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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月7日召开，会议审议通过公司2012年度利润分配预案、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案、关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-09
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四届十次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-04
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关于召开2013年度第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山港集团股份有限公司现将召开2013年度第一次临时股东大会有关事项再次通知如下：
现场会议时间：2013年5月8日下午14:00至16:00
网络投票时间：2013年5月8日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-03
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关于召开2012年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山港集团股份有限公司现将关于召开2012年度股东大会的有关事项再次通知如下：
现场会议时间：2013年5月7日下午13:30至16:00。
网络投票时间：2013年5月7日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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四届九次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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四届十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司于2013年4月25日召开四届十次董事会会议，会议审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》、《关于公司2013年第一季度报告的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于2012年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告 |
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2013年4月25日，唐山港集团股份有限公司董事会收到股东唐山港口实业集团有限公司以书面方式提交的《关于提议唐山港集团股份有限公司2012年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司发行短期融资券的议案》提交公司2012年度股东大会审议。董事会同意将增加此项临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于非公开发行股票有关事宜获国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 3.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6503
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于拟发行短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-27
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关于召开2012年度股东大会的补充通知 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 3.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6503
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于2012年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，短期融资券,股东大会事项变动 |
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2013年4月25日，唐山港集团股份有限公司董事会收到股东唐山港口实业集团有限公司以书面方式提交的《关于提议唐山港集团股份有限公司2012年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于公司发行短期融资券的议案》提交公司2012年度股东大会审议。董事会同意将增加此项临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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四届十次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司于2013年4月25日召开四届十次董事会会议，会议审议通过《关于调整公司组织机构设置的议案》、《关于公司2013年第一季度报告的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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四届九次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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关于拟发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于非公开发行股票有关事宜获国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-26
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关于召开2012年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-24
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关于2012年度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-19
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2012年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-08
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关于2012年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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2013年4月3日，唐山港集团股份有限公司董事会收到股东唐山港口实业集团有限公司以书面方式提交的《关于提议唐山港集团股份有限公司2012年度股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于更换公司部分董事的议案》、《关于更换公司部分监事的议案》两项议案提交公司2012年度股东大会审议。
董事会同意将增加的两项临时提案提交公司2012年度股东大会审议。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-08
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四届九次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司于2013年4月3日召开四届九次董事会会议，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于更换公司部分董事的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-08
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四届八次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山港集团股份有限公司董事会决定于2013年5月8日下午14:00至16:00召开公司2013年度第一次临时股东大会，本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年5月8日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00，审议关于《唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票方案》的议案、关于《唐山港集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案、关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案等事项。
网络投票代码：788000；投票简称：唐港投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-29
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于审议《唐山港集团股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件》的议案；
2、关于审议《唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票方案》的议案
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金金额和用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）关于本次非公开发行决议的有效期限
（10）上市地点；
3、关于审议《唐山港集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案；
4、关于审议《唐山港集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案；
5、关于审议唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案；
6、关于审议唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
7、关于审议唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案；
8、关于审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》；
4、《关于公司2012年度财务决算的议案》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》；
7、《关于公司2013年度财务预算的议案》；
8、《关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案》；
9、《关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案》；
10、《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
11、《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
12、《关于变更公司经营范围的议案》；
13、《关于修改<公司章程>的议案》；
14、《关于修改<唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
15、《关于修改<唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
16、《关于修改<唐山港集团股份有限公司对外担保制度>的议案》；
17、《关于制定<公司未来三年（2013-2015）股东回报规划>的议案》；
18、《关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》。
19、关于更换公司部分董事的议案
19.01 选举张小强为公司第四届董事会董事
19.02 选举金东光为公司第四届董事会董事
20、关于更换公司部分监事的议案 |
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2013-03-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》；
4、《关于公司2012年度财务决算的议案》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》；
7、《关于公司2013年度财务预算的议案》；
8、《关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案》；
9、《关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案》；
10、《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
11、《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
12、《关于变更公司经营范围的议案》；
13、《关于修改<公司章程>的议案》；
14、《关于修改<唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
15、《关于修改<唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
16、《关于修改<唐山港集团股份有限公司对外担保制度>的议案》；
17、《关于制定<公司未来三年（2013-2015）股东回报规划>的议案》；
18、《关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》；
19、关于更换公司部分董事的议案；
19.01 选举张小强为公司第四届董事会董事
19.02 选举金东光为公司第四届董事会董事
20、关于更换公司部分监事的议案 |
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2013-03-28
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度独立董事述职报告》；
4、《关于公司2012年度财务决算的议案》；
5、《公司2012年度利润分配预案》；
6、《关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案》；
7、《关于公司2013年度财务预算的议案》；
8、《关于公司及控股子公司2013年度融资计划预留额度的议案》；
9、《关于投资建设36#-40#煤炭泊位项目的议案》；
10、《关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
11、《关于聘任公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
12、《关于变更公司经营范围的议案》；
13、《关于修改<公司章程>的议案》；
14、《关于修改<唐山港集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》；
15、《关于修改<唐山港集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；
16、《关于修改<唐山港集团股份有限公司对外担保制度>的议案》；
17、《关于制定<公司未来三年（2013-2015）股东回报规划>的议案》；
18、《关于参与唐山市商业银行股份有限公司增资扩股的议案》；
19、关于更换公司部分董事的议案；
19.01 选举张小强为公司第四届董事会董事
19.02 选举金东光为公司第四届董事会董事
20、关于更换公司部分监事的议案。
21、《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2013-03-25
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2013-03-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因唐山港集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2013年3月25日起停牌。
公司承诺：公司将尽快确定是否进行上述重大事项，并于股票停牌之日起的5个工作日内（含停牌当日）公告并复牌 |
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2013-03-25
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重大事项未公告，2013-03-25起连续停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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