| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-04-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-12-27
|
公布董监事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年12月26日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过关于转让淮北金岩高岭土开发有限责任公司(注册资本为8819.7万元，公司持有19.16%的股权；近年一直处于亏损状态，下称：金岩公司)股权关联交易的议案：公司将持有金岩公司全部股权转让给公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司，股权转让的价格以2008年6月30日为基准日的金岩公司净资产评估值4002.71万元(已经报安徽省国资管理部门备案)为依据，确定为人民币766.92万元。
该事项构成关联交易
|
|
|
2008-12-23
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
2008年12月20日证券时报第3版刊登的新闻稿《安徽19家上市公司入选国家级高新企业》一文称，包括安徽雷鸣科化股份有限公司在内的19家上市公司通过国家公示，认定有效期3年。经核查求证，公司特澄清声明如下：
目前，公司参与安徽省2008年第一批拟认定高新技术企业的公示期已经结束；根据有关规定，尚需经过报有关部门备案、公告公示结果等程序，方可颁发高新技术企业证书；公司尚未收到相关认定批复或认定证书。
公司发布的信息以在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
|
2008-12-16
|
公布会计师事务所迁址并更名公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年12月12日收到审计机构安徽华普会计师事务所有关函，该审计机构已迁址北京，名称变更为“华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司”。
|
|
|
2008-12-16
|
境内会计师事务所由“安徽华普会计师事务所”变为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司” ，2008-12-12 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-11-15
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年11月14日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于中止投资部分募集资金项目暨使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案。
二、通过关于修订《日常经营关联交易协议》的议案。
|
|
|
2008-10-30
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于中止投资部分募集资金项目暨使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司的议案
2、关于修订《日常经营关联交易协议》的议案 |
|
|
2008-10-30
|
2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 402,744,890.71 431,134,558.76
所有者权益(或股东权益) 297,167,693.67 294,226,454.26
归属于上市公司股东的每股净资产 3.30 3.27
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 7,218,279.53 13,921,239.41
基本每股收益 0.08 0.155
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.198
全面摊薄净资产收益率(%) 2.45 4.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.91 6.00
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.075
|
|
|
2008-10-30
|
公布修订日常经营关联交易协议公告 |
上交所公告 |
|
|
根据有关要求，安徽雷鸣科化股份有限公司重新修订了其于2006年与控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司(下称：集团公司)就公司向集团公司购买原煤、水泥、钢材等原辅材料及出售民爆产品签署的《日常关联交易协议》，将协议有效期由5年修订为3年；规定了由公司和集团公司双方附属企业发生的关联交易由双方授权其按照本协议的原则和依据具体履行；增加了国家指导价调整时关联交易价格的确定方法。
|
|
|
2008-10-30
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年10月28日召开四届四次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于中止投资部分募集资金项目暨使用募集资金重组徐州矿务集团化工有限责任公司(注册资本1270万元，下称：徐矿化工)的议案：公司决定不再继续使用募集资金投资水胶炸药生产线技术改造项目和宿州市雷鸣民爆器材有限公司项目，累计结余募集资金4059.26万元。公司拟使用部分募集资金参与重组徐矿化工，重组程序为：在经评估后的徐矿化工资产净额(截至2008年4月30日的净资产评估值为1293.09万元)的基础上，由公司首先以货币资金591.59万元受让徐矿化工职工持有的全部股权(占徐矿化工注册资本的45.75%)，再以货币资金1512.98万元对徐矿化工增资。重组后的徐矿化工注册资本为3445万元(每元注册资本的净资产拟为1.01818元)，其中公司合计投资2104.58万元(其中募集资金投资2011.86万元，剩余部分以自有资金投入)，计入注册资本2067万元(占60%)。
三、通过关于修订《日常经营关联交易协议》的议案。
董事会决定于2008年11月14日9:30召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738985”；投票简称为“雷鸣投票”。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-29
|
董监事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年8月27日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金的规定》的议案。
|
|
|
2008-08-29
|
2008年中期主要财务指标
|
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 384,848,623.96 431,134,558.76
所有者权益(或股东权益) 300,929,414.14 294,226,454.26
每股净资产 3.34 3.27
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 130,629,154.74 96,104,421.10
净利润 6,702,959.88 10,317,833.45
扣除非经常性损益后的净利润 9,301,858.79 7,751,459.00
基本每股收益 0.074 0.115
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.103 0.086
净资产收益率(%) 2.23 3.57
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.00094 -0.10
|
|
|
2008-08-20
|
公布民用爆破器材产品价格调整公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司近日收到国家发展改革委员会有关通知：适当提高民用爆破器材出厂基准价格；民用爆破器材出厂指导价格允许浮动幅度由现行下浮5%、上浮10%，扩大为上下15%。企业可根据国家规定的出厂基准价格，在允许的浮动幅度内自主定价；该通知自2008年8月20日起执行。
公司决定从2008年8月20日起按照该通知规定调整民用爆破器材产品销售价格，平均上调幅度为30%以上。
|
|
|
2008-07-25
|
2007年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派1.098登记日 ，2008-07-31 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-25
|
2007年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派1.098除权日 ，2008-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-25
|
2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每10股派1.22元(含税)。
股权登记日：2008年7月31日
除息日：2008年8月1日
现金红利发放日：2008年8月7日
|
|
|
2008-07-25
|
2007年年度分红，10派1.22(含税)，税后10派1.098红利发放日 ，2008-08-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-07-19
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年7月18日以通讯方式召开四届二次董事会，会议审议通过《公司治理专项活动整改情况》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-17
|
(600985) 雷鸣科化:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 2402069.00
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 1945774.72
上海证券有限责任公司商城路证券营业部 908124.04
东北证券股份有限公司长春东风大街证券营业部 878847.00
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 751268.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 1644000.00
东海证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 1342767.30
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 1145516.00
国金证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 1121309.00
平安证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 979101.55
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-21
|
董事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司于2007年11月27日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议同意向徽商银行申请额度为2800万元的贷款。
|
|
|
2008-05-28
|
董监事会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年5月27日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举张海龙为公司董事长。
二、选举刘彦松为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任周锋为公司董事会秘书。
四、选举王声辰为公司第四届监事会主席。
|
|
|
2008-05-28
|
股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年5月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案：以年末股本9000万股为基数，每10股派1.22元(含税)。
三、通过修改公司章程的议案。
四、续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构。
五、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2008-05-17
|
公布增加2007年度股东大会临时提案公告 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司控股股东淮北矿业(集团)有限责任公司于2008年5月14日向公司书面提交了有关函，鉴于邱朝阳、方梅已取得独立董事任职资格，要求将《关于提名邱朝阳、方梅为公司第四届董事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司于2008年5月27日召开的2007年度股东大会审议。经审核，公司董事会同意在股东大会上增加上述议案。
|
|
|
2008-04-25
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2007年度报告及摘要；
2、公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
3、公司2007年度利润分配预案；
4、公司2007年度董事会工作报告；
5、公司2007年度监事会工作报告；
6、通过独立董事述职报告。
7、关于修改公司章程的议案；
8、关于公司董事会换届选举的议案；
9、关于公司监事会换届选举的议案。
10、关于续聘会计师事务所的议案；
11.《关于提名邱朝阳、方梅为公司第四届董事会独立董事的议案》 |
|
|
2008-04-25
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 218,279,122.97 159,066,156.98
归属于上市公司股东的净利润 16,932,882.60 14,471,170.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,439,243.43 14,475,639.26
基本每股收益 0.19 0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.16 0.16
全面摊薄净资产收益率(%) 5.76 5.05
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.91 5.08
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 0.34
2007年末 2006年末
调整后
总资产 431,134,558.76 324,599,540.09
所有者权益(或股东权益) 294,226,454.26 286,293,571.66
归属于上市公司股东的每股净资产 3.27 3.18
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派1.22元(含税)。
|
|
|
2008-04-25
|
公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司于2008年4月24日召开三届二十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以2007年末股本9000万股为基数，每10股派1.22元(含税)。
三、通过关于修改公司章程的议案。
四、通过公司董、监事会换届选举的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案。
六、通过公司2008年一季度报告。
董事会决定于2008年5月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
另，公司于2008年4月11日召开职工代表大会联席会议，会议选举李大宝为公司第四届职工代表监事。
|
|
|
2008-04-25
|
2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 440,225,183.26 431,134,558.76
所有者权益(或股东权益) 296,953,179.27 294,226,454.26
归属于上市公司股东的每股净资产 3.30 3.27
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 2,726,725.01 2,726,725.01
基本每股收益 0.03 0.03
全面摊薄净资产收益率(%) 0.92 0.92
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
|
|
|
2008-04-03
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
安徽雷鸣科化股份有限公司股票于2008年3月31日、4月1日、2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询公司管理层及控股股东，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项，公司及其控股股东不存在应披露而未披露的信息；公司生产经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。
董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
