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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-05
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选董事的议案
1.01 邱丹
1.02 李智 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2020-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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淮北矿业控股股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.6元（含税）。
股权登记日：2020/6/4
除息日：2020/6/5
现金红利发放日：2020/6/5
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600985_20200529_1.pdf
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2020-05-29
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关于“淮矿转债”转股价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600985_20200529_2.pdf
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2020-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2020-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-04-29
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第八届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过公司2020年第一季度报告全文及摘要、关于会计政策变更的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 4.26
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2020-04-29
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第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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2020年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2020-04-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-22
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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淮北矿业控股股份有限公司2019年年度股东大会于2020年4月21日召开，会议审议通过公司2019年年度报告全文及摘要、关于续聘2020年度外部审计机构的议案、公司2019年度利润分配方案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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淮北矿业控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为37,301,586股；上市流通日期为2020年4月24日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-03-28
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关于2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2020-03-28
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关于全资子公司及其下属公司开展票据池业务暨相关担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600985)“淮北矿业”公布
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2020-03-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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淮北矿业控股股份有限公司董事会决定于2020年4月21日9点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告全文及摘要、关于公开发行公司债券方案的议案、公司2019年度利润分配方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月21日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于2019年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于2020年度向金融机构申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600985)“淮北矿业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
3 公司2019年度利润分配方案
4 公司2019年度董事会工作报告
5 公司2019年度监事会工作报告
6 关于续聘2020年度外部审计机构的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于2020年度向金融机构申请综合授信的议案
9 关于增资并控股财务公司暨关联交易的议案
10 关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
11 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
12.00 关于公开发行公司债券方案的议案
12.01 发行规模
12.02 票面金额及发行价格
12.03 债券期限
12.04 债券利率及其确定方式
12.05 发行方式
12.06 债券特殊条款设置
12.07 募集资金用途
12.08 发行对象
12.09 承销方式及上市安排
12.10 担保安排
12.11 偿债保障措施
12.12 决议有效期
13 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
14.00 关于更换公司监事的议案
14.01 马向东 |
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2020-03-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年年度报告全文及摘要
2 公司2019年度财务决算和2020年度财务预算报告
3 公司2019年度利润分配方案
4 公司2019年度董事会工作报告
5 公司2019年度监事会工作报告
6 关于续聘2020年度外部审计机构的议案
7 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于2020年度向金融机构申请综合授信的议案
9 关于增资并控股财务公司暨关联交易的议案
10 关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
11 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
12.00 关于公开发行公司债券方案的议案
12.01 发行规模
12.02 票面金额及发行价格
12.03 债券期限
12.04 债券利率及其确定方式
12.05 发行方式
12.06 债券特殊条款设置
12.07 募集资金用途
12.08 发行对象
12.09 承销方式及上市安排
12.10 担保安排
12.11 偿债保障措施
12.12 决议有效期
13 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
14.00 关于更换公司监事的议案
14.01 马向东 |
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2020-03-28
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600985_20200328_14.pdf
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2020-03-28
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关于全资子公司吸收合并其下属公司的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600985_20200328_34.pdf
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2020-03-28
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2019年度主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600985_20200328_36.pdf
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2020-03-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.68
加权平均净资产收益率(%) 20.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600985_2019_n.pdf
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2020-03-28
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第八届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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淮北矿业控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2020年3月26日召开，会议审议通过公司2019年度利润分配方案、关于公开发行公司债券方案的议案、公司2019年年度报告全文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600985_20200328_1.pdf
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2020-03-28
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600985_20200328_2.pdf
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2020-03-28
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关于财务公司拟与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600985_20200328_27.pdf
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2020-03-28
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关于增资并控股财务公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600985_20200328_21.pdf
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2020-03-28
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关于续聘2020年度外部审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600985)“淮北矿业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-28/600985_20200328_5.pdf
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-06
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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淮北矿业控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为60,031,266股；上市流通日期为2020年3月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/600985_20200306_1.pdf
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