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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2009年4月23日以通讯方式召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过公司前次募集资金使用情况报告。
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2009-04-03
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2009年4月2日召开2008年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年12月31日总股本516106500股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过关于聘请公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
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2009-03-31
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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江苏开元股份有限公司本次有限售条件的流通股16198621股将于2009年4月7日起上市流通。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-10
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召开2008年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏开元股份有限公司董事会决定于2009年4月2日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-03-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请公司2009 年度审计机构议案》；
6、审议《公司2008 年年度报告》及其摘要 |
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2009-02-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 5,259,590,384.90 4,626,184,723.11
归属于上市公司股东的净利润 53,580,495.14 63,084,958.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 44,377,888.01 36,195,687.47
基本每股收益 0.10 0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.09 0.07
全面摊薄净资产收益率(%) 6.62 6.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.48 3.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46 -0.16
2008年末 2007年末
总资产 1,921,888,966.32 2,599,922,883.79
所有者权益(或股东权益) 809,346,938.86 952,156,238.85
归属于上市公司股东的每股净资产 1.57 1.84
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.50元(含税)。
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2009-02-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2009年2月26日召开五届十六次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年12月31日总股本516106500股为基数，每10股派0.50元(含税)。
二、通过公司2008年年度报告及其摘要。
三、通过续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
四、同意注销公司控股子公司捷泰有限公司(注册资本1000万元，未开展实际业务)。
上述有关事项尚需提交公司2008年年度股东大会审议，会议相关事项另行通知。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于近日以通讯方式召开五届十五次董事会，会议审议同意公司拟与南京证券有限责任公司等几家法人单位共同发起设立富安达基金管理有限公司(暂定名)，注册资本16000万元，其中公司拟投资2880万元(自有资金)，占18%的股权。
新公司目前仍处于筹备申报阶段，其最终能否取得中国证券监督管理委员会的筹建批复具有一定的不确定性。
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2008-12-17
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2008年12月16日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过关于修改公司章程的议案。
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2008-12-05
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司按照江苏银行股份有限公司(公司目前持有其10000万股股份，占其总股本的1.27%)2007年度股东大会通过的2007年利润分配方案(每股分配0.08元现金红利)可获800万元现金红利。公司已于近日收到该笔分红款。
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2008-11-28
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修订公司章程的议案》 |
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2008-11-28
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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江苏开元股份有限公司于2008年11月26日以通讯方式召开五届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订公司章程的议案。
二、通过公司敏感信息排查管理制度。
董事会决定于2008年12月16日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2008-10-31
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(600981) 江苏开元:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 6118946.59
中国银河证券股份有限公司天津云景证券营业部 4664877.30
中国建银投资证券有限责任公司北京安立路证券营业部 1416000.00
中国银河证券股份有限公司南昌广场南路证券营业部 1277903.86
长江证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1061000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司苏州石路证券营业部 1495310.00
广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 557225.00
东方证券股份有限公司上海航北路证券营业部 532590.00
中信建投证券有限责任公司上海市北京西路证券营业部 462324.00
长城证券有限责任公司沈阳和平北大街证券营业部 343229.99
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2008-10-24
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,305,869,959.56 2,599,922,883.79
所有者权益(或股东权益) 825,607,717.89 952,156,238.85
归属于上市公司股东的每股净资产 1.60 1.84
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 8,549,029.75 39,120,823.32
基本每股收益 0.02 0.08
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.04
全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 4.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.18 2.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-08-20
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2008年半年度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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江苏开元股份有限公司已在相关媒体上公告的2008年半年度报告中的第五部分董事会报告中的公司募集资金使用情况中的部分单位“万元”误写成“元”，特此更正，更正后的2008年半年度报告详见2008年8月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-05
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2008年8月1日召开五届十二次董事会及五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过《公司大股东及其他关联方资金往来及占用的自查报告》。
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2008-08-05
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提高出口退税率对公司业绩影响公告 |
上交所公告，风险提示 |
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根据财政部、国家税务总局联合发布的有关通知，国家从2008年8月1日起将部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%。
根据江苏开元股份有限公司财务部门测算，公司在2008年8-12月将可能增加利润总额为200万元左右。
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2008-08-05
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,513,385,304.65 2,599,922,883.79
所有者权益(或股东权益) 839,336,731.88 952,156,238.85
每股净资产 1.63 1.84
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,631,953,894.98 2,045,030,576.59
净利润 30,571,793.57 30,309,547.35
扣除非经常性损益后的净利润 17,602,332.81 14,316,427.54
基本每股收益 0.06 0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.03 0.05
净资产收益率(%) 3.64 3.83
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.11
注：本报告期每股财务数据以最新总股本51610.65万股计算。
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2008-07-25
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2008年7月17日以通讯方式召开五届十一次董事会，会议审议通过关于公司治理专项活动整改情况的说明，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
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2008-06-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2008年6月16日召开五届十次董事会(以通讯方式)及五届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意注销公司仪征分公司并转让其仓库资产(截至2008年4月底固定资产净值为117.93万元)。
二、同意公司收购全资子公司江苏泛星国际货运有限公司持有的南京金居房地产开发有限责任公司(注册资本为12042万元，公司持有其97%股权，下称：金居公司)3%股权：公司拟以2007年经审计的金居公司净资产为作价依据收购标的股权，收购完成后，金居公司将成为公司的全资子公司。
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27红利发放日 ，2008-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27除权日 ，2008-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-03
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏开元股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派0.30元(含税)。
股权登记日：2008年6月6日
除息日：2008年6月10日
现金红利发放日：2008年6月16日
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2008-06-03
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2007年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.27登记日 ，2008-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-16
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司于2008年5月15日召开2007年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以2007年12月31日总股本516106500股为基数，每10股派0.30元(含税)。
二、通过关于聘请2008年度审计机构的议案。
三、通过关于修订公司经营范围并同时修订公司章程及附件的议案。
四、通过公司2007年年度报告及其摘要。
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2008-05-15
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公布董事会公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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江苏开元股份有限公司五届九次董事会审议通过了《关于公司向江苏开元建设有限公司提供融资的议案》，经与有关部门沟通认为该议案与现行有关规定有不符之处，现经公司董事会审慎研究，决定对此议案予以撤销。
根据有关规定，董事会决定取消公司2008年第一次临时股东大会上述议案。由于该次会议仅有上述一项议案，公司董事会决定取消原定于2008年5月28日召开的2008年第一次临时股东大会。
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2008-05-13
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-05-28 |
召开股东大会 |
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| 审议《关于公司向江苏开元建设有限公司提供融资的议案》 |
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