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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-16
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唐山港集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/601000_20240516_WVLH.pdf
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2024-05-01
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唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-30
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唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/601000_20240430_CFTH.pdf
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2024-04-27
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唐山港集团股份有限公司八届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601000_20240427_YUX2.pdf
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2024-04-27
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唐山港集团股份有限公司八届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601000_20240427_0C74.pdf
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2024-04-26
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唐山港集团股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601000_20240426_PBC6.pdf
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2024-04-26
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唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601000_20240426_1X2P.pdf
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2024-04-16
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唐山港集团股份有限公司七届十九次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601000_20240416_KGSU.pdf
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2024-04-16
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唐山港集团股份有限公司关于新增2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601000_20240416_CE90.pdf
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2024-04-16
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唐山港集团股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的提示性公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601000_20240416_IXYY.pdf
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2024-04-16
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唐山港集团股份有限公司七届二十三次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601000_20240416_4GKR.pdf
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于公司2024年度投资计划的议案
10 关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案
11 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 马喜平
12.02 李建振
12.03 吴会江
12.04 闫锋
12.05 王建国
12.06 吴立彬
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 杨志明
13.02 肖翔
13.03 徐扬
14.00 关于选举监事的议案
14.01 郑国强
14.02 肖湘
14.03 曾焜 |
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2024-03-29
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 关于公司2023年度财务决算和2024年度财务预算的议案
4 关于公司2023年度利润分配方案的议案
5 关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司董事2023年度薪酬的议案
7 关于公司监事2023年度薪酬的议案
8 关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于公司2024年度投资计划的议案
10 关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的议案
11 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 马喜平
12.02 李建振
12.03 吴会江
12.04 闫锋
12.05 王建国
12.06 吴立彬
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 杨志明
13.02 肖翔
13.03 徐扬
14.00 关于选举监事的议案
14.01 郑国强
14.02 肖湘
14.03 曾焜 |
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2024-03-29
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唐山港集团股份有限公司关于投资建设唐山港京唐港区51号、52号散货泊位工程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-29
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唐山港集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601000_20240329_3I27.pdf
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2024-03-29
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唐山港集团股份有限公司七届十八次监事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601000_20240329_D214.pdf
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2024-03-29
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唐山港集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601000_20240329_XL6L.pdf
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2024-03-29
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唐山港集团股份有限公司七届二十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601000_20240329_OILE.pdf
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2024-03-29
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唐山港集团股份有限公司2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601000_20240329_1CKH.pdf
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2024-03-29
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唐山港集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601000_20240329_VY0Y.pdf
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2024-03-29
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唐山港集团股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601000_20240329_SJL6.pdf
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2024-03-29
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唐山港集团股份有限公司关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601000_20240329_97SS.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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唐山港集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/601000_20240322_5VG5.pdf
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2024-03-06
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
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2024-03-06
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唐山港集团股份有限公司七届二十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/601000_20240306_NGX4.pdf
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2024-03-06
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唐山港集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/601000_20240306_O21W.pdf
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2024-03-06
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唐山港集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/601000_20240306_ACGV.pdf
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2024-03-06
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唐山港集团股份有限公司关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/601000_20240306_DKWH.pdf
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2024-03-06
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唐山港集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/601000_20240306_WAYE.pdf
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2024-02-20
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唐山港集团股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-20/601000_20240220_FVTN.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-29 |
拟披露年报 |
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2023-11-15
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唐山港集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/601000_20231115_CN6C.pdf
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