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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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第四届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2020年4月26日召开，会议审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年第一季度报告的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600998_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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关于拟回购注销2017年激励计划部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600998)“九州通”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
2 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
3 《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》
4 《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
5 《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
6 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》
8 《关于公司变更回购股票用途的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
9.01 公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案
9.02 公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案
10 《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》
11 《关于公司拟开展民生银行“应收e”线上无追保理业务的议案》
12 《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》 |
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2020-04-28
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关于召开2019年度利润分配及业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于增加经营范围暨修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600998)“九州通”公布
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2020年5月18日14点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
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2020-04-28
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第四届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
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2020-04-28
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关于拟申请注册及发行中期票据的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600998)“九州通”公布
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2020-04-28
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关于2019年年度利润分配预案说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600998)“九州通”公布
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2020-04-28
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关于拟开展应收账款保理业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600998)“九州通”公布
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
2 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
3 《关于公司董事会2019年度工作报告的议案》
4 《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
5 《关于公司监事会2019年度工作报告的议案》
6 《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司聘用中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年审计机构的议案》
8 《关于公司变更回购股票用途的议案》
9.00 《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》
9.01 公司董事、高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬方案
9.02 公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案
10 《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》
11 《关于公司拟开展民生银行“应收e”线上无追保理业务的议案》
12 《关于公司增加经营范围暨修改公司章程的议案》 |
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2020-04-28
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关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600998)“九州通”公布
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2020-04-28
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关于2019年度日常关联交易执行情况和2020年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.94
加权平均净资产收益率(%) 9.32
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2020-04-21
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2020年第一季度担保公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
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2020-04-09
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关于非公开发行优先股获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600998)“九州通”公布
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2020-04-09
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关于部分董事、监事及高管拟通过集中竞价减持其所持公司部分股票计划的预披露公告 |
上交所公告，其它 |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-02
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关于可转债转股结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于全资子公司签署《常和路666号地块退还补偿协议》的进展公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-27
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关于股东股权质押融资续贷的公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-23
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关于非公开发行优先股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-21
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关于股东股权质押融资续贷的公告 |
上交所公告，股份冻结,借款 |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-21
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月20日召开，会议审议通过《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于公司提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-18
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关于应收账款第五期资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让申请经上海证券交易所审核无异议的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-14
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关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-14
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关于2017年度第一期中期票据兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-12
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关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-05
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关于拟非公开发行可续期公司债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600998)“九州通”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/600998_20200305_4.pdf
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2020-03-05
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2020年3月4日召开，会议审议通过《关于公司符合非公开发行可续期公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行可续期公司债券方案的议案》、《关于公司提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行可续期公司债券具体事宜的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/600998_20200305_1.pdf
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