| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-04-20
|
2011年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
唐山港集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派0.8元(含税)。
股权登记日：2012年4月25日
除息日：2012年4月26日
现金红利发放日：2012年5月4日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-20
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72红利发放日 ，2012-05-04 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-20
|
2011年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.72除权日 ，2012-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-04-12
|
四届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-12
|
关于首次公开发行股票募集资金投资项目20#-22#通用杂货泊位竣工后节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-12
|
四届一次董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
唐山港集团股份有限公司四届一次董事会于2012年4月10日召开，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-04-11
|
2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
唐山港集团股份有限公司2011年度股东大会于2012年4月10日召开，会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》等事项；本次会议临时提案《关于资本公积转增股本的议案》未通过。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-31
|
关于增加2011年度股东大会临时提案暨召开2011年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
日前，唐山港集团股份有限公司董事会收到绍兴金顺投资有限公司、浙江庆盛控股集团有限公司、绍兴县宏鹏股权投资合伙企业（普通合伙）三家股东《关于增加2011年度股东大会临时提案的函》，提交了临时提案，申请在2011年度股东大会增加审议《关于资本公积转增股本的议案》。公司董事会同意将上述临时提案作为本次股东大会的第10项议案，提交本次股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-21
|
三届十二次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-21
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-21
|
关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-21
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度利润分配预案》；
4、《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
6、《公司第三届董事会工作报告》；
7、《公司第三届监事会工作报告》；
8、《关于公司董事会换届的议案》；
9、《关于公司监事会换届的议案》 |
|
|
2012-03-21
|
2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.45
加权平均净资产收益率(%) 10.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.10
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-21
|
三届十九次董事会决议公告暨召开2011年度股东大会会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
唐山港集团股份有限公司三届十九次董事会于2012年3月20日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》等事项。
董事会决定于2012年4月10日上午8:30召开公司2011年度股东大会，审议以上议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2012-03-21
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《公司2011年度利润分配预案》；
4、《关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案》；
5、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》；
6、《公司第三届董事会工作报告》；
7、《公司第三届监事会工作报告》；
8、《关于公司董事会换届的议案》；
9、《关于公司监事会换届的议案》；
10、审议临时提案《关于资本公积转增股本的议案》 |
|
|
2011-12-31
|
关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
2011年12月27日，唐山港集团股份有限公司完成了工商变更登记手续，并取得了河北省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司的注册资本和实收资本由人民币1,000,000,000元变更为人民币1,127,973,058元。同时，公司修订完善后的《公司章程》在河北省工商行政管理局完成了备案手续。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-11-11
|
2011年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
唐山港集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年11月10日召开，会议审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》、《关于修订完善<公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-26
|
2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.3653
加权平均净资产收益率(%) 10.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.02
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-26
|
关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
唐山港集团股份有限公司第三届职代会审议通过了《关于更换公司职工监事的议案》，同意赵克飞先生因工作变动辞去公司职工监事职务的申请。选举公司职工杨光先生为唐山集团股份有限公司第三届监事会职工监事。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-26
|
“上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
|
|
唐山港集团股份有限公司现将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-26
|
关于2011年上半年前次募集资金存放和使用情况的专项报告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
唐山港集团股份有限公司公布。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-10-26
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于更换公司部分董事的议案》；
2、《关于修订完善<公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》 |
|
|
2011-10-26
|
三届十八次临时董事会决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
唐山港集团股份有限公司三届十八次董事会于2011年10月25日召开，会议审议通过了《关于公司2011年第三季度报告的议案》、《关于更换公司部分董事的议案》、《关于修订完善<公司高级经营管理人员薪酬与绩效管理办法>的议案》等事项。
董事会决定于2011年11月10日上午8:30召开公司2011年第二次临时股东大会，审议以上有关议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
关于非公开发行股票募集资金使用情况及募集资金投资项目进展的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
唐山港集团股份有限公司现将关于非公开发行股票募集资金使用情况及募集资金投资项目进展予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-09-30
|
拟披露季报 ，2011-10-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-06
|
关于非公开发行股票募集资金京唐港首钢码头有限公司专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
唐山港集团股份有限公司和京唐港首钢码头有限公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司于2011年9月2日与中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-25
|
非公开发行股票发行结果暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
唐山港集团股份有限公司本次发行的股票种类：人民币普通股（A股），发行数量：127,973,058股，发行价格：人民币6.80元/股。各机构的获配股份锁定期均为12个月，预计上市时间：2012年8月24日。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-25
|
关于签署非公开发行募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
唐山港集团股份有限公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司于2011年8月22日分别与中国工商银行股份有限公司唐山海港支行、中国建设银行股份有限公司唐山京唐港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
|
2011-08-02
|
2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2622
加权平均净资产收益率(%) 7.32
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.6320
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
|
|
| | | |
