| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-04-30
|
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会决定于2015年5月22日9点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告全文及摘要、2014年度利润分配预案、关于2015年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过2015年一季度报告全文及摘要、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
第六届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第五次会议于2015年4月28日召开,会议审议通过2015年一季度报告全文及摘要、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.63
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-29
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 2014年年度报告全文及摘要
2 2014年度财务决算和2015年度财务预算报告
3 2014年度利润分配预案
4 2014年度董事会工作报告
5 2014年度监事会工作报告
6 独立董事2014年度述职报告
7 关于续聘2015年度外部审计机构的议案
8 关于2015年日常关联交易预计的议案
9 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
|
|
2015-04-29
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会决定于2015年5月22日9点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2014年年度报告全文及摘要、2014年度利润分配预案、关于2015年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-27
|
第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年3月25日召开,会议审议通过2014年年度报告全文及摘要、2014年度利润分配预案、关于2015年日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-27
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 9.58
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-03-27
|
关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-27
|
关于2015年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-27
|
第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-10-30
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.52
加权平均净资产收益率(%) 8.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-30
|
第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第三次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过2014年三季度报告全文及摘要、关于公司会计政策变更的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-30
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-30
|
第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-18
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年9月17日召开,会议审议通过关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-28
|
关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-28
|
关于2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-28
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司董事会决定于2014年9月17日(星期三)上午9时召开公司2014年第一次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络会议时间：2014年9月17日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00,审议关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案。
网络投票代码：738985;投票简称：雷鸣投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-28
|
2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.35
加权平均净资产收益率(%) 6.11
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-28
|
第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年8月26日召开,会议审议通过2014年半年度报告全文及摘要、关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于修订《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-28
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案；
3、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
|
|
2014-08-28
|
第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-18
|
2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2014-08-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-08-18
|
2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2014-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-08-18
|
2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2014年8月21日
除息日：2014年8月22日
现金红利发放日：2014年8月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
