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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-24 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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关于股东股权解除质押暨再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/600993_20190924_2.pdf
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2019-08-24
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年8月22日召开，会议审议通过《关于会计政策变更的议案》、《2019年半年度报告及摘要》。
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.50
加权平均净资产收益率(%) 9.12
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2019-08-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600993)“马应龙”公布
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2019-08-24
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第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2019-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-19
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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马应龙药业集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元（含税）。
股权登记日：2019/7/25
除息日：2019/7/26
现金红利发放日：2019/7/26
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2019-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-07-19
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2018年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2019-07-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-07-09
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股改限售流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置 |
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马应龙药业集团股份有限公司本次限售流通股上市数量为：70,760股；上市日期为：2019年7月12日。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-13
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关于参与设立产业投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600993)“马应龙”公布
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2019-05-29
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关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600993)“马应龙”公布
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2019-05-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月28日召开，会议审议通过2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘请2019年度审计机构及决定其报酬的议案等事项。
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2019-05-29
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月28日召开，会议审议通过《关于推选第十届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任总经理、财务总监和董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
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2019-05-29
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
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2019-05-24
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600993)“马应龙”公布
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2019-05-08
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2019年5月7日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于调整董事津贴的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等事项。
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2019-05-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年年度报告及摘要
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配方案
7 关于聘请2019年度审计机构及决定其报酬的议案
8 关于调整董事津贴的议案
9 关于调整监事津贴的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
11.01 关于选举陈平为公司第十届董事会董事的议案
11.02 关于选举苏光祥为公司第十届董事会董事的议案
11.03 关于选举陈匡国为公司第十届董事会董事的议案
11.04 关于选举游仕旭为公司第十届董事会董事的议案
11.05 关于选举翟曹敏为公司第十届董事会董事的议案
11.06 关于选举夏有章为公司第十届董事会董事的议案
12.00 关于选举公司第十届董事独立董事的议案
12.01 关于选举赵曼为公司第十届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举黄艳华为公司第十届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举毛鹏为公司第十届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
13.01 关于选举谢业祥为公司第十届监事会监事的议案
13.02 关于选举祝强为公司第十届监事会监事的议案
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2019-05-08
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 董事会工作报告
2 监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年年度报告及摘要
5 2018年度财务决算报告
6 2018年度利润分配方案
7 关于聘请2019年度审计机构及决定其报酬的议案
8 关于调整董事津贴的议案
9 关于调整监事津贴的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11.00 关于选举公司第十届董事会董事的议案
11.01 关于选举陈平为公司第十届董事会董事的议案
11.02 关于选举苏光祥为公司第十届董事会董事的议案
11.03 关于选举陈匡国为公司第十届董事会董事的议案
11.04 关于选举游仕旭为公司第十届董事会董事的议案
11.05 关于选举翟曹敏为公司第十届董事会董事的议案
11.06 关于选举夏有章为公司第十届董事会董事的议案
12.00 关于选举公司第十届董事独立董事的议案
12.01 关于选举赵曼为公司第十届董事会独立董事的议案
12.02 关于选举黄艳华为公司第十届董事会独立董事的议案
12.03 关于选举毛鹏为公司第十届董事会独立董事的议案
13.00 关于选举公司第十届监事会监事的议案
13.01 关于选举谢业祥为公司第十届监事会监事的议案
13.02 关于选举祝强为公司第十届监事会监事的议案 |
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2019-05-08
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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马应龙药业集团股份有限公司董事会决定于2019年5月28日14点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配方案、关于聘请2019年度审计机构及决定其报酬的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月28日9:15-15:00。
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2019-05-08
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600993)“马应龙”公布
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2019-05-08
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
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2019-04-27
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关于为子公司提供贷款担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600993)“马应龙”公布
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2019-04-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 7.87
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 5.68
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600993_2019_1.pdf
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2019-04-27
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《2018年年度报告及摘要》、《2019年第一季度报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600993_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600993_20190427_2.pdf
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2019-04-27
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600993_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600993)“马应龙”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600993_20190427_4.pdf
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