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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-08
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关于承继控股子公司少数股东部分股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600982)“宁波热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600982_20200708_3.pdf
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2020-07-08
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关于对外投资设立参股公司的公告 |
上交所公告 |
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(600982)“宁波热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600982_20200708_2.pdf
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2020-07-08
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七届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司七届三次董事会于2020年7月7日召开，会议审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》、《关于承继控股子公司少数股东部分股权的议案》、《关于子公司宁波百思乐斯贸易有限公司开展煤炭进口代理业务暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-03
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月2日召开，会议审议通过关于调整独立董事津贴标准的议案、关于购买董监高责任险的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-29
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关于参与子公司少数股权竞拍的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600982)“宁波热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-18 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于职工监事选举结果的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600982)“宁波热电”公布
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2020-06-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴标准的议案
2 关于购买董监高责任险的议案 |
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2020-06-17
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七届二次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司七届二次董事会于2020年6月16日召开，会议审议通过《关于现金收购宁能临高生物质发电有限公司100%股权并增资开展海南临高生物质项目暨关联交易的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-17
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关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600982)“宁波热电”公布
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2020-06-17
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司董事会决定于2020年7月2日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于调整独立董事津贴标准的议案、关于购买董监高责任险的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月2日9:15-15:00。
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2020-06-17
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关于现金收购宁能临高生物质发电有限公司100%股权并增资开展海南临高生物质项目暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600982)“宁波热电”公布
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2020-06-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴标准的议案
2 关于购买董监高责任险的议案 |
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2020-05-30
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七届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司七届一次董事会会议于2020年5月29日召开，会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-30
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关于参与子公司少数股权竞拍的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600982)“宁波热电”公布
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2020-05-30
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七届一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600982)“宁波热电”公布
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2020-05-30
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年5月29日召开，会议审议通过关于增加2020年度日常性关联交易的议案、关于为子公司提供担保暨关联交易的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-05-25
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2019年年度分红，10派0.486100000(含税)，税后10派0.486100登记日 ，2020-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-25
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波热电股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.04861元（含税）。
股权登记日：2020/6/1
除息日：2020/6/2
现金红利发放日：2020/6/2
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2020-05-25
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2019年年度分红，10派0.486100000(含税)，税后10派0.486100红利发放日 ，2020-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-25
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2019年年度分红，10派0.486100000(含税)，税后10派0.486100除权日 ，2020-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2020年度日常性关联交易的议案
2 关于为子公司提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举顾剑波先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举周兆惠先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举马驹先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举马奕飞先生为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举诸南虎先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举高垚先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举张志旺先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举任国正先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举唐军苗先生为公司第七届监事会非职工代表监事
5.02 选举徐能飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2020-05-14
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关于为子公司提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(600982)“宁波热电”公布
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2020-05-14
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六届二十次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600982)“宁波热电”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-14
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六届三十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司六届三十九次董事会于2020年5月13日召开，会议审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司高管的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/600982_20200514_2.pdf
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2020-05-14
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关于高管辞职及聘任高管的公告 |
上交所公告 |
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(600982)“宁波热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波热电股份有限公司董事会决定于2020年5月29日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于增加2020年度日常性关联交易的议案、关于为子公司提供担保暨关联交易的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-05-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加2020年度日常性关联交易的议案
2 关于为子公司提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举顾剑波先生为公司第七届董事会非独立董事
3.02 选举周兆惠先生为公司第七届董事会非独立董事
3.03 选举马驹先生为公司第七届董事会非独立董事
3.04 选举马奕飞先生为公司第七届董事会非独立董事
3.05 选举诸南虎先生为公司第七届董事会非独立董事
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 选举高垚先生为公司第七届董事会独立董事
4.02 选举张志旺先生为公司第七届董事会独立董事
4.03 选举任国正先生为公司第七届董事会独立董事
5.00 关于选举监事的议案
5.01 选举唐军苗先生为公司第七届监事会非职工代表监事
5.02 选举徐能飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
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2020-05-08
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关于投资设立宁波前开能源科技有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600982)“宁波热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600982_20200508_3.pdf
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2020-05-08
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六届三十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波热电股份有限公司六届三十八次董事会会议于2020年5月7日召开，会议审议通过《关于组建合资公司开展综合能源供应服务业务的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600982_20200508_4.pdf
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2020-04-29
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关于变更公司会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600982)“宁波热电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600982_20200429_10.pdf
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