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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-10
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关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/601001_20170510_3.pdf
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2017-04-28
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
6 公司独立董事2016年度述职报告
7 关于公司2016年年度报告及摘要的议案
8 关于公司日常关联交易的议案
9 关于公司内部控制自我评价报告的议案
10 关于公司内控审计报告的议案
11 关于续签《综合服务协议》的议案
12 关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 张有喜
13.02 刘 敬
13.03 武望国
13.04 王团维
13.05 曹贤庆
13.06 于大海
13.07 宣宏斌
13.08 刘 杰
13.09 石兴堂
13.10 韩 剑
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 周培玉
14.02 张文山
14.03 刘混举
14.04 李端生
14.05 孙水泉
15.00 关于选举监事的议案
15.01 蒋 煜
15.02 吴克斌 |
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.36
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601001_2017_1.pdf
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2017-04-28
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601001_20170428_10.pdf
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2017-04-28
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关于续签《综合服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2017年4月27日召开,会议审议通过《公司2016年度利润分配方案》、《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年第一季度报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601001_20170428_7.pdf
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2017-04-28
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关于超短期融资券获准注册的公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601001_20170428_3.pdf
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2017-04-28
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司董事会决定于2017年5月26日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案、关于公司2016年年度报告及摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/601001_20170428_2.pdf
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2017-04-28
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 3.74
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2017-04-28
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关于控股子公司塔山公司选煤厂委托运营的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月30日召开,会议审议通过关于公司受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-28
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关于设立私募投资基金的进展公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(601001)“大同煤业”公布
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公告全文参考链接：
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2017-03-11
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关于受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/601001_20170311_2.pdf
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2017-03-11
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2017年3月10日召开,会议审议通过《关于公司受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司董事会决定于2017年3月30日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-11
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司受让同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权的议案 |
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2017-03-04
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2017年3月3日召开,会议审议通过《关于公司为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款展期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-04
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关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款展期暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-04/601001_20170304_2.pdf
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2017-02-15
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2017年2月14日召开,会议审议通过《关于申请银行贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-11
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关于参股公司实施增资扩股暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-11/601001_20170211_2.pdf
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2017-02-11
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2017年2月10日召开,会议审议通过《关于公司参股公司大有投资实施增资扩股的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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2016年年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经大同煤业股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1.8亿元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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2016年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月30日召开,会议审议通过关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案、关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-29
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/601001_20161229_3.pdf
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2016-12-29
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关于参与发起设立私募投资基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(601001)“大同煤业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-29/601001_20161229_2.pdf
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2016-12-29
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司参与发起设立私募投资基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-14
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案
2 关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案 |
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