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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-10-29
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿股份有限公司于2013年10月28日召开了2013年第一次临时股东大会,会议审议并通过了董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600981)“汇鸿股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏汇鸿股份有限公司董事会决定于2013年10月28日上午9：00召开公司2013年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-11
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2013年10月10日召开,会议审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-11
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-30 |
拟披露季报 |
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2013-08-28
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0319
加权平均净资产收益率(%) 1.86
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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第六届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2013年8月27日召开,会议审议并通过《公司2013年半年度报告及其摘要》、《关于公司通过成立基金专户方式参与定向增发投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2013年6月25日召开，会议审议并通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》、《关于制定公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理办法的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2013-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2013-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2013-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏汇鸿股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税)。
股权登记日：2013年6月7日
除息日：2013年6月13日
现金发放日：2013年6月19日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0115
加权平均净资产收益率(%) 0.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0115
加权平均净资产收益率(%) 0.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月22日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配方案、《公司2012年年度报告》及其摘要、关于聘请公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-01-24
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年1月23日召开，会议审议并通过《关于公司期货套期保值业务管理制度的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-04
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收到江苏银行分红款公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600981)“汇鸿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-28 |
拟披露年报 |
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2012-12-28
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2012年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年12月27日召开，会议审议通过《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-12
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年12月11日召开，会议审议通过《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》、《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-12
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关于召开2012年第二次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏汇鸿股份有限公司董事会决定于2012年12月27日上午9：30召开公司2012年第二次临时股东大会，审议《关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-10-30
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关于上市公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-26
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0460
加权平均净资产收益率(%) 2.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.69
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-08-24
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2012年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0448
加权平均净资产收益率(%) 2.5451
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-08-15
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2012年8月14日召开，会议审议并通过《关于设立江苏汇鸿股份有限公司汇创分公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-25
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2012年7月24日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-07-25
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关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏汇鸿股份有限公司董事会决定于2012年8月10日上午9：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于修订公司章程的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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