。
二、通过公司收购控股股东宜华企业(集团)有限公司广州市南沙开发区资产(下称：南沙开发区资产)暨关联交易的议案。
三、同意公司在完成收购南沙开发区资产后，拟在广州市南沙区设立全资子公司(下称：南沙子公司)，注册资本拟定为人民币4000万元。
四、同意公司在汕头市濠江区设立分公司。
五、通过关于公司将非公开发行投资项目年产10万套办公家具(含沙发)项目、年产20万套儿童家具项目分别变更由南沙子公司、汇胜公司实施的议案。
六、通过关于公司将非公开发行投资项目年产10万套酒店家具项目和年产30万套厨房家具项目的实施地点变更为汕头市濠江区河浦大道中段的议案。
董事会决定于2008年4月2日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2008-03-18
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司将非公开发行募集资金投资项目年产10 万套办公家具（含沙发）项目变更由公司设立的全资子公司实施的议案》；
2、审议《关于公司将非公开发行募集资金投资项目年产20 万套儿童家具项目变更由梅州市汇胜木制品有限公司实施的议案》；
3、审议《关于公司将非公开发行募集资金投资项目年产10 万套酒店家具项目和年产30 万套厨房家具项目的实施地点变更为汕头市濠江区河浦大道中段的议案》 |
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2008-03-18
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公布收购资产暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据广东省宜华木业股份有限公司三届八次董事会决议，公司决定收购控股股东宜华企业(集团)有限公司(持有公司28.33%的股份)所有的位于广州市南沙区南沙街西部工业区广生路段的工业用地(使用权面积104530.8平方米，土地使用期限至2056年6月21日)。截至2008年2月29日，该等资产的评估值为33469044元，收购价格确定为25624729.00元。
该事项构成关联交易。
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2008-02-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年2月25日以通讯表决方式召开三届七次董事会，会议审议通过关于调整董事会四个专门委员会人员组成的议案。
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2008-02-21
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股东减持股份公告
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上交所公告 |
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截止2008年2月19日，广东省宜华木业股份有限公司第二大股东荣科国际通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份34683952股(占公司总股本的5.18%)，尚持有公司股份111534143股(其中有限售条件流通股101474143股，无限售条件流通股10060000股)，占公司总股本的16.65%。
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2008-01-26
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公布2007年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载广东省宜华木业股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：人民币元
2007年 2006年(调整后)
营业收入 2,002,301,702.28 1,157,278,408.75
营业利润 334,806,088.81 200,853,526.76
利润总额 328,023,687.81 197,641,058.83
净利润 288,676,552.02 173,307,726.02
每股收益 0.46 0.33
扣除非经常性损益的每股收益 0.47 0.34
净资产收益率(%) 11.81 17.63
每股净资产 3.64 2.70
注：1、上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。
2、2006年全年(调整后)的同期比较数据是按照企业会计准则及财政部有关要求追溯调整后的结果。其中，由于确认了所得税暂时性差异对企业所得税的影响，2006年全年的净利润金额比去年披露数值增加了455481.48元。
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2008-01-05
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股东减持股份公告
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上交所公告 |
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截止2008年1月3日，广东省宜华木业股份有限公司第二大股东荣科国际投资有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份26843952股(占公司总股本的4%)，尚持有公司股份119374143股(其中，有限售条件流通股101474143股，无限售条件流通股1790万股)，占公司总股本的17.82%。
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2008-01-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年1月1日以通讯表决方式召开三届六次董事会，会议审议同意公司于2007年12月31日与第一大股东宜华企业(集团)有限公司(下称：宜华企业)签订的购房合同，购买宜华企业拥有的宜华公寓1、5幢，建筑面积为6472.77平方米。以标的房产的评估价值为依据，双方议定按房产每平方米1390元计算，房产的售价为人民币8997150元(由公司自筹解决)。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-22 |
拟披露年报 |
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2007-12-19
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竞得土地使用权公告
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上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司近期通过汕头市泰新拍卖有限公司竞得位于达濠区河浦大道中段的土地使用权150亩(100365.14平方米)及地上建造物(16821.41平方米)、土地使用权18亩(11952.57平方米)及地上建造物(32513平方米)，拍卖成交金额分别为人民币16059392.80元及23495573.60元，佣金分别为人民币802970元及1174779元。合计成交总金额为人民币39554966.40元，佣金1977749元。相关手续正在办理中。
上述竞得土地主要拟用于新建国内家具生产基地。
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2007-12-18
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有限售条件流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司本次有限售条件的流通股26238757股将于2007年12月21日起上市流通。
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2007-12-12
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股东减持股份公告
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上交所公告 |
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截止2007年12月10日，广东省宜华木业股份有限公司第二大股东荣科国际投资有限公司通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份18505195股(占公司总股本的2.76%)，尚持有公司有限售条件流通股127712900股(占公司总股本的19.07%)。
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2007-12-06
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公布公告
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上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司生产的产品近日获得国家质量监督检验检疫总局授予的有关“出口免验证书”，有效期为2007年12月至2009年11月。
出口免验证书被称为中国出口商品质量绿色通行证，是中国外贸出口产品能享受到的最高荣誉。公司是目前木制品行业中唯一一家获此殊荣的企业。公司由此成为中国同行业中唯一先后获得“出口免验”、“中国驰名商标”、“中国免检产品”、“中国名牌产品”、“出口名牌”五项最高殊荣的企业。
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2007-11-02
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公布治理整改情况报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会和广东证监局有关通知要求，广东省宜华木业股份有限公司进行了全面检查，并按计划进行了整改，目前已基本完成了公司治理专项活动整改的既定任务并形成了整改报告，具体内容详见2007年11月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-26
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,761,158,309.58 1,820,166,396.70
股东权益(不含少数股东权益) 2,341,589,381.82 978,187,297.52
每股净资产 3.50 2.70
报告期 年初至报告期期末
净利润 88,907,725.46 190,697,778.95
基本每股收益 0.13 0.31
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.31
净资产收益率(%) 3.80 8.13
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.75 8.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.15
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2007-10-16
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[20073预增](600978) 宜华木业：2007年前三季度业绩预增提示性公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度业绩预增提示性公告
经广东省宜华木业股份有限公司财务部门测算，预计公司2007年1-9月净利润比上年同期增长60%以上(上年同期净利润为110509484.65元)，具体财务数据将在公司2007年三季度报告中披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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2007年中期转增，10转增4.5除权日 ，2007-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-09-21
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2007年中期转增，10转增4.5登记日 ，2007-09-26 |
登记日，分配方案 |
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