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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-31 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1 2016年年度报告全文及摘要
2 2016年度财务决算和2017年度财务预算报告
3 2016年度利润分配预案
4 2016年度董事会工作报告
5 2016年度监事会工作报告
6 独立董事2016年度述职报告
7 关于续聘2017年度外部审计机构的议案
8 关于2017年日常关联交易预计的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于选举第七届董事会董事的议案
10.01 李明鲁
10.02 石葱岭
10.03 周四新
10.04 周俊
10.05 王军
10.06 吴叶兵
11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
11.01 杨祖一
11.02 陈传江
11.03 费蕙蓉
12.00 关于选举第七届监事会监事的议案
12.01 殷召峰
12.02 蒋莅琳 |
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.08
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600985_2017_1.pdf
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2017-04-29
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过2016年年度报告全文及摘要、2017年第一季度报告全文及摘要、2016年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600985_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.34
加权平均净资产收益率(%) 7.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600985_2016_n.pdf
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2017-04-29
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关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600985_20170429_10.pdf
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2017-04-29
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司董事会决定于2017年5月25日9点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2016年年度报告全文及摘要、2016年度利润分配预案、关于续聘2017年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600985_20170429_7.pdf
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2017-04-29
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关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600985_20170429_6.pdf
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2017-04-29
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600985_20170429_4.pdf
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2017-04-29
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第六届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600985_20170429_2.pdf
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2017-04-25
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非公开发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-25/600985_20170425_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于非公开发行股票会后事项的说明的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600985_20170325_1.pdf
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2017-03-11
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600985_20170311_1.pdf
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2017-02-15
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月14日召开,会议审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-26
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2016年年度业绩预减公告 |
上交所公告 |
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经安徽雷鸣科化股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为7,500万元—8,200万元,较上年同期降低30%—35%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-16
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关于2017年度向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_3.pdf
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2017-01-16
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_4.pdf
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2017-01-16
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_2.pdf
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2017-01-16
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司董事会决定于2017年2月14日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案、关于补选公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_5.pdf
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2017-01-16
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案、关于聘任徐锦根先生为公司副总经理的议案、关于公司董事会秘书辞职的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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关于2017年度向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_3.pdf
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2017-01-14
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案、关于聘任徐锦根先生为公司副总经理的议案、关于公司董事会秘书辞职的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案
3.00 关于补选公司独立董事的议案
3.01 杨祖一 |
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2017-01-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司董事会决定于2017年2月14日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案、关于补选公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-14
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关于2017年度向银行申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_3.pdf
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2017-01-14
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司董事会决定于2017年2月14日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案、关于补选公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_5.pdf
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2017-01-14
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_4.pdf
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2017-01-14
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关于董事会秘书辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_4.pdf
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2017-01-14
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_2.pdf
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2017-01-14
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年1月13日召开,会议审议通过关于公司2017年度向银行申请综合授信的议案、关于聘任徐锦根先生为公司副总经理的议案、关于公司董事会秘书辞职的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600985)“雷鸣科化”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600985_20170114_2.pdf
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