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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-28
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晋能控股山西煤业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/601001_20231028_6ARU.pdf
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2023-10-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司更换董事的议案
1.01 唐军华 |
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2023-10-12
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/601001_20231012_R6SU.pdf
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2023-10-12
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晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/601001_20231012_9Z85.pdf
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2023-10-12
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-12/601001_20231012_5175.pdf
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-09-14
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晋能控股山西煤业股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-14/601001_20230914_GTBE.pdf
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-08-29
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
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2023-08-29
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晋能控股山西煤业股份有限公司2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/601001_20230829_QV80.pdf
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2023-08-29
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/601001_20230829_KT0T.pdf
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2023-08-29
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/601001_20230829_IHNY.pdf
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2023-08-29
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晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/601001_20230829_UGDB.pdf
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2023-08-29
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/601001_20230829_VP4V.pdf
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2023-08-29
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晋能控股山西煤业股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/601001_20230829_BR6X.pdf
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2023-07-08
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2022年年度分红，10派6.300000000(含税)，税后10派6.300000登记日 ，2023-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2023-07-08
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2022年年度分红，10派6.300000000(含税)，税后10派6.300000除权日 ，2023-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-07-08
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2022年年度分红，10派6.300000000(含税)，税后10派6.300000红利发放日 ，2023-07-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-07-08
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晋能控股山西煤业股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-07-08/601001_20230708_KS17.pdf
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-05-20
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晋能控股山西煤业股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/601001_20230520_A5WM.pdf
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2023-05-20
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晋能控股山西煤业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/601001_20230520_FVUP.pdf
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2023-05-20
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于收购同忻煤矿32%股权资产减值测试情况说明的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/601001_20230520_2CLG.pdf
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2023-05-20
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晋能控股山西煤业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,财务指标,借款,高管变动,分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-20/601001_20230520_WVW9.pdf
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2023-05-06
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于参加山西辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-05-06/601001_20230506_Y1FS.pdf
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配方案
5 公司独立董事2022年度述职报告
6 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于公司确认各项资产减值准备的议案
9 关于预计2023年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案
10 关于公司续签综合服务协议的议案
11 关于制定公司相关制度的议案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 李学慧
12.02 曹华天
12.03 张献伟
12.04 朱海月
12.05 谷敬煊
12.06 尹济民
12.07 杨志强
12.08 王磊
12.09 马志胜
12.10 张小强
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 董宪姝
13.02 高贵军
13.03 李端生
13.04 刘啸峰
13.05 王丽珠
14.00 关于公司监事会换届选举的议案
14.01 雷永升
14.02 黄美军 |
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2023-04-29
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配方案
5 公司独立董事2022年度述职报告
6 关于公司2022年年度报告及摘要的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于公司确认各项资产减值准备的议案
9 关于预计2023年公司与财务公司关联存贷款等金融业务的议案
10 关于公司续签综合服务协议的议案
11 关于制定公司相关制度的议案
12.00 关于公司董事会换届选举的议案
12.01 李学慧
12.02 曹华天
12.03 张献伟
12.04 朱海月
12.05 谷敬煊
12.06 尹济民
12.07 杨志强
12.08 王磊
12.09 马志胜
12.10 张小强
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 董宪姝
13.02 高贵军
13.03 李端生
13.04 刘啸峰
13.05 王丽珠
14.00 关于公司监事会换届选举的议案
14.01 雷永升
14.02 黄美军 |
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2023-04-29
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晋能控股山西煤业股份有限公司关于控股子公司色连煤矿拟继续将矿井和选煤厂整体委托运营的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-29/601001_20230429_XSEZ.pdf
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