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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-09
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-25
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年6月24日召开,会议审议通过“赵刚先生、钟柳才先生辞去公司独立董事的议案”、“提名袁公章先生、李骅先生为公司独立董事的议案”、修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-25
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第五届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2014年6月24日召开,会议审议通过调整第五届董事会战略委员会成员的议案、钟海先生辞去总经理的议案、提名阎骏先生为总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-20
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关于参加广西上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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关于2013年度报告的补充和更正公告 |
上交所公告，高管变动,违规 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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独立董事提名人和候选人声明公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601003)“柳钢股份”
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议赵刚先生、钟柳才先生辞去公司董事的议案
2、审议提名袁公章先生、李骅先生为公司独立董事的议案
2.1审议提名袁公章先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
2.2审议提名李骅先生为公司第五届董事会独立董事的议案。
3、审议修改《公司章程》的议案 |
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2014-05-28
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司2013年度股东大会于2014年5月27日召开,会议审议通过关于二○一三年度利润分配预案、二○一三年年度报告及其摘要、向22家银行申请总额不超过413.50亿元人民币综合授信的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-28
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第五届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2014年5月27日召开,会议审议通过“赵刚先生、钟柳才先生辞去公司独立董事的提案”、“提名袁公章先生、李骅先生为公司独立董事的提案”、修改《公司章程》的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-28
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2014年6月24日(星期二)上午10：00时召开公司二○一四年第二次临时股东大会,审议“赵刚先生、钟柳才先生辞去公司董事的议案”、“提名袁公章先生、李骅先生为公司独立董事的议案”、修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-23
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2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券(简称“11柳钢债”)将于2014年6月3日支付自2013年6月1日至2014年5月31日期间的利息。
付息债权登记日：2014年5月30日
付息日：2014年6月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-17
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关于未决诉讼事项对2013年度财务报告是否产生影响的说明 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-14
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诉讼公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-10
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诉讼公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-23
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-23
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第五届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第十次会议于2014年4月22日召开,会议审议通过关于二○一三年度利润分配预案、二○一三年年度报告及其摘要、二○一四年第一季度报告及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司拟于2014年5月27日(星期二)上午10：00时召开二○一三年度股东大会,审议关于二○一三年度利润分配预案、二○一三年年度报告及其摘要、修改《公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0461
加权平均净资产收益率(%) 2.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月22日召开,会议审议通过解聘梁景理先生公司董事的提案、提名潘世庆先生为公司董事的提案、梅铭德先生辞去公司监事的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.0846
加权平均净资产收益率(%) 3.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-23
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议二○一三年度董事会报告
2、审议二○一三年度监事会工作报告
3、审议二○一三年度财务决算报告
4、审议关于二○一三年度利润分配预案
5、审议二○一三年年度报告及其摘要
6、审议温培先生、程守义先生、王文建先生和蒋素荣女士辞去公司独立董事的议案
7、审议修改《公司章程》的议案
8、审议调整董事、监事及高管人员津贴标准的议案
9、审议向22家银行申请总额不超过413.50亿元人民币综合授信的议案 |
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2014-04-16
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第九次会议于2014年4月14日-15日召开,会议审议通过关于与广东中金美林融资租赁有限公司开展“融资租赁-售后回租”业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-16
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第五届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-16
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融资租赁公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第五届董事会第八次会议于2014年3月17日-18日召开,会议审议通过解聘梁景理先生公司董事的提案、提名潘世庆先生为公司董事的提案、关于召开二○一四年第一次临时股东大会的决议。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司拟于2014年4月22日上午9：00时召开二○一四年第一次临时股东大会,审议解聘梁景理先生公司董事的议案、提名潘世庆先生为公司董事的议案、梅铭德先生辞去公司监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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第五届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-20
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议解聘梁景理先生公司董事的议案
2、审议提名潘世庆先生为公司董事的议案
3、审议梅铭德先生辞去公司监事的议案
4、审议增补林承格先生为公司监事的议案 |
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2014-02-15
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关于公司未履行完毕承诺事项的专项披露公告 |
上交所公告，其它 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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