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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-28
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会决定于2016年5月19日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司《2015年年度报告》及其摘要、公司2015年度利润分配预案、关于聘任公司2016年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 11.48
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿国际集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2014年4月27日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告》及其摘要、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-28
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600981_20160428_9.pdf
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2016-04-28
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2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/600981_20160428_3.pdf
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2016-04-28
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关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-18
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关于法院受理四级子公司东晟实业清算事宜的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-31
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关于公司减持部分华泰证券股票的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-29
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关于2014年度第一期中期票据2016年付息公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-29/600981_20160329_1.pdf
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2016-03-25
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿国际集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2016年3月24日召开,会议审议通过《关于聘任丁海先生为总裁助理的议案》、《关于公司组织架构及职能调整的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-25
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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2016-03-25
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关于公司聘任总裁助理的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-25
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关于公司组织架构及职能调整的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-25
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关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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2016-03-25
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关于购买人才公寓的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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2016-03-22
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关于子公司收到拆迁补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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2016-03-16
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿国际集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月15日召开,会议审议通过关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案、关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案、关于使用募集资金向子公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-26
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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江苏汇鸿国际集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2016年2月25日召开,会议审议通过《关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案》、《关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-26
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关于提名公司监事候选人的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-26
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关于使用募集资金向子公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/600981_20160226_1.pdf
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2016-02-26
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关于子公司与私募基金合作对外投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-26
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-26
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关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-26
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关于聘任证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-26
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关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/600981_20160226_8.pdf
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2016-02-26
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-03-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案
2 关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案
3 关于使用募集资金向子公司增资的议案
4 关于选举公司监事的议案 |
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2016-02-26
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会决定于2016年3月15日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更孕婴童用品综合运营服务项目实施主体暨设立全资子公司的议案、关于变更浆纸O2O供应链服务升级改造项目实施主体暨设立全资子公司的议案、关于使用募集资金向子公司增资的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-23
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关于证券事务代表辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-23/600981_20160223_2.pdf
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2016-02-23
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600981)“汇鸿集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-23/600981_20160223_1.pdf
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