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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-11-09
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议续聘财务审计机构的提案 |
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2016-11-09
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年11月7-8日召开,会议审议通过续聘财务审计机构的提案、关于召开二○一六年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-27
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2016年第三季度经营情况公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-27/601003_20161027_2.pdf
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2016-10-27
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0482
加权平均净资产收益率(%) 2.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-27 |
拟披露季报 |
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2016-08-26
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/601003_20160826_4.pdf
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2016-08-26
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年8月24-25日召开,会议审议通过二○一六年半年度报告及其摘要、谭绍栋先生辞去公司副总经理职务的议案、聘任王世辉先生为公司副总经理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/601003_20160826_3.pdf
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2016-08-26
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2016年半年度经营情况公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/601003_20160826_1.pdf
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2016-08-26
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0308
加权平均净资产收益率(%) 1.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-26/601003_2016_z.pdf
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2016-08-03
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诉讼结果公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-03/601003_20160803_1.pdf
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2016-06-28
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公司债券跟踪评级结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-28/601003_20160628_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2016-07-30; 一次变更日期: 2016-08-26; 一次变更公告日期: 2016-06-30; |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-07-30 |
拟披露中报 |
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2016-06-04
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关于上海证券交易所对公司2015年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-04/601003_20160604_1.pdf
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2016-06-01
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关于“11柳钢债”公司债券回售实施结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-01/601003_20160601_1.pdf
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2016-05-31
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关于收到上海证券交易所《关于对柳州钢铁股份有限公司2015年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/601003_20160531_1.pdf
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2016-05-27
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月26日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年年度报告及其摘要、关于预计公司2016年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-25
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2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券2016年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券(简称“11柳钢债”)将于2016年6月1日支付自2015年6月1日至2016年5月31日期间的利息。
债权登记日：2016年5月31日
债券付息日：2016年6月1日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-06
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年5月4-5日召开,会议审议通过关于预计公司2016年日常关联交易的提案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-06
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关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,关联交易 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-06/601003_20160506_3.pdf
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2016-05-06
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关于预计公司2016年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-06/601003_20160506_1.pdf
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2016-05-05
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关于信用评级机构将公司继续列入信用评级观察名单的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-05/601003_20160505_1.pdf
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2016-04-28
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2016年第一季度经营情况公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-28/601003_20160428_2.pdf
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2016-04-27
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议2015年度董事会报告
2审议2015年度财务决算报告
3审议2015年度利润分配预案
4审议2015年年度报告及其摘要
5审议关于重新签订《原材料购销协议》的议案
6审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
7审议修改《公司章程》的议案
8审议修改《监事会议事规则》的议案
9审议向21家银行申请总额不超过325.35亿元人民币综合授信的议案
10审议2015年度监事会工作报告
11审议唐天明先生、黄庆周先生辞去公司监事的议案
12审议关于预计公司2016年日常关联交易的议案
13.00关于选举独立董事的议案
13.01审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案
14.00关于选举监事的议案
14.01审议增补阮志勇先生为公司监事的议案
14.02审议增补莫朝兴先生为公司监事的议案 |
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2016-04-27
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0060
加权平均净资产收益率(%) 0.35
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.4641
加权平均净资产收益率(%) -23.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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第六届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-27/601003_20160427_4.pdf
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2016-04-27
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2015年度董事会报告
2、审议2015年度财务决算报告
3、审议2015年度利润分配预案
4、审议2015年年度报告及其摘要
5、审议关于重新签订《原材料购销协议》的议案
6、审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
7、审议修改《公司章程》的议案
8、审议修改《监事会议事规则》的议案
9、审议向21家银行申请总额不超过325.35亿元人民币综合授信的议案
10、审议2015年度监事会工作报告
11、审议唐天明先生、黄庆周先生辞去公司监事的议案
12.00、关于选举独立董事的议案
12.01、审议提名赵峰先生为公司独立董事的议案
13.00、关于选举监事的议案
13.01、审议增补阮志勇先生为公司监事的议案
13.02、审议增补莫朝兴先生为公司监事的议案 |
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2016-04-27
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2016年5月26日10点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议2015年度利润分配预案、2015年年度报告及其摘要、关于重新签订《原材料购销协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-27
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年4月26日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年年度报告及其摘要、2016年第一季度报告及其摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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