九州通(600998) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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九州通（600998）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2013-05-30	关于“12九州通”跟踪评级结果的公告	上交所公告，再融资预案
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-28	2012年度股东大会决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月24日召开，会议审议通过《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度报告及摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-05-09	为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-05-08	为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-25	召开2012年度股东大会，2013-05-24	召开股东大会，年度股东大会
1《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度财务决算报告的议案》； 2《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》； 3《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2012年度工作报告的议案》 4《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2012年度述职报告的议案》； 5《关于九州通医药集团股份有限公司监事会2012年度工作报告的议案》； 6《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度报告及摘要的议案》 7《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》； 8《关于公司董事实行新的薪酬与考核方案的议案》
2013-04-25	关于召开2012年度网上业绩说明会的通知	上交所公告，其它
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-25	第二届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司于2013年4月24日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司召开2012年度股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-25	关于召开2012年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2013年5月24日（星期五）上午9：30召开公司2012年度股东大会，本次股东大会采用现场召开与网络投票表决相结合的方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，A股股东网络投票时间：2013年5月24日（星期五）9:30-11:30；13:00-15:00，审议《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度报告及摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用众环海华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》等事项。网络投票代码：738998；投票简称：九州投票。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-04-23	第二届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	第二届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2013年4月20日召开，会议审议通过了《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2012年度报告及摘要的议案》、《关于九州通医药集团股份有限公司2013年第一季度报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	2012年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元)　　　　　　　　　0.29　加权平均净资产收益率(%)　　　　　 9.68　仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-23	2013年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0688 加权平均净资产收益率(%) 2.11 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.30 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-04-10	关于与中国人民解放军总医院签订科研合作协议的公告	上交所公告，投资项目
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-29	拟披露季报，2013-04-23	拟披露季报

2013-03-22	关于股东增持本公司股份的公告	上交所公告，股东名单
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-03-01	第二届董事会第十三次会议决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2013年2月28日召开，会议审议通过了《关于公司董事、高级管理人员实行新的薪酬与考核方案的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-03-01	2013年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年2月28日召开，会议审议通过《关于选举林新扬先生为公司第二届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-02-06	关于公司中药材生产基地通过国家GAP检查的公告	上交所公告，获取认证,基本资料变动
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-29	关于召开2013年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2013年2月28日（星期四）上午10：00召开公司2013年第二次临时股东大会，审议《关于选举林新扬先生为公司第二届董事会董事暨董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-29	2013年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日召开，会议审议通过《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》、《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于修订<九州通医药集团股份有限公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-29	董事、总经理辞职公告	上交所公告
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-29	第二届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2013年1月28日召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名林新扬先生为公司第二届董事会董事候选人暨董事会薪酬与考核委员会委员候选人的议案》、《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-23	为子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-23	关于与中国工商银行湖北省分行签订全面战略合作协议的公告	上交所公告，重大合同
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-09	2013年度预计担保授权公告	上交所公告，担保(或解除)
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2013-01-09	第二届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2013年1月7日召开，会议审议通过了《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》、《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于修订<九州通医药集团股份有限公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2013-01-09	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2013年1月28日（星期一）上午10：00召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信计划的议案》、《关于2013年度公司及下属企业申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于修订<九州通医药集团股份有限公司章程>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-31	拟披露年报，2013-04-23	拟披露年报

2012-12-04	澄清公告	上交所公告
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-06	关于承诺事项履行情况的公告	上交所公告
(600998)“九州通”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-30	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.1332 加权平均净资产收益率(%) 4.50 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.0673 仅供参考，请查阅当日公告全文。