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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-25
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.64
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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2013年度股东大会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月24日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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四届十七次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司四届十七次董事会会议于2014年4月24日召开,会议审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》、《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-05-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于唐山港集团股份有限公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）定价基准日和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金金额和用途
（8）本次非公开发行前的滚存利润安排
（9）本次非公开发行决议的有效期限
（10）上市地点
3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案；
4、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案；
5、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案；
6、关于唐山港集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案；
7、关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案；
8、关于唐山港集团股份有限公司与唐山港口实业集团有限公司重新签订附条件生效的《股份认购协议》的议案；
9、关于提请股东大会批准唐山港口实业集团有限公司免于发出收购要约的议案 |
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2014-04-19
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关于调整公司非公开发行股票方案的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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关于控股股东参与认购非公开发行股票构成关联交易的公告(修正稿) |
上交所公告，关联交易 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山港集团股份有限公司董事会决定于2014年5月6日(星期二)下午14：00至16：00召开公司2014年第一次临时股东大会,本次会议将采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年5月6日(星期二)上午9：30至11：30;下午13：00至15：00,审议关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案、关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案等事项。
网络投票代码：788000;投票简称：唐港投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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四届十四次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-19
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关于2013年度股东大会取消部分议案的补充通知暨提示性公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动,再融资预案 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-19
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四届十六次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司四届十六次董事会会议于2014年4月18日召开,会议审议通过了《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整唐山港集团股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于唐山港集团股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于股票交易异常波动核查及复牌公告 |
上交所公告，风险提示 |
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唐山港集团股份有限公司完成股票异常波动核查,公司股票于2014年4月17日复牌。
公司目前未发现与公司有关的市场传闻。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-17
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关于更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-15,恢复交易日：2014-04-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 自2014年3月14日以来，唐山港集团股份有限公司股票涨幅较大，根据上海证券交易所的要求，公司正就股票交易异常波动情况进行必要的核查，公司申请股票于2014年4月15日起停牌，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌 |
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2014-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-15,恢复交易日：2014-04-17 ，2014-04-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 自2014年3月14日以来，唐山港集团股份有限公司股票涨幅较大，根据上海证券交易所的要求，公司正就股票交易异常波动情况进行必要的核查，公司申请股票于2014年4月15日起停牌，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌 |
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2014-04-15
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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自2014年3月14日以来,唐山港集团股份有限公司股票涨幅较大,根据上海证券交易所的要求,公司正就股票交易异常波动情况进行必要的核查,公司申请股票于2014年4月15日起停牌,待公司完成相关核查工作并披露相关结果后复牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2014-04-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-04-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 自2014年3月14日以来，唐山港集团股份有限公司股票涨幅较大，根据上海证券交易所的要求，公司正就股票交易异常波动情况进行必要的核查，公司申请股票于2014年4月15日起停牌，待公司完成相关核查工作并披露相关结果公告后复牌 |
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2014-04-14
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(601000) 唐山港:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 80179019.89
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 63662917.00
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 50690805.06
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 38763480.12
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 31440835.65
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司唐山友谊路证券营业部 69376215.99
光大证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 54732990.18
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 37800077.76
浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 35372529.95
中信证券（浙江）有限责任公司杭州定安路证券营业部 32576363.15
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2014-04-11
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关于2013年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-09
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2013年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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关于短期融资券获得注册的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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关于公司现金分红情况补充说明公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-02
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关于中期票据获得注册的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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四届十五次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司四届十五次董事会会议于2014年3月28日召开,会议审议通过了《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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四届十三次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《关于公司2013年度财务决算的议案》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》；
7、《关于公司2014年度财务预算的议案》；
8、《关于公司及控股子公司2014年度融资计划预留额度的议案》；
9、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
10、《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》；
12、《关于变更公司董事的议案》；
12.01关于选举常玲为公司第四届董事会董事
12.02关于选举荣朝和为公司第四届董事会独立董事
12.03关于选举马国华为公司第四届董事会独立董事
12.04关于选举权忠光为公司第四届董事会独立董事
12.05关于选举郭萍为公司第四届董事会独立董事
12.06关于选举李冬梅为公司第四届董事会独立董事
13、《关于变更公司监事的议案》；
13.01关于选举闫峰为公司第四届监事会监事
13.02关于选举高海英为公司第四届监事会监事
13.03关于选举李瑞奇为公司第四届监事会监事
14、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议及对董事会相关授权有效期的议案》；
15、《关于延长公司发行中期票据股东大会决议有效期的议案》 |
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2014-03-31
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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唐山港集团股份有限公司董事会决定于2014年4月24日(星期四)下午13：30至16：00召开公司2013年度股东大会,本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月24日(星期四)上午9：30至11：30;下午13：00至15：00,审议《公司2013年度利润分配预案》、《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：788000;投票简称：唐港投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《关于公司2013年度财务决算的议案》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》；
7、《关于公司2014年度财务预算的议案》；
8、《关于公司及控股子公司2014年度融资计划预留额度的议案》；
9、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
10、《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》；
12、《关于变更公司董事的议案》；
12.01关于选举常玲为公司第四届董事会董事
12.02关于选举荣朝和为公司第四届董事会独立董事
12.03关于选举马国华为公司第四届董事会独立董事
12.04关于选举权忠光为公司第四届董事会独立董事
12.05关于选举郭萍为公司第四届董事会独立董事
12.06关于选举李冬梅为公司第四届董事会独立董事
13、《关于变更公司监事的议案》；
13.01关于选举闫峰为公司第四届监事会监事
13.02关于选举高海英为公司第四届监事会监事
13.03关于选举李瑞奇为公司第四届监事会监事
14、《关于延长公司发行中期票据股东大会决议有效期的议案》 |
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2014-03-31
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度独立董事述职报告》；
4、《关于公司2013年度财务决算的议案》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于公司2013年年度报告全文及摘要的议案》；
7、《关于公司2014年度财务预算的议案》；
8、《关于公司及控股子公司2014年度融资计划预留额度的议案》；
9、《关于聘任公司2014年度财务审计机构的议案》；
10、《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》；
12、《关于变更公司董事的议案》；
12.01关于选举常玲为公司第四届董事会董事
12.02关于选举荣朝和为公司第四届董事会独立董事
12.03关于选举马国华为公司第四届董事会独立董事
12.04关于选举权忠光为公司第四届董事会独立董事
12.05关于选举郭萍为公司第四届董事会独立董事
12.06关于选举李冬梅为公司第四届董事会独立董事
13、《关于变更公司监事的议案》；
13.01关于选举闫峰为公司第四届监事会监事
13.02关于选举高海英为公司第四届监事会监事
13.03关于选举李瑞奇为公司第四届监事会监事
14、《关于延长公司发行中期票据股东大会决议有效期的议案》 |
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2014-03-31
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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