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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-25
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2019年第一季度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.1497
加权平均净资产收益率(%) 3.58
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601003_2019_1.pdf
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2019-04-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/601003_20190425_7.pdf
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2019-04-19
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关于股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-19/601003_20190419_1.pdf
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2019-04-13
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第六次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过提名吕智先生为公司独立董事的提案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601003_20190413_1.pdf
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2019-04-13
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关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601003_20190413_4.pdf
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2019-04-13
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关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/601003_20190413_5.pdf
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2019-04-12
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2019年一季度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经柳州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据)，将减少6.24亿元到7.01亿元，同比减少60%到67%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少6.16亿元到6.93亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/601003_20190412_1.pdf
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2019-03-30
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2018年年度经营情况公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2018年度董事会报告
2 审议2018年度监事会工作报告
3 审议2018年度财务决算报告
4 审议2018年度利润分配预案
5 审议2018年年度报告及其摘要
6 审议修改《公司章程》的议案
7 审议关于预计2019年日常关联交易的议案
8 审议向19家银行申请总额不超过293亿元人民币综合授信的议案
9 审议关于续签《原材料购销协议》的议案
10 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
11 审议关于制定《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 审议增补陈海先生为公司董事的议案
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2019-03-29
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2019年4月24日10点00分召开2018年年度股东大会，审议2018年度利润分配预案、2018年年度报告及其摘要、关于预计2019年日常关联交易的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2019-03-29
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.7987
加权平均净资产收益率(%) 52.64
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2019-03-29
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关于2019年项目实施计划公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2019-03-29
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未来三年股东回报规划(2019—2021年) |
上交所公告，其它 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2019-03-29
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议于2019年3月28日召开，会议审议通过2018年年度报告及其摘要、2018年度利润分配预案、关于预计2019年日常关联交易的提案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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关于预计2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2019-03-29
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2018年度董事会报告
2 审议2018年度监事会工作报告
3 审议2018年度财务决算报告
4 审议2018年度利润分配预案
5 审议2018年年度报告及其摘要
6 审议修改《公司章程》的议案
7 审议关于预计2019年日常关联交易的议案
8 审议向19家银行申请总额不超过293亿元人民币综合授信的议案
9 审议关于续签《原材料购销协议》的议案
10 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
11 审议关于制定《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 审议增补陈海先生为公司董事的议案 |
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2019-03-29
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2018年度董事会报告
2 审议2018年度监事会工作报告
3 审议2018年度财务决算报告
4 审议2018年度利润分配预案
5 审议2018年年度报告及其摘要
6 审议修改《公司章程》的议案
7 审议关于预计2019年日常关联交易的议案
8 审议向19家银行申请总额不超过293亿元人民币综合授信的议案
9 审议关于续签《原材料购销协议》的议案
10 审议关于续签《生产经营服务协议》的议案
11 审议关于制定《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 审议增补陈海先生为公司董事的议案
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 审议提名吕智先生为公司独立董事的议案 |
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-02-13
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关于董事去世的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-13/601003_20190213_1.pdf
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2019-01-17
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2018年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经柳州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比(法定披露数据)，将增加17.85亿元到20.88亿元，同比增长67.46%到78.91%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加17.99亿元到21.02亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-12
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关于股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-12/601003_20190112_1.pdf
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2018-12-28
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年12月27日召开，会议审议通过续聘财务审计机构的议案、关于重新预计2018年日常关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-29 |
拟披露年报 |
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2018-11-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议续聘财务审计机构的议案
2 审议关于重新预计2018年日常关联交易的议案
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2018-11-29
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议续聘财务审计机构的议案
2 审议关于重新预计2018年日常关联交易的议案 |
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2018-11-29
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2018年12月27日10点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议续聘财务审计机构的议案、关于重新预计2018年日常关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601003_20181129_5.pdf
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2018-11-29
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年11月27-28日召开，会议审议通过关于重新预计2018年日常关联交易的提案、关于召开二○一八年第二次临时股东大会的议案、续聘财务审计机构的提案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601003_20181129_3.pdf
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2018-11-29
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-29/601003_20181129_4.pdf
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