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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2021年度董事会工作报告》
2 审议《2021年监事会工作报告》
3 审议《2021年度总裁工作报告(2021年度财务决算)》
4 审议《公司2021年度利润分配预案》
5 审议《公司2021年年度报告及年报摘要》
6.00 审议《关于2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》
6.01 审议《关于与实控人控制的关联方2021年度关联交易决算以及2022年度关联交易总额预测的议案》
6.02 审议《关于与惠而浦集团及其关联方2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》
7 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
8 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
9 审议《关于2022年向金融机构申请融资额度议案》
10 审议《2021年度独立董事述职报告》
11 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 梁翠玲
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 张生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 卢伟 |
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2022-04-22
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2021年度董事会工作报告》
2 审议《2021年监事会工作报告》
3 审议《2021年度总裁工作报告(2021年度财务决算)》
4 审议《公司2021年度利润分配预案》
5 审议《公司2021年年度报告及年报摘要》
6.00 审议《关于2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》
6.01 审议《关于与实控人控制的关联方2021年度关联交易决算以及2022年度关联交易总额预测的议案》
6.02 审议《关于与惠而浦集团及其关联方2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》
6.03 审议《关于与合肥市国有资产控股有限公司2021年度关联交易决算及2022年度关联交易总额预测的议案》
7 审议《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》
8 审议《关于办理远期结售汇业务的议案》
9 审议《关于2022年向金融机构申请融资额度议案》
10 审议《2021年度独立董事述职报告》
11 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 梁翠玲
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 张生
14.00 关于选举监事的议案
14.01 卢伟 |
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2022-04-22
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公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_1_K0Hn2zEo.pdf
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2022-04-22
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公司关于使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_4_6pfydie5.pdf
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2022-04-22
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公司关于办理远期结售汇业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_5_XbeUWlis.pdf
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2022-04-22
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公司关于执行新租赁准则变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_8_1PbiGo4i.pdf
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2022-04-22
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公司关于计提2021年度资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_7_HR5C1lrf.pdf
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2022-04-22
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公司关于向金融机构申请融资额度的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_21_hAAfPzDw.pdf
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2022-04-22
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公司关于2021年度不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_20_04M67Z2H.pdf
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2022-04-22
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公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_9_eoCDxvex.pdf
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2022-04-22
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公司2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_11_Mlgmt8E4.pdf
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2022-04-22
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公司关于预计2022年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_3_pnea5a6e.pdf
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2022-04-22
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公司关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_6_1Y3v5xWC.pdf
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2022-04-22
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_22_T4EWW1lH.pdf
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2022-04-22
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公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-22/600983_20220422_24_uYFhrDf8.pdf
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2022-04-07
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关于全资销售子公司完成工商注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-07/600983_20220407_1_JDe0S5vj.pdf
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2022-04-02
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公司关于对外投资设立全资销售子公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600983_20220402_1_X8mawqdj.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-03-18
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关于控股股东增持计划的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-18/600983_20220318_1_sHdxiwbC.pdf
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2022-03-11
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公司关于变更签字会计师的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-11/600983_20220311_1_e4iSgHhI.pdf
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2022-03-08
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公司关于控股股东增持计划的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-08/600983_20220308_1_emrNpqNS.pdf
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2022-01-29
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公司2021年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-29/600983_20220129_1_TfpMQdxt.pdf
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2022-01-25
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公司关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/600983_20220125_1_O8NEg6Kk.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-04-22 |
拟披露年报 |
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2021-12-29
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公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-29/600983_20211229_1_5gSzke1R.pdf
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2021-11-11
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公司关于控股股东增持计划的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-11-11/600983_20211111_1_XYSyt5ig.pdf
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2021-10-30
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关于公司2021年1-9月计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600983_20211030_4_yWs2qg8b.pdf
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2021-10-30
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公司2021年第六次临时董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600983_20211030_1_bi1tgdCr.pdf
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2021-10-30
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公司2021年第五次临时监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600983_20211030_5_5RdTTa3R.pdf
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2021-10-30
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惠而浦2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-30/600983_20211030_3_ZhsryhTt.pdf
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2021-10-26
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公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-26/600983_20211026_1_MF7rVDIu.pdf
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