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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-15
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2020年一季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经柳州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比（法定披露数据），将减少2.08亿元到2.55亿元，同比减少54.31%到66.58%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少2.10亿元到2.57亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/601003_20200415_24.pdf
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2020-04-15
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2020年4月14日召开，会议审议通过2019年年度报告及其摘要、2019年年度利润分配方案、2019年度财务决算报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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2019年年度经营情况公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-04-15
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关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-04-15
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关于更换董事会及监事会成员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-04-15
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2020年5月7日10点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配方案、2019年年度报告及其摘要、向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的提案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-15
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关于2020年项目实施计划公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-04-15
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2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-04-15
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-04-15
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关于预计2020年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-04-15
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-04-15
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议2019年度董事会报告
2 审议2019年度财务决算报告
3 审议2019年度监事会工作报告
4 审议2019年度利润分配方案
5 审议2019年年度报告及其摘要
6 审议关于预计2020年日常关联交易的提案
7 审议向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的提案
8 审议修改《公司章程》的提案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于增补覃佩诚先生为公司事的议案
9.02 关于增补韦军尤先生为公司事的议案
9.03 关于增补覃强先生为公司事的议案
9.04 关于增补谭绍栋先生为公司事的议案
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 关于增补罗琦女士为公司独立董事的议案
10.02 关于增补池昭梅女士为公司独立董事的议案
11.00 关于选举监事的议案
11.01 关于增补兰钢先生为公司监事的议案 |
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2020-03-28
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案
2.01 本次公司债券的发行规模
2.02 本次公司债券的发行方式
2.03 本次公司债券的期限及品种
2.04 本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率
2.05 本次公司债券募集资金用途
2.06 本次公司债券担保安排
2.07 本次公司债券的偿债保障措施
2.08 本次公司债券的发行对象
2.09 本次公司债券的上市安排
2.10 本次公司债券的授权事项
2.11 本次股东大会决议的有效期 |
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2020-03-28
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2020年4月14日11:00召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-03-28
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公开发行公司债券预案公告 |
上交所公告，其它 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-03-28
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2020年3月27日召开，会议审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案》、关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的议案。
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2020-03-27
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股份解质公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-22 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-15; 一次变更日期: 2020-04-22; 一次变更公告日期: 2020-04-03; |
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2020-03-24
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-01-18
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2019年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经柳州钢铁股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比（法定披露数据），将减少21.10亿元到25.65亿元，同比降低45.78%到55.65%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少21.08亿元到25.62亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-26; 一次变更日期: 2020-04-15; 一次变更公告日期: 2020-03-11; |
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2019-12-26
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月25日召开，会议审议通过续聘财务审计机构的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-07
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关于增资广西钢铁集团有限公司的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2019-12-06
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议续聘财务审计机构的议案
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2019-12-06
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2019-12-06
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关于增加2019年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-12-06
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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柳州钢铁股份有限公司董事会决定于2019年12月25日10点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议续聘财务审计机构的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月25日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-06
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2019年12月5日召开，会议审议通过续聘财务审计机构的提案、关于增加2019年日常关联交易预计的议案、关于召开二○一九年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-04
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关于控股股东进一步明确避免同业竞争承诺的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-04/601003_20191204_1.pdf
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2019-11-05
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股份质押公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-05/601003_20191105_1.pdf
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.5789
加权平均净资产收益率(%) 13.16
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/601003_2019_3.pdf
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