| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，登记日 ，2005-04-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-01
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，除权日 ，2005-04-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-01
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2004年年度分红，10派5(含税)，税后10派4，红利发放日 ，2005-04-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-03-19
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公布股权转让实施进展情况的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600995)“文山电力”
2005年3月18日，云南文山电力股份有限公司与文山振兴能源投资有限公司签定了《股权转让合同》，公司将所持有的文山马鹿塘发电有限责任公司13.64%的股权转让给文山振兴能源投资有限公司，转让价格为人民币1494.684万元。
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2005-03-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年3月9日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2004年末总股本87570000股为基数，每10股转增10股派5元(含税)。
三、通过2004年度资产减值准备金提取情况的报告。
四、通过公司募集资金使用情况报告。
五、聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构。
六、通过关于转让持有文山马鹿塘发电有限责任公司股权的议案。
七、决定建设110千伏西畴县西洒变电站至富宁县富宁变电站送电线路工程、110千伏那么果河六级电站至文山西山变电站送电线路工程、110千伏谷拉电站至富宁变电站送电线路工程、110千伏凤凰谷电站至丘北小高炉变电站送电线路工程。
八、通过《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2005年购售电合同》。
九、通过《公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2005年购售电合同》。
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2005-03-02
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公布更改2004年度股东大会会议地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2005年1月29日发布了关于召开2004年度股东大会的通知，公司现决定将会议地点更改为：文山县普阳大酒店四楼会议室，会议召开时间等事项均不变。
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1900-01-01
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(600995)“文山电力”2004年年度主要财务指标
，2005-01-29 |
刊登年报 |
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| (600995)"文山电力"2004年年度主要财务指标
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 872,975,699.93 503,730,380.08
股东权益 529,341,641.30 200,120,889.59
每股净资产 6.04 3.88
调整后的每股净资产 6.04 3.86
2004年 2003年
主营业务收入 311,417,260.75 231,382,042.86
净利润 39,333,796.28 26,457,080.89
每股收益(全面摊薄) 0.45 0.51
净资产收益率(全面摊薄、%) 7.43 13.22
每股经营活动产生的现金流量净额 1.16 0.98
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增10股派5元(含税
)。
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2004-10-26
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公布关于调整销售电价的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600995)“文山电力”
根据云南省发展和改革委员会有关批复文件精神，对云南文山电力股份有限
公司销售电价调整如下：
一、公司(含文山、砚山、丘北、富宁四县)直供的非居民照明用电、商业用
电、非工业和普通工业用电、大工业用电(含电炉铁合金用电)、趸售县公司用电
销售价格适当调整，提价水平为电度电价平均每千瓦时提高1.24分，大工业及非
工业、普通工业用电基本电价每千伏安每月提高2元。
化肥、农业生产用电不作调整，仍维持原价格水平。根据文山州电网情况，
城乡居民生活用电价格也暂不调整。
二、调整后的电价从2004年10月份抄见电量起执行。
此次调整销售电价，预计2004年10月至年末公司将增加销售收入(含税)约31
6万元。
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2004-05-27
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向二级市场投资者定价配售发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南文山电力股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票3600万股
的申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]64号文核准。
本次采用全部向二级市场投资者定价配售的方式发行，每股面值为1.00元人民币。
发行价格为8.20元/股，发行市盈率为16.08倍(按2003年每股收益计算)；申购时间为2004
年5月31日，在上证所、深交所正常交易时间内进行(上午9：30-11：30，下午13：00-15：00)；
配售简称为“文山配售”，沪市配售代码为“737995”，深市配售代码为“003995”；配售缴
款时间为2004年6月3日。除证券投资基金持有的股票账户以外，每个股票账户申购数量的上限
为36000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006 |
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2004-06-02
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A股上网配售中签号码揭晓 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南文山电力股份有限公司A股配售中签号码于6月1日产生，中签号码为：
0523,3023,5523,8023
22608,35108,47608,60108,72608,85108,97608,10108
426475,551475,676475,801475,926475,301475,176475,051475
11072244,29725191,06004455
凡申购配号尾数与中签号码相同的投资者，均可认购“文山电力”A股1000股。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-06-10
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将于6月15日起上市交易 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南文山电力股份有限公司3600万元人民币普通股股票将于2004年6月15
日起在上海证券交易所交易市场上市交易。证券简称为“文山电力”，证券代
码为“600995”。
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2004-06-01
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上网配售发行中签率为0.04880455% |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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云南文山电力股份有限公司36000000股A股通过上海证券交易所交易系统上网配售发行工
作顺利完成。
经上海证券交易所电脑主机统计，配号总数为73763618(沪深总数)，中签率为0.04880455%
，6月1日将由主承销商主持摇号抽签，并公布摇号结果。
*欢迎使用上证所新股申购信息查询服务热线：(021)16883006。
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2005-03-09
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 我公司于2005 年1 月29 日发布了关于召开2004 年度股东大会的通知（编号：临2005-002），会议召开地点为：文山县双赢酒店。由于双赢酒店有其他安排，公司决定将2004 年度股东大会会议地点更改为：文山县普阳大酒店四楼会议室，会议时间、会议议程、股权登记日、会议登记方式等均不变。
特此公告
云南文山电力股份有限公司
二00 五年三月一日
公司拟于2005年3月9日上午8：00时召开公司2004年年度股东大会，具体事项如下：
（一）会议地点：文山县双赢酒店；
（二）会议主要议程：
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、云南文山电力股份有限公司2004年度报告全文及摘要；
4、2004年度财务决算方案；
5、关于2004年度利润分配的议案；
6、关于资本公积金转增股本的议案；
7、2004年度资产减值准备金提取情况的报告；
8、董事长、副董事长、监事会主席根据三届四次董事会通过的《2004年度经营管理人员奖惩兑现方案》实施2004年奖惩的方案；
9、2005年财务预算议案；
10、公司2005年工作计划；
11、监事会2005年工作计划；
12、公司募集资金使用情况报告；
13、关于聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案；
14、关于转让持有文山马鹿塘发电有限责任公司股权的议案；
15、关于调整公司独立董事津贴的议案；
16、公司高层管理人员绩效考核办法；
17、关于用法定公益金解决员工福利设施的议案；
18、关于建设110千伏西畴县西洒变电站至富宁县富宁变电站送电线路工程的议案
19、关于建设110千伏那么果河六级电站至文山西山变电站送电线路工程的议案；
20、关于建设110千伏谷拉电站至富宁变电站送电线路工程的议案；
21、关于建设110千伏凤凰谷电站至丘北小高炉变电站送电线路工程的议案；
22、云南文山电力股份有限公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2005年购售电合同；
23、云南文山电力股份有限公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2005年购售电合同。
（三）参会人员：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、公司聘请的律师、审计师、保荐代表人；
3、截止2005年3月2日下午15：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；因故不能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
（四）登记方式：
1、登记时间：2005年3月7日上午8：00-11：30，下午14：30-17：30。
2、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持授权委托书；异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：云南省文山县开化镇建禾东路71号公司证券投资部。
（五）其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费自理。
2、会议联系人：唐华俊吴云林
联系电话：0876-2123422
联系传真：0876-2130029
公司地址：云南省文山县开化镇建禾东路71号
邮政编码：663000
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
附件：授权委托书格式
授权委托书
云南文山电力股份有限公司：
兹委托股东代理人先生（或女士）代表我公司（本人）出席云南文山电力股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人营业执照号（身份证号码）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托日期：
（委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章）。
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二00五年一月二十六日 |
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2004-06-15
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首发A股，发行数量：3600万股，发行价:8.2元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-05-31
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首发A股，发行数量：3600万股，发行价:8.2元/股，申购代码：沪市737995 深市003995 ，配售简称：文山配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2004-06-01
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首发A股，发行数量：3600万股，发行价:8.2元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-02
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首发A股，发行数量：3600万股，发行价:8.2元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2004-06-03
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首发A股，发行数量：3600万股，发行价:8.2元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2004-05-28
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首发A股，发行数量：3600万股，发行价:8.2元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2004-12-07
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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云南文山电力股份有限公司募集资金项目之一南汀河水电站于近日投产发电。
南汀河水电站位于文山州马关县境内的盘龙河干流上，是盘龙河下游干流梯级
中的七级电站，总投资(可行性研究报告批复)为15420万元。电站为引水式开发，
装机容量2×1.7万千瓦，预计年发电量约20000万度。
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2005-01-29
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-01-28 |
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2005-01-25
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公布关于对外送电有关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600995)“文山电力”
近日，云南文山电力股份有限公司与越南第一电力公司签署备忘录，双方就
如下事项作出约定：
一、越南河江省110kV电网及安沛省110kV电网将同中国云南文山电网联接并
由文山电网110kV线路向越南河江110kV变电站供电。双方联网点为越南与中国边
界的清水-天保口岸。具体购电事宜将由双方签订合同确定。
二、双方应加紧送电线路工程建设，争取在2005年内实现对越送电。
近日，公司与云南电网公司就关于对越南送电有关问题签署协议，双方约定
：云南电网公司负责实施对越南送电线路工程，公司予以协助；当云南电网公司
通过公司电网向越南送电时，公司按每千瓦时0.015元收取过网费；当公司参与
向越南送电时，该部分所获收益由云南电网公司对越南统一结算后按每千瓦时0.
28元支付给公司。
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2005-01-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,股权转让,关联交易,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于近日召开三届四次董事会及三届三次监事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案的预案：拟以2004年
末总股本87570000股为基数，每10股转增10股派5元(含税)。
三、通过2004年度资产减值准备金提取情况的报告。
四、通过关于2004年度贷款额度使用情况及2005年度贷款额度的议案。
五、通过《公司募集资金使用情况报告》。
六、通过聘请中和正信会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的预
案。
七、聘请云南海合律师事务所为公司2005年度法律顾问。
八、通过关于转让持有文山马鹿塘发电有限责任公司股权的预案：决定将所
持有的文山马鹿塘发电有限责任公司13.64%的股权转让给文山振兴能源投资有限
公司，转让价格为人民币1494.684万元。
九、通过关于建设文山县35千伏三七产业园区变电站工程的议案，变电站项
目工程投资概算为862.3万元。
十、通过关于建设110千伏南汀河电站至西畴兴街变电站送电线路工程的议
案，该送电线路全长22.2公里。项目概算投资526万元，拟由公司自筹20%为105.
2万元，其余80%为420.8万元向银行贷款。
十一、通过关于建设110千伏扳蚌电站至富宁变电站送电线路工程的议案，
线路全长35.646公里。项目概算投资889万元，拟由公司自筹20%为177.8万元，
其余80%为711.2万元向银行贷款。
十二、通过关于建设110千伏丘北树皮变电站至砚山羊街变电站送电线路工
程的议案，该送电线路全长40.941公里。工程概算投资999万元，拟由公司自筹2
0%为199.8万元，其余80%为799.2万元向银行贷款。
十三、通过关于建设110千伏凤凰谷电站至丘北小高炉变电站送电线路工程
的预案，该线路全长60公里。工程概算投资1500万元，拟由公司自筹20%为300万
元，其余80%为1200万元向银行贷款。
十四、通过关于建设110千伏西畴县西洒变电站至富宁县富宁变电站送电线
路工程的预案，该线路全长106.77公里。项目概算总投资2987.06万元，其中送
电线路本体工程投资2343.81万元。
十五、通过关于建设110千伏那么果河六级电站至文山西山变电站送电线路
工程的预案，该线路全长45公里，工程概算投资1000万元，拟由自筹20%为200万
元，其余80%为800万元向银行贷款。
十六、通过关于建设110千伏谷拉电站至富宁变电站送电线路工程的预案，
该线路全长52公里。概算投资1456万元，拟由公司自筹20%为291万元，其余80%
为1164万元向银行贷款。
十七、通过《公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2005年购售电合
同》。
十八、通过《公司与文山马鹿塘发电有限责任公司2005年购售电合同》。
董事会决定于2005年3月9日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600995)“文山电力”公布关联交易公告
云南文山电力股份有限公司拟向第二大股东文山盘龙河流域水电开发有限责
任公司(持有公司16.341%的股份，下称：盘龙河公司)和文山马鹿塘发电有限责
任公司(公司持有其13.64%的股份，为其第四大股东，下称：马鹿塘公司)购电。
公司2005年度将按照枯水期每千瓦时0.20元，丰水期每千瓦时0.14元的价格向盘
龙河公司购电；将按照枯水期每千瓦时0.25元，丰水期每千瓦时0.17元的价格向
马鹿塘公司购电。公司与盘龙河公司、马鹿塘公司的《2005年购售电合同》经公
司2004年度股东大会审议通过后正式签署。
上述交易均构成关联交易。
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2004-10-25
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-25
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600995)“文山电力”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 794,962,611.04 503,730,380.08
股东权益（不含少数股东权益） 505,014,164.49 200,120,889.59
每股净资产 5.77 3.88
调整后的每股净资产 5.75 3.86
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 34,700,264.80 50,755,254.87
每股收益 0.185 0.249
净资产收益率（%） 3.21 4.33
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2004-10-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届二次董事会定于2004 年10 月15 日召开2004 年第一次临时股东大会会议，现将有关事宜公告如下：
一、会议基本情况
会议召集人：公司第三届董事会
会议召开时间：2004 年10 月15 日上午8：00
股权登记日：2004 年10 月12 日
参会登记日：2004 年10 月13 日
二、会议地点：文山县开化镇双赢酒店
三、参会人员
1、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师、保荐人代表；
2、截止2004 年10 月12 日下午15：00 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东；
3、股东委托的代理人（授权委托书附后）。
四、会议议题
1、审议《公司关于设立董事会专门委员会的议案》；
2、审议并逐项表决《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会战略委员会工作细则》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《公司募集资金使用管理办法》；
5、审议《关于出资组建平远供电有限责任公司的议案》；
6、审议《关于收购丘北格雷二级电力有限责任公司的议案》。
上述议案的具体内容详见2004 年8 月25 日在《证券时报》刊登的公司三届二次董事会决议公告及上交所网站http://www.sse.com.cn。
五、登记办法
1、登记时间：2004 年10 月13 日上午8：00—11：30,下午14：30—17：30。
2、登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：法人股股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡；个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持本人身份证及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式进行登记。
3、登记地点：云南省文山县开化镇建禾东路71 号公司证券投资部。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费自理。
2、会议联系人：唐华俊吴云林
联系电话：0876-2123422
联系传真：0876-2130029
公司地址：云南省文山县开化镇建禾东路71 号
邮政编码：663000
联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net
特此公告
云南文山电力股份有限公司董事会
二00 四年八月二十三日
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2004-10-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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云南文山电力股份有限公司于2004年10月15日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于出资组建文山平远供电有限责任公司的议案。
三、通过关于收购丘北格雷二级电力有限责任公司的议案 |
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 790,380,745.15 503,730,380.08
股东权益(不含少数股东权益) 488,806,742.62 200,120,889.59
每股净资产 5.58 3.88
调整后的每股净资产 5.57 3.86
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 120,886,339.83 103,384,038.78
净利润 5,635,877.71 5,083,075.73
扣除非经常性损益后的净利润 5,990,385.23 5,057,643.00
每股收益 0.064 0.099
净资产收益率(%) 1.15 2.84
经营活动产生的现金流量净额 16,054,990.07 14,646,377.46
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2004-09-03
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公布关于购电价格调整的公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600995)“文山电力”
根据2004年7月30日云南省发展和改革委员会《关于调整省电网销售电价的
通知》文件精神。近日，云南文山电力股份有限公司与云南省电力集团个旧供电
局签订《电费结算协议》，云南省电力集团个旧供电局趸售给公司的用电电价调
整为按每千瓦时0.34元结算(已含代征收农网还贷资金、三峡基金)。以上电价调
整自2004年6月15日抄见电量开始执行。
综合近年来购电量分析，预计2004年6月至年末，公司尚需向云南省网购电
约2.2亿千瓦时，此次云南省网销售给公司电价平均每千瓦时提高2.4分(2004年
上半年公司与个旧供电局的结算电价为每千瓦时0.316元)，公司2004年下半年预
计将增加购电成本约528万元。
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2004-08-25
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600995)“文山电力”
云南文山电力股份有限公司于2004年8月23日召开三届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告全文及其摘要。
二、通过关于出资组建平远供电有限责任公司的议案，决定撤销平远供电公
司，用平远地区、阿舍地区的固定资产、无形资产与云南电力集团有限公司出资
组建平远供电有限责任公司。
三、通过修改公司章程的预案。
四、通过2004年中期资产减值准备金提取情况的报告。
五、通过收购丘北格雷二级电力有限责任公司的议案。
董事会决定于2004年10月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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