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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2009年2月5日召开2009年度第二次临时股东大会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案等事项。
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2009-02-05
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股东减持股份公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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截止2009年2月3日，广东省宜华木业股份有限公司第二大股东荣科国际通过上海证券交易所交易系统减持公司原限售流通股股份54355167股(占公司总股本1004662718股的5.41%)，尚持有公司无限售条件流通股股份142600000股(占公司总股本的14.19%)。
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2009-01-21
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司本次有限售条件的流通股191569351股将于2009年2月2日起上市流通。
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2009-01-06
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2009年1月3日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于设立募集资金专项帐户的议案。
三、同意公司放弃三届十六次董事会通过的拟在东莞设立合资公司的计划。
四、同意公司拟将达濠分公司申请设立为子公司，其注册资本金拟定为人民币5000万元。
董事会决定于2009年2月5日上午召开2009年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-01-06
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司章程>的议案》；
（2）审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
（3）审议《关于修订<广东省宜华木业股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2009-01-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2009年1月3日召开2009年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券方案的议案：发行总额不超过人民币10亿元(含10亿元)；债券期限不低于3年(含3年)，可以为单一期限品种或多期限的混合品种；本次发行可向公司股东配售。本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施。
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2009-01-05
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因未刊登股东大会决议公告，2009年1月5日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，2009年1月5日全天停牌。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-13 |
拟披露年报 |
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2008-12-19
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召开2009年度第1次临时股东大会 ，2009-01-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合发行公司债券条件的议案；
（2）逐项审议公司发行公司债券的议案；
① 发行公司债券的发行规模
②发行公司债券向公司股东配售的安排
③发行公司债券的债券品种及期限
④发行公司债券的债券利率
⑤发行公司债券的募集资金用途
⑥发行公司债券决议的有效期
⑦发行公司债券拟在上海证券交易所上市交易
（3）关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案;
（4）关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案 |
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2008-12-19
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年12月18日以通讯表决方式召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行公司债券的议案：本次发行的公司债券票面总额不超过人民币10亿元(含10亿元)，债券期限不低于3年(含3年)，可以为单一期限品种或多期限的混合品种；可向公司股东配售。本决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
二、通过提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案。
董事会决定于2009年1月3日上午召开2009年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,031,573,204.12 4,095,709,477.55
所有者权益(或股东权益) 2,591,238,548.43 2,435,417,885.16
归属于上市公司股东的每股净资产 2.58 3.64
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 55,765,555.35 169,216,166.17
基本每股收益 0.06 0.17
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 2.15 6.53
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.19 6.70
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06
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2008-09-27
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公布控股股东增持公司股份情况公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司接控股股东宜华企业(集团)有限公司(增持前持有公司股份284613411股，占公司已发行总股份的28.33%，下称：宜华集团)通知，宜华集团通过上海证券交易所交易系统买入方式，于2008年9月26日增持公司股份60000股。本次增持后，宜华集团持有公司股份284673411股，占公司已发行总股份的28.34%。
宜华集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分)；并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年9月2日以通讯表决方式召开三届十六次董事会，会议审议同意公司与个人股东陈嘉共同在东莞出资设立合资公司，注册资本金拟定为人民币7100万元，其中公司出资比例占注册资本金75%。
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2008-08-27
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变更保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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广东省宜华木业股份有限公司接非公开发行项目保荐机构广发证券股份有限公司(下称：广发证券)通知，公司非公开发行项目原保荐代表人姚军因工作变动，广发证券另安排保荐代表人赫涛负责公司非公开发行项目后续的持续督导工作。
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2008-08-16
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,249,232,907.96 4,095,709,477.55
所有者权益(或股东权益) 2,535,472,993.08 2,435,417,885.16
每股净资产 2.52 3.64
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,039,604,485.23 754,564,266.43
净利润 113,450,610.82 101,790,049.49
扣除非经常性损益后的净利润 116,638,587.44 107,301,340.49
基本每股收益 0.11 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.12 0.12
净资产收益率(%) 4.47 4.18
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.36 0.13
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2008-08-07
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年8月5日以通讯表决方式召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于制定《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》的议案。
二、通过《公司关于控股股东资金占用情况的自查报告》的议案。
上述议案的具体内容详见2008年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年7月19日召开三届十三次董事会，会议审议通过关于《公司治理整改的情况说明》和关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案等事项，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-22
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年7月19日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司拟发行总规模不超过人民币9.7亿元短期融资券的议案。
二、通过关于修订公司章程的议案。
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2008-07-21
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因未刊登股东大会决议公告，7月21日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，7月21日全天停牌。
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2008-07-10
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年7月8日以通讯表决方式召开三届十二次董事会，会议审议通过如下议案：
一、通过公司建立工业原料林基地林木转让和林地租赁投资及投资建厂的议案：公司拟在江西省遂川县建立木制品加工厂及原料基地，公司将根据江西省遂川县人民政府(下称：县政府)提供的林地面积分期进行投资，计划累计总投资10.8亿元人民币。
江西省遂川县林业局(下称：林业局)将商品林面积约20万亩(按实际面积计算)转让给公司，林地、林木投资经营期限为25年左右。林地租赁费以过户到公司或其在遂川注册的公司名下之年起从第四年开始计算，每亩每年为人民币20元，如属国有林地租赁费全额返还给公司；活立木蓄积每立方米人民币250元，转让区域内部分未成林的林木由公司按区划的小班单位面积350元/亩计付款给林业局，未成林的地块由公司和林业局双方确认。此外，双方就林地租赁及林木转让的交付期限、林木的采伐指标进行了有关约定。公司与林场、村民委员会签订林木转让和林地租赁意向书，该事项尚需相关有权部门进行审批。
县政府以公开出让方式提供500亩工业项目生产用地(出让期限为50年，具体准确位置和实际面积以国有土地使用权证为准)，土地每亩为人民币5.6万元。
上述相关协议尚未签署。
二、同意公司在江西省遂川县设立两家全资子公司，注册资本均拟定为人民币5000万元。
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2008-07-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司于2008年7月3日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟向中国人民银行申请于2008年度在银行间债券市场发行总额度不超过9.7亿元短期融资券的议案，期限1年。
二、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2008年7月19日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-07-04
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召开2008年度第2次临时股东大会 ，2008-07-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①关于《公司拟发行总规模不超过人民币9.7亿元短期融资券的议案》；
②关于《修订<广东省宜华木业股份有限公司章程>的议案》 |
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-16 |
拟披露中报 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2008-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2008-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2008-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度转增，10转增5登记日 ，2008-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度转增，10转增5除权日 ，2008-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-05
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2007年年度转增，10转增5转增上市日 ，2008-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-05
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公布2007年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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广东省宜华木业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派0.20元(含税)。
股权登记日：2008年6月11日
除权除息日：2008年6月12日
新增可流通股份上市日：2008年6月13日
现金红利发放日：2008年6月18日
实施本次转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2007年度每股收益为0.3元。
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