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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-29
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-29
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关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-28
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2015年度第一期中期票据发行结果公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-22
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关于举行2015年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-22
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关于2014年度第一期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-05-07
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2014年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司2014年度股东大会于2015年5月6日召开,会议审议通过公司2014年度利润分配预案、关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-07
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五届一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司五届一次董事会会议于2015年5月6日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-07
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五届一次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.12
加权平均净资产收益率(%) 3.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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关于非公开发行股票获得中国证监会核准批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于2014年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-24
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关于2014年度业绩及现金分红说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于公司2014年度财务决算的议案
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2015年度财务预算的议案
7 关于公司及控股子公司2015年度融资计划预留额度的议案
8 关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案
9 关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于调整独立董事津贴的议案
13 关于发行超短期融资券的议案
14 关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案
15 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
16 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
累积投票议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 孙文仲
17.02 段高升
17.03 宣国宝
17.04 常玲
17.05 孟玉梅
17.06 张志辉
17.07 李建振
17.08 单利霞
17.09 张小强
17.10 金东光
17.11 米献炜
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 荣朝和
18.02 於向平
18.03 权忠光
18.04 郭萍
18.05 李冬梅
19.00 关于选举监事的议案
19.01 王首相
19.02 肖湘
19.03 李峰
19.04 闫锋
19.05 高海英
19.06 石景
19.07 孙秀杰
19.08 李瑞奇 |
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2015-04-16
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司董事会决定于2015年5月6日13点30分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度利润分配预案、关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案、关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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关于拟发行超短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于公司2014年度财务决算的议案
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2015年度财务预算的议案
7 关于公司及控股子公司2015年度融资计划预留额度的议案
8 关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案
9 关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于调整独立董事津贴的议案
13 关于发行超短期融资券的议案
14 关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案
15 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
16 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
累积投票议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 孙文仲
17.02 段高升
17.03 宣国宝
17.04 常玲
17.05 孟玉梅
17.06 张志辉
17.07 李建振
17.08 单利霞
17.09 张小强
17.10 金东光
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 荣朝和
18.02 於向平
18.03 权忠光
18.04 郭萍
18.05 李冬梅
19.00 关于选举监事的议案
19.01 王首相
19.02 肖湘
19.03 李峰
19.04 闫锋
19.05 高海英
19.06 石景
19.07 孙秀杰 2015
19.08 李瑞奇 |
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2015-04-16
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 16.8
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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四届二十二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司四届二十二次董事会会议于2015年4月14日召开,会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案》、《关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-16
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2014年度业绩及现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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关于职工代表监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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四届十八次监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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关于修改《公司章程》和《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-16
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 关于公司2014年度财务决算的议案
4 公司2014年度利润分配预案
5 关于公司2014年年度报告全文及摘要的议案
6 关于公司2015年度财务预算的议案
7 关于公司及控股子公司2015年度融资计划预留额度的议案
8 关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案
9 关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于调整独立董事津贴的议案
13 关于发行超短期融资券的议案
14 关于延长公司发行短期融资券股东大会决议有效期的议案
15 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
16 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
累积投票议案
17.00 关于选举董事的议案
17.01 孙文仲
17.02 段高升
17.03 宣国宝
17.04 常玲
17.05 孟玉梅
17.06 张志辉
17.07 李建振
17.08 单利霞
17.09 张小强
17.10 金东光
18.00 关于选举独立董事的议案
18.01 荣朝和
18.02 於向平
18.03 权忠光
18.04 郭萍
18.05 李冬梅
19.00 关于选举监事的议案
19.01 王首相
19.02 肖湘
19.03 李峰
19.04 闫锋
19.05 高海英
19.06 石景
19.07 孙秀杰
19.08 李瑞奇 |
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2015-04-16
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关于投资设立财务公司的公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过的公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-18
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四届二十一次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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唐山港集团股份有限公司四届二十一次董事会会议于2015年3月17日召开,会议审议通过了《关于收购唐山湾炼焦煤储配有限公司股权的议案》、《关于收购唐山海港博成钢材加工有限公司股权的议案》、《关于挂牌转让公司持有的唐山华兴海运有限公司60%股权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-17
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2015年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告 |
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(601000)“唐山港”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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