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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-29
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淮北矿业控股股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600985_20220429_4_kIggHono.pdf
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2022-04-29
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淮北矿业控股股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-29/600985_20220429_1_02eRq0nn.pdf
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2022-04-27
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淮北矿业控股股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,基本资料变动,借款,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-27/600985_20220427_1_7IS1KQSE.pdf
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2022-04-18
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淮北矿业控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复（修订稿）的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-13
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淮北矿业控股股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600985_20220413_1_KQNO1ChD.pdf
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2022-04-13
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淮北矿业控股股份有限公司关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-13/600985_20220413_4_DVAUhpdi.pdf
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2022-04-02
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淮北矿业控股股份有限公司2022年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-02/600985_20220402_1_8coU5Y6f.pdf
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
3 公司2021年度利润分配方案
4 公司2021年度董事会工作报告
5 公司2021年度监事会工作报告
6 关于续聘2022年度外部审计机构的议案
7 关于续签日常关联交易框架协议的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案
10 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
12 关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
13 关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《公司独立董事制度》的议案
17 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《公司关联交易制度》的议案 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
3 公司2021年度利润分配方案
4 公司2021年度董事会工作报告
5 公司2021年度监事会工作报告
6 关于续聘2022年度外部审计机构的议案
7 关于续签日常关联交易框架协议的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案
10 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
12 关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
13 关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《公司独立董事制度》的议案
17 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《公司关联交易制度》的议案
19 公司前次募集资金使用情况专项报告 |
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2022-03-31
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2021年年度报告及摘要
2 公司2021年度财务决算和2022年度财务预算报告
3 公司2021年度利润分配方案
4 公司2021年度董事会工作报告
5 公司2021年度监事会工作报告
6 关于续聘2022年度外部审计机构的议案
7 关于续签日常关联交易框架协议的议案
8 关于2022年度日常关联交易预计的议案
9 关于2022年度向金融机构申请综合授信的议案
10 关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
11 关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
12 关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
13 关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
16 关于修订《公司独立董事制度》的议案
17 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
18 关于修订《公司关联交易制度》的议案 |
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动,借款,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_1_1F6g2FRm.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_8_lnhaVGUH.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司关于财务公司与华塑股份签署《金融服务协议》暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_48_FIE65fJe.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_35_xXaIUJVp.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_53_Hp4aKWe5.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司第九届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_23_HxtZEtDl.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_19_IGWVNYGr.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_10_eZ7x72FZ.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_15_DkQDpmNo.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司2021年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_22_qA5l2pP3.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_21_Pi1EhWV2.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司关于续签日常关联交易框架协议的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_28_EKX4veFl.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司关于续聘2022年度外部审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_24_IFfaSNJw.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司关于2022年度向金融机构申请综合授信的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_33_OmPzTNTf.pdf
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2022-03-31
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淮北矿业控股股份有限公司关于财务公司与淮北矿业集团签署《金融服务协议》暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-31/600985_20220331_37_7GrPeHpC.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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淮北矿业控股股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/600985_20220323_1_QTKQQzDC.pdf
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2022-03-14
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淮北矿业控股股份有限公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-14/600985_20220314_1_44fJLxWS.pdf
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2022-02-24
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淮北矿业控股股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/600985_20220224_1_wW7fFcQm.pdf
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2022-02-23
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淮北矿业控股股份有限公司关于接待机构投资者调研活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-23/600985_20220223_1_YzC9hjgI.pdf
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