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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-08
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2008年年度转增，10转增4转增上市日 ，2009-06-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.5除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度转增，10转增4除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度送股，10送4送股上市日 ，2009-06-15 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-06-02
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2009年6月1日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配方案。
三、通过关于公司聘请2009年度审计机构的议案。
四、通过关于修订《公司章程》的议案。
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2009-05-06
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2009年5月5日以通讯表决方式召开六届十二次董事会，会议审议通过关于修订《总经理办公会议议事规则》的议案。
董事会决定于2009年6月1日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-05-06
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-01 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度独立董事工作报告》
3、审议《2008 年度监事会工作报告》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年年度报告及摘要》
6、审议《关于公司2008 度利润分配方案的议案》
7、审议《关于公司聘请2009 年度审计机构及决定其报酬的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 809,630,970.50 548,633,980.06
归属于上市公司股东的净利润 80,429,493.75 133,403,761.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,277,328.85 34,852,790.46
基本每股收益 0.87 1.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.75 0.38
全面摊薄净资产收益率(%) 10.30 18.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.88 4.85
每股经营活动产生的现金流量净额 1.11 0.07
2008年末 2007年末
总资产 1,162,889,531.16 1,091,649,413.93
所有者权益(或股东权益) 780,575,855.76 718,553,196.66
归属于上市公司股东的每股净资产 8.47 7.80
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送4股转增4股派1元(含税)。
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2009-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2009年4月23日召开六届十一次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年12月31日公司股本92105532股为基数，每10股送4股派1元(含税)；同时用资本公积金每10股转增4股。
二、通过续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过关于修订《公司章程》相关内容的议案。
五、同意公司2009年度继续以不超过1.5亿元自有闲置流动资金进行证券投资，投资范围主要为 IPO 申购、医药类股票投资及参与重点企业的定向增发。
六、通过公司2009年第一季度报告。
上述有关事项须提交公司股东大会审议。
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2009-04-25
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,557,563,525.67 1,162,889,531.16
所有者权益(或股东权益) 836,442,717.73 780,575,855.76
归属于上市公司股东的每股净资产 9.08 8.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 55,890,777.59 55,890,777.59
基本每股收益 0.61 0.61
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.29 0.29
全面摊薄净资产收益率(%) 6.68 6.68
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.14 3.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.46
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2009-04-01
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股东持股变动公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2009年3月30日接到股东武汉国有资产经营公司(下称：武汉国资)通知，自2009年2月19日起至3月30日下午收盘，武汉国资及其一致行动人武汉华汉投资管理有限公司(下称：华汉投资)通过上海证券交易所交易系统累计出售公司流通股100.5万股(占公司总股本92105532股的1.09%)，减持后武汉国资及华汉投资尚持有公司股份16821466股(其中无限售条件流通股10751643股)，占公司总股本的18.27%。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
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2009-03-04
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被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2009年3月2日收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(发证时间：2008年12月30日，有效期为三年)，认定公司为高新技术企业。根据相关规定，在该认定有效期内，公司将享受15%企业所得税税率优惠政策。上述税率与公司此前享受的企业所得税税率相同。
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2009-02-28
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2009年2月27日接股东武汉国有资产经营公司(下称：武汉国资)函告，武汉国资将持有的公司无限售条件流通股5758000股(占公司总股本的6.25%)质押给汉口银行，并已于2009年2月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续。
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2009-02-18
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股东持股变动公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司接到股东武汉国有资产经营公司(下称：武汉国资)通知，自2009年1月12日起至2月16日下午收盘时，武汉国资及其一致行动人武汉华汉投资管理有限公司(下称：华汉投资)通过上海证券交易所交易系统累计出售公司流通股97万股(占公司总股本的1.05%)，本次减持后武汉国资及华汉投资尚持有公司股份17826466股(其中无限售条件流通股11756643股)，占公司总股本的19.36%。
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2009-01-10
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股东持股变动公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司接到股东武汉国有资产经营公司(下称：武汉国资)通知，自2008年12月4日至2009年1月8日下午收盘时，武汉国资及其一致行动人武汉华汉投资管理有限公司(下称：华汉投资)通过上海证券交易所交易系统累计出售公司流通股1035343股，持股比例由21.53%下降至20.41%。
本次减持后，武汉国资及华汉投资尚持有公司股份18796466股，其中无限售条件流通股12726643股。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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马应龙医院实施进展公告 |
上交所公告 |
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由马应龙药业集团股份有限公司控股子公司武汉马应龙医院投资管理有限公司投资开办的武汉马应龙中西医结合肛肠医院(简称：马应龙医院)于日前顺利通过卫生行政主管部门关于医疗机构执业许可证的验收，取得营运资质，将于2008年12月28日营运。
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2008-12-12
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股东股权解除质押公告
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上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2008年12月11日接股东武汉华汉投资管理有限公司(下称：华汉投资)函告，华汉投资质押给中信银行武汉分行的公司股份5400000股(其中有限售条件流通股449279股)，于2008年12月10日解除质押。相关手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-12-04
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股东股权解除质押暨继续质押公告
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上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2008年12月3日接控股股东中国宝安集团股份有限公司(下称：中国宝安)函告，公司于2005年11月22日公告的中国宝安质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行(下称：深圳分行)的公司股份已于2008年12月2日-3日办理了解除质押手续，中国宝安又将所持公司股份26957973股(占公司总股本的29.27%)重新质押给深圳分行，质押期至2010年10月7日，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押和重新质押手续。
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2008-11-28
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股东权益变动提示性公告
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上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2008年11月27日接到股东武汉国有资产经营公司(下称：武汉国资)通知，自2008年1月2日起至11月26日下午收盘时止，武汉国资及其一致行动人武汉华汉投资管理有限公司(下称：华汉投资)通过上海证券交易所交易系统累计出售公司流通股311.5093万股(占公司总股本的5.06%)。本次减持后，武汉国资、华汉投资分别持有公司股份1163.1218万股、820.0591万股(分别占公司股份总额的12.63%、8.9%)。
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2008-10-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2008年10月23日召开六届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司对其控股97.96%的子公司马应龙国际医药发展有限公司(注册资本245万美元，下称：马应龙国际)单方增资，经协商确定以2007年12月31日为基准日，增资金额为300万美元。本次增资完成后，马应龙国际注册资本将达到545万美元，其中公司出资540万美元，占其注册资本的99.08%。
三、同意公司继续为控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司、马应龙国际、武汉马应龙医药物流有限公司分别提供3500万元、2000万元、1500万元，合计7000万元贷款(含银行承兑汇票)的担保额度，担保期限均为一年，分别为2008年12月21日至2009年12月20日、2009年1月1日至12月31日、2009年4月1日至2010年3月31日。
截止2008年10月23日，公司为所有控股子公司提供的贷款担保额度为人民币8000万元；无对外担保及逾期担保。
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2008-10-25
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,131,239,723.95 1,091,649,413.93
所有者权益(或股东权益) 768,819,408.40 718,676,314.60
归属于上市公司股东的每股净资产 8.35 7.80
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 20,255,267.82 68,017,111.94
基本每股收益 0.22 0.74
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.67
全面摊薄净资产收益率(%) 2.63 8.85
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.80 8.02
每股经营活动产生的现金流量净额 0.40
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2008-10-10
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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马应龙药业集团股份有限公司本次有限售条件的流通股13842468股将于2008年10月15日起上市流通。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-25 |
拟披露季报 |
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2008-09-24
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公布股东持股变动公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司接到股东武汉国有资产经营公司(下称：武汉国资)通知，自2008年1月24日起至9月22日下午收盘时止，武汉国资及其一致行动人武汉华汉投资管理有限公司通过上海证券交易所交易系统累计出售公司流通股757422股，减持后该两公司尚持有公司股份20480685股(其中无限售条件流通股5200308股)，持股比例由23.26%下降至22.24%。
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2008-08-29
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公布子公司购买资产公告 |
上交所公告 |
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根据马应龙药业集团股份有限公司六届九次董事会决议，公司控股93.40%的子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司(下称：马应龙大药房)于2008年8月27日与上海复星药业有限公司(下称：复星药业)签署了《股权转让协议书》，马应龙大药房以自有资金(现金)受让复星药业所持湖北天下明药业有限公司(注册资本为5138.78万元，下称：湖北天下明)51%的股权，以湖北天下明截至2007年12月31日的净资产6243万元为基础，经协商确定本次股权转让金额为人民币3269万元(包含湖北天下明截至2007年12月31日的资产、负债及股东权益)。
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2008-08-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2008年8月25日以通讯表决方式召开六届九次董事会，会议审议同意公司控股子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司以3269万元受让湖北天下明药业有限公司51%的股权。具体内容在《股权转让协议书》签订后公告。
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2008-07-26
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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马应龙药业集团股份有限公司于2008年7月24日召开六届八次董事会及六届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、通过公司治理专项活动整改情况报告，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、通过《公司自查自纠工作报告》。
四、同意谢光勇不再担任公司证券事务代表职务，聘任马倩担任公司证券事务代表。
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2008-07-26
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 997,426,374.11 1,091,649,413.93
所有者权益(或股东权益) 748,579,713.93 718,553,196.66
每股净资产 8.13 7.80
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 350,527,590.83 264,372,353.11
净利润 47,761,844.12 89,144,892.15
扣除非经常性损益后的净利润 41,847,012.12 36,094,487.15
基本每股收益 0.52 0.97
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.45 0.39
净资产收益率(%) 6.38 13.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.39 -0.06
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2008-07-12
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公布公告 |
上交所公告 |
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谢光勇因工作需要不再担任马应龙药业集团股份有限公司证券事务代表职务；公司决定聘任马倩担任该职。
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