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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-07
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召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决定于2011年5月23日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于投资冰箱项目的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年4月28日召开2011年第三次董事会临时会议及2011年第二次监事会临时会议，会议审议通过关于重新修订《内部关联交易决策制度》等议案，相关议案将提交公司2011年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.172
加权平均净资产收益率(%) 8.38
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.14
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年4月18日召开2010年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：每10股派1.0元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于2010年度关联交易决算及2011年度关联交易总额预测的议案。
四、续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构。
五、通过关于董事变更的议案。
六、通过关于公司非公开发行人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象不超过10名，发行股票数量不超过10,000万股(含10,000万股)；发行价格不低于12.28元/股；所有发行对象均以现金认购。本议案尚需经中国证监会核准后方可实施。
七、通过关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
八、通过关于本次非公开发行股票预案的议案。
九、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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召开股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会决定于2011年4月18日下午2:00召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司2010年度利润分配预案》及《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738983”；投票简称为“三洋投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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关于非公开发行A股股票方案获批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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近日，合肥荣事达三洋电器股份有限公司从实际控制人合肥市人民政府国有资产监督管理委员会获悉，公司本次非公开发行A股股票方案有关事宜已于2011年4月11日获得安徽省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，原则同意公司非公开发行的A股股票申报数量不超过10000万股，发行价格不低于每股12.28元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-07
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年4月6日召开2011年第一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于拟在高新区南岗机电产业园投资建设冰箱项目的议案，总投资63746.8万元，分三期建设。
二、通过关于修改章程的议案等。
三、同意将上述议案提交公司2011年第一次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-16
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总经理由“森幸一”变为“森本俊哉” ，2011-03-14 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-03-16
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2011年3月14日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：每10股派1.0元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、通过关于2010年度关联交易决算及2011年度关联交易总额预测的议案。
四、通过关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于2011年向金融机构申请融资额度议案。
六、通过董事变更的议案：森幸一辞去公司董事、总裁职务；推举森本俊哉为公司补选董事候选人，并聘任其为公司总裁。
七、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案：本次拟向不超过10名特定对象非公开发行人民币普通股(A股)，发行股票数量不超过10,000万股(含10,000万股)，发行价格不低于12.28元/股；所有发行对象均以现金认购。
八、通过公司关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案。
九、通过公司关于本次非公开发行股票预案的议案。
十、通过公司关于前次募集资金使用情况报告的议案。
十一、通过《公司2010年社会责任报告》等。
董事会决定于2011年4月18日下午2:00召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738983”，投票简称为“三洋投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度总裁工作报告（2010年度财务决算）》
3、审议《公司2010年度利润分配预案》
4、审议《公司2010年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司2011年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于2010年度关联交易决算及2011年度关联交易总额预测的议案》
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司的议案》
8、审议《董事变更的议案》
9、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
11、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
12、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》
13、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
15、审议《2010年度监事会工作报告》 |
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2011-03-16
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关于预计2011年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司与相关关联方就销售商品、技术及商标使用费发生日常关联交易，预计2011年度交易总金额分别约4,800万美元(按汇率6.5折算约合31,200万元人民币)、2,300万元，合计约33,500万元。公司2010年度累计发生各类关联交易总额为158,621,221.79元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-16
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 32.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.97
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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因合肥荣事达三洋电器股份有限公司正在筹划非公开发行股票重大事项，有关事项尚存在不确定性。经申请，公司股票于2011年3月15日停牌一天。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-12 |
拟披露年报 |
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2010-11-26
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公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司近日收到国家发改委等五部委共同下发的有关联合，公司技术中心通过“国家认定企业技术中心”称号。
根据相关规定，国家认定企业技术中心将享受科研试验用品免征进口关税和进口环节增值税、消费税以及国家发改委企业创新能力建设专项、科技部科技专项计划等相关优惠政策支持。
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2010-10-25
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,735,036,578.38 1,978,814,238.59
所有者权益(或股东权益) 976,783,952.23 795,556,412.89
归属于上市公司股东的每股净资产 2.93 2.39
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 55,192,830.38 214,527,539.34
基本每股收益 0.17 0.644
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.61
加权平均净资产收益率(%) 5.65 21.96
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 5.3 20.76
每股经营活动产生的现金流量净额 1.72
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2010-10-18
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2010年中期转增，10转增3转增上市日 ，2010-10-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-10-18
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2010年中期转增，10转增3除权日 ，2010-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-10-18
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2010年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15除权日 ，2010-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-10-18
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2010年中期转增，10转增3登记日 ，2010-10-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-10-18
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2010年中期送股，10送3登记日 ，2010-10-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-10-18
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2010年中期转增，10转增3除权日 ，2010-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-10-18
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2010年中期送股，10送3除权日 ，2010-10-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-10-18
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2010年中期送股，10送3送股上市日 ，2010-10-25 |
送股上市日，分配方案 |
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2010-10-18
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2010年中期转增，10转增3转增上市日 ，2010-10-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2010-10-18
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2010年中期利润分配方案实施公告
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上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| 2010年中期利润分配方案实施公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司实施2010年中期利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送3股转增3股派0.50元(含税)。
股权登记日：2010年10月21日
除权除息日：2010年10月22日
新增无限售条件流通股份上市日：2010年10月25日
现金红利发放日：2010年10月28日
实施送转股方案后，按新股本532800000股摊薄计算，公司2010年中期摊薄后基本每股收益为0.299元。
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2010-10-18
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2010年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15登记日 ，2010-10-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-10-18
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2010年中期转增，10转增3登记日 ，2010-10-21 |
登记日，分配方案 |
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2010-10-18
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2010年中期分红，10派0.5(含税)，税后10派0.15红利发放日 ，2010-10-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-10-12
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2010年10月9日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年6月30日的总股本333000000股为基数，每10股送3股派0.5元(税前)；同时以资本公积每10股转增3股。
三、通过董事变更的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
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