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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-12-29
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-29/601003_20201229_1.pdf
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2020-12-11
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关于重新预计2020年部分日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-11/601003_20201211_1.pdf
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2020-12-11
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召开2020年度第4次临时股东大会 ，2020-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于重新预计2020年部分日常关联交易的议案
2 关于变更会计师事务所的议案 |
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2020-12-11
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-11
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-12-11
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，财务指标,中介机构变动 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-12-11
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-12-11
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-11-28
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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2020-11-24
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关于广西自治区国资委批准本次重大资产重组的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-24/601003_20201124_1.pdf
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2020-11-24
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
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公告全文参考链接:
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2020-11-07
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案
2.00 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 交易方案-现金增资
2.03 交易方案-表决权委托
2.04 本次交易的定价原则和交易价格
2.05 本次交易的对价支付方式及资金来源
2.06 过渡期损益安排
2.07 交割
2.08 决议有效期
3 关于《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》及《增资协议之补充协议(一)》的议案
5 关于公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议(一)》的议案
6 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易不构成重组上市的议案
7 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组构成关联交易的议案
8 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定的议案
11 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
14 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易定价的依据及公平合理性的议案
15 关于批准本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案
16 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案 |
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2020-11-07
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-11-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合相关法律规定有关条件的议案
2.00 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 交易方案-现金增资
2.03 交易方案-表决权委托
2.04 本次交易的定价原则和交易价格
2.05 本次交易的对价支付方式及资金来源
2.06 过渡期损益安排
2.07 交割
2.08 决议有效期
3 关于《柳州钢铁股份有限公司增资参股公司之重大资产重组暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4 关于公司与广西钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《增资协议》及《增资协议之补充协议(一)》的议案
5 关于公司与广西柳州钢铁集团有限公司拟签署附生效条件的《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议(一)》的议案
6 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易不构成重组上市的议案
7 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组构成关联交易的议案
8 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
9 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
10 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定的议案
11 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
12 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易符合《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
14 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易定价的依据及公平合理性的议案
15 关于批准本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易涉及的相关审计报告、资产评估报告的议案
16 关于本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的填补措施的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司增资参股公司广西钢铁集团有限公司之重大资产重组暨关联交易相关事宜的议案 |
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2020-11-07
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-07
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2020年第三次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-03
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关于重大资产重组事项的一般风险提示性公告 |
上交所公告，风险提示,资产(债务)重组 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-03
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关于2020年一季报、半年报及三季报的更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-03
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-11-03
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-03/601003_20201103_39.pdf
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2020-10-28
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2020年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.4821
加权平均净资产收益率(%) 10.79
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2020-10-28
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2020年三季度经营情况公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-10-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/601003_20201024_1.pdf
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2020-10-15
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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柳州钢铁股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年10月14日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-15/601003_20201015_1.pdf
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2020-09-26
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2020-09-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/601003_20200926_2.pdf
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2020-09-26
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/601003_20200926_4.pdf
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2020-09-26
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-26/601003_20200926_1.pdf
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2020-09-26
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2020-09-25
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-25/601003_20200925_1.pdf
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-16
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关于上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息披露问询函的回复公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(601003)“柳钢股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-16/601003_20200916_1.pdf
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